一次能源沈氏节能第一届董事会第七次会议决议公告

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公告编号：2015-024 证券代码：831224 证券简称：沈氏节能 主办券商：兴业证券 杭州沈氏节能科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 杭州沈氏节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015 年10月29日上午在公司会议室以现场结合电话会议的方式召开第一届董事会第七次会议。会议通知于10月23日以电话形式通知各位董事。 本次董事会会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长沈卫立先生主持，公司监事、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关。 二、会议表决情况 (一)审议通过《关于利润分配方案》 公司拟以现有总股本15，980，000.00股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.50元(含税)，共计派发现金股利2，397，000.00元。 表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。 (二)审议通过《关于召开 2015年度第二次临时股东大会的议案》 议案内容：同意于2015年11月19日召开公司2015年度第二次临时 公告编号：2015-024股东大会。 表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。 三、备查文件 1、《第一届董事会第七次会议决议》特此公告。 杭州沈氏节能科技股份有限公司董事会 2015年10月29日

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