股东会]美锦能源：关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告？属于二次能源

 

山西美锦能源股份有限公司关于

审议事项

对应申报

2016年12月26日

2、股东获取身份认证的流程

2、登记时间：2016年12月26日9：00-17：00

在2016年第二次临时股东大会增加议案《收购资产的议案》。上述议案具体内容详见巨潮咨

四、其他事项：

果为准。同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为

一、采用交易系统投票的投票程序

项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表

 

关联方

（3）公司聘请的律师。

1、投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

午15:00至2016年12月30日（星期五）下午15:00。

 

的议案

案外，原《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》中列明的公司2016年第二次临时

山西亚太焦化冶镁有限公司

部查询。

2

序号

三、会议登记方法：

功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业

②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年12月29日（星期四）下

邮政编码：030002

3、会议召开的、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2016-088

的方式对表决事项进行投票表决。

（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结

一、召开会议基本情况

动撤单处理。

法规的。

2、投票方式

锦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

序号

2、召集人：公司董事会

二、会议审议事项：

交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”

山西美锦能源股份有限公司

1

2.00

文件和《公司章程》的，具备性和完备性。上述议案详见

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加。股东因故不能到

询网。本次股东大会审议的关联交易概述表如下：

程》等有关，本公司决定于2016年12月30日（星期五）下午2:00

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托

东大会审议。公司控股股东美锦能源集团有限公司于2016年12月15日向公司董事会书面提出

2016年第二次临时股东大会网络投票操作程序

公司第七届二十一次董事会审议通过了《关于收购资产》的议案和《关于与山西隆辉煤

（2）输入投票代码360723；

期间的任意时间。

1.00

（1）截止12月23日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公

会议室

电子信箱：

5、不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自

议案1

（1）现场会议召开时间：2016年12月30日（星期五）下午2:00；

6、股权登记日：2016年12月23日

 

每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意

关联人控制

（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，

（2）在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几

山西美锦能源股份有限公司董事会

条的，为中小股东，基于从严遵守规则的原则，应合并计算交易金额后提交股

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

8、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309

（5）确认投票委托完成。

关联交易金额

进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证

大会的通知》公告。

总议案的表决意见为准。

法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律

会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东。

《关于收购资产》的议案

（4）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

进行登记；委托代理人出席的须持本人身份证、委托人身份证、授权

3、登记地点：公司证券投资部（山西省太原市迎泽区劲松北

与本公司的关联关系

1、登记方式：法人股股东须持营业执照复印件（加盖公章）、

经核查，公司控股股东持股比例占公司总股本的77.29%，其提案内容未超出法律法规和

请服务密码的，请登陆或

记载、性陈述或重大遗漏。

2016年12月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

7、会议出席对象：

联系人：朱庆华、杜兆丽

1、投票时间

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

《上海证券报》和巨潮资讯网（）的公告。

准。对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报

股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关，故公司董事会同意将上述临时

在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室召开2016年

二、采用互联网投票系统的投票程序

附件1：

4、会议召开日期和时间：

东可采用或传真方式进行登记。

2、本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性

委托书（见附件）、授权人证券帐户卡和持股凭证进行登记；外地股

6、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券

议案提交将于2016年12月30日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议。除增加上述提

第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

传真：

同一控制人控制

过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（）

投票代码：360723；投票简称：“美锦投票”。在投票当日，“美

议案。

公司于2016年12月15日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券

本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

山西隆辉煤气化有限公司

1、会议联系方式：

联系电话：

具体时间为：2016年12月29日下午15:00至2016年12月30日15:00

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票

全部两项议案

（1）输入买入指令；

为准。

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

气化有限公司签订委托加工协议》的议案，上述两项议案涉及的交易均属于关联交易，该两

特别提示：

1、会议届次：2016年第二次临时股东大会

（3）网络投票不能撤单。

议案2

1、提交股东大会审议和表决的议案

2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

 

东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章

参加网络投票。网络投票程序如下：

见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次临时股东大会将向公司股东提供网络投票平台，股东可以通

 

决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股

4、投票规则

150元/吨

代表人授权委托书（见附件）、股东证券帐户卡和出席人身份证

的时间为：2016年12月30日上午9:30.11:30，下午13:00.15:00。

（2）《关于收购资产》的议案

召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申

司2016年第二次临时股东大会通知如下：

5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

总议案

13,736万元

100.00元代表总议案，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。

3、具体投票程序

（1）《关于与山西隆辉煤气化有限公司签订委托加工协议》的

报》及巨潮资讯网（）发布了《关于召开2016年第二次临时股东

《公司章程》的及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《

价格（元）

100.00

的时间为：2016年12月30日（星期五）上午9:30.11:30，下午13:00.15:00；

项关联交易对方分别为实际控制人以及实际控制人的关联方，根据《股票上市规则》第10.2.10

《关于与山西隆辉煤气化有限公司签订委托加工协议》

31号哈伯中心12层）