隆华节能：第二届董事会第二十六次会议决议公告？二次能源

证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－107

会议于 2015 年 10 月 24 日上午 9：30 以现场方式在公司四楼会议室召开，会议通知

二、《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》

2

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2015年第三季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

董事会

查看公告原文

三、《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

于 2015 年 10 月 16 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李占明先生主持，会

洛阳隆华传热节能股份有限公司

板信息披露网站。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》

董事董晓强、刘岩、杨媛均为公司关联自然人，作为本次产业基金的参与人对

本议案进行了回避表决，由其他6名董事表决通过。

声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

1

二〇一五年十月二十四日

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次

特此公告

本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

及《公司章程》相关，公司董事会提议于 2015 年 11 月 11 日下午 14：00 在公

《关于对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》详见中国证监会指定的创业

洛阳隆华传热节能股份有限公司

本次会议的召开符律、行规、部门规章和公司章程的有关。

载、性陈述或重大遗漏。

司四楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定

第二届董事会第二十六次会议决议公告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

的创业板信息披露网站发布的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的会议通知》。

议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和部分高级管理人员列席会议。

一、《关于公司〈2015 年第三季度报告〉的议案》