山西潞安环保能源开辟股份无限公司 2015年第一次姑且股东大会决议通知布告？一次

证券代码：601699 证券简称：潞安环能通知布告编号：2015-021

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令看法书；

山西潞安环保能源开辟股份无限公司

主要内容提醒：

2、律师鉴证结论看法：

(一)股东大会召开的时间：2015年9月15日

2015年第一次姑且股东大会决议通知布告

1、经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2015年9月16日

二、议案审议环境

2、公司在任监事6人，出席1人，公司监事李建文、张宏中、吕传田、李旭光、吴克斌因公未能出席本次会议；

一、会议召开和出席环境

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担

律师：管晋宏、徐德峰

三、律师环境

(三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境：

3、董事会秘书毛永红出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

1、公司在任董事15人，出席9人，公司董事吴秋声、王超群、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉因公未能出席本次会议；

(一)累积投票议案表决环境

(二)股东大会召开的地址：公司会议室

四、备查文件目次

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西德为律师事务所

本次会议能否有否决议案：无

(四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的，大会掌管环境等。

本所律师认为公司本次大会的召集、召开法式，出席会议人员资历及表决法式合适现行法令、律例和规范性文件及《公司章程》的，所通过的议案无效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

个体及连带义务。

1、关于补充董事的议案

本次会议由公司董事长李晋平掌管，表决体例合适《公司法》、《股票上市法则》及《公司章程》的。

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