双良节能：董事关于公司五届六次董事会相关事项的看法书二二次能源是什么

和《公司章程》等相关，我们作为双良节能系统股份无限公司的董事，认

李永盛、柯美兰、孙玉麟

4、 本和谈买卖金额的订价准绳是:由两边参照市场价钱协商确定，订价客观、公允，

联系关系买卖的表决法式。

审议法式。

关于公司五届六次董事会相关事项的看法书

一、关于投资设立双良低碳财产投资基金的议案：

扩大并购项目来历，同时获得项目退出的投资报答，该基金的设立有助于公司扩展

1、 本次买卖中的日常联系关系买卖均是公司一般的营业往来需要，有益于公司营业持续

曾经公司五届六次董事会审议通过，本次配合投资是公司为降低间接并购的风险，

双良节能系统股份无限公司董事

真核阅了董事会供给的相关材料，基于本身的判断，现就公司五届六次董事会

3、 董事认为，在对该项联系关系买卖进行表决时,4 名联系关系董事均回避了表决，联系关系

节能、节水范畴的相关营业，加速推进公司计谋转型。合适公司及全体股东的好处，

无效。

审议法式；

双良节能系统股份无限公司

不具有损害公司及其股东出格是中小股东好处的景象。

本次公司与江苏双良科技无限公司配合投资设立双良低碳财产投资基金的议案

买卖的表决法式；

相关事项颁发看法如下：

（公司五届六次董事会相关事项的看法署页）

1、 公司在联系关系买卖合同签订前取得了董事的承认，合适《公司章程》的，

三、关于审议日常联系关系买卖的议案：

二○一五年七月三十日

法式符律、律例、规范性文件和《公司章程》的，会议构成的决议、

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二、关于控股子公司与江阴友利氨纶科技无限公司签订设备买卖合同的议案：

产物的均价，订价公允，未损害中小股东好处。

未损害非联系关系股东的好处，其买卖行为有益于公司一般运营，合适公司及全体股

成长；

2、 董事认为，在对该项联系关系买卖进行表决时,4 名联系关系董事均回避了表决，因而

3、 董事认为，卖标的目的买方出售的以上产物的价钱参照向无联系关系第三方出售同类

东好处。

按照中国证监会发布的《上市公司管理原则》、《上海证券买卖所股票上市法则》

审议该议案时，联系关系董事已按相关回避表决，我们认为上市联系关系买卖表决

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2、 公司在联系关系买卖合同签订前取得了董事的承认，合适《公司章程》的，