中航重机：关于为控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司的全资子公司金州包头
二、被人基本情况
外的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的，本次的风险处于
计净资产的比例为35.27%。截至本公出日，公司逾期对外余额1.16亿元，无涉
（四）董事意见
次会议于2016年3月16日召开，会议同意公司为控股子公司中国航空工业新能源投资有
为维持金州（包头）公司正常的生产经营需要，我们同意本次事项。
● 本次金额及已实际为其提供的余额：12,474 万元，12,275.34 万元
公司中长期借款提供的议案》，公司董事会认为：金州（包头）公司为公司控股子
承担相应份额，金额不超过12,474万元。
三、协议的主要内容
被人名称：金州（包头）可再生能源有限公司
六、报备文件
可控范围内，公司董事会同意按照对中航新能源公司 69.3%的出资比例承担相应份额担
中国航空工业新能源投资有
特此公告。
限公司
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（三）被人营业执照
经营范围：风力发电项目的开发、建设、运营及相关服务。
策，有利于中航新能源公司及其子公司的资金筹措，符合中航重机的整体利益。本次对
公司中航新能源的全资子公司，此次是公司基于新能源业务经营发展需要做出的决
司章程》及公司对外的相关,本次对外尚需提交公司股东大会审议批准。
中航重机股份有限公司
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股子公司中国航空工业新能源投资有限公司的全资子公司金州（包头）可再生能源有限
截至2015年12月31日，公司及控股子公司的对外余额为1.16亿元，公司对控股
关于为控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司的
（二）经与会董事签字生效的董事会决议
《关于规范上市公司对外行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者
查看公告原文
中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）第五届董事会第十一
（一）金州（包头）公司最近一期的财务报表
股权结构：金州公司目前股权结构如下：
上述事项尚未签订协议，拟签订协议的主要内容见“一、情况概述”，具体的
2016年3月16日
中长期借款提供的公告
1 15,921 100%
合计 15,921 100%
一、情况概述
注册资本：人民币 15,921 万元
五、董事会和董事意见
序号 股东名称 出资额（万元人民币） 持股比例
限公司（以下简称“中航新能源”）的全资子公司金州（包头）可再生能源有限公司（以
成立时间： 2005 年 9 月 5 日
协议内容由人与贷款人协商确定。
子公司及控股子公司间互保余额12.41亿元，合计13.57亿元，占公司最近一期经审
● 被人名称：金州（包头）可再生能源有限公司
下简称“金州（包头）公司”）中长期借款业务按对中航新能源公司69.3%的出资比例
公司第五届董事会第十一次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于为控
重要内容提示
● 对外逾期的累计金额：1.16 亿元
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2016-016 号
及诉讼的对外。
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资有限公司的全资子公司。金州公司的股权结构树状图如下：
元，利润总额为391万元，实现净利润224万元。
五、累计对外数量及逾期的数量
被人与公司的关联关系：金州公司为本公司控股子公司中国航空工业新能源投
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保，金额不超过 12,474 万元。
注册地点： 自治区包头市达茂联合旗新宝力格苏木
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全资子公司金州（包头）可再生能源有限公司
代表人： 乔亚军
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司董事会
董事对本次的意见：本次对外的审批程序符合证监发[2005]120号文
资产负债率为68.66%，净资产为16,418万元；2015年度，金州公司营业收入为3,103万
截至2015年12月31日，金州公司资产总额为52,384万元，负债总额为35,966万元，
● 本次是否有反：无
