四川美丰化工股份有限公司 关于修订公司 《董事会战略委员会工作规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为加强环境、社会责任、公司治理（ESG）在董事会专门委员会层面的建设，经四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议，决定对公司现行《董事会战略委员会工作规则》进行修订，将“审议、评估及监督公司重大ESG事项”职责权限纳入董事会战略委员会工作职责中。

　　修订后的工作规则更名为《董事会战略与ESG委员会工作规则》。本次修订后，董事会各专门委员会组员和主任委员保持不变。董事会各专门委员会组员情况详见公司于2022年4月8日披露的《第十届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-22）。

　　本次公司董事会对专门委员会中战略委员会的优化调整，有利于从战略规划层面健全完善ESG工作机制，推动提升公司ESG专业治理能力。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以585,723,752为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　报告期内，公司主营业务为尿素、复合肥、车用尿素、三聚氰胺、硝酸、硝铵、包装塑料制品及LNG（液化天然气）等产品的制造与销售。报告期内，公司从事的主要业务及经营情况分析如下：

　　公司尿素、复合肥属于化肥类产品，用以提高土壤肥力，促进作物生长，提高农业生产力。报告期内，公司生产尿素42.67万吨，复合肥30.07万吨；销售自产尿素36.27万吨、复合肥32.76万吨。

　　公司现有产品能满足不同区域、不同作物在各阶段的营养需求，适用于大田作物和经济类作物，其中大田作物主要以小麦、水稻、玉米、油菜等作物为主，经济类作物主要以蔬菜、果树、中药材、花卉等作物为主。尿氯基复合肥主要用于大田作物，以底肥、追肥施用为主，尿硫基、硝硫基复合肥主要用于经济类作物（蔬菜、果树、中药材、花卉等），尿硫基复合肥以底肥施用为主，硝硫基复合肥以追肥施用为主。公司尿素产品主要作为各类作物追肥施用。

　　柴油车尾气处理液（国内俗称汽车尿素、车用尿素溶液），是一种以高纯度尿素和超纯水为原料配制而成的，尿素浓度为32.5%的尿素水溶液，其主要用于配有SCR（车用选择性催化还原尾气后处理系统）的乘用车、商用车和重型卡车非道路等使用柴油发动机的车辆，是SCR技术中必须要用到的消耗品，车用尿素在SCR系统中与催化剂一起将柴油发动机排放的有害的氮氧化物转换成无害的水蒸气和氮气，以有效降低柴油发动机的尾气污染物排放。车用尿素为消耗品，平均消耗量一般为柴油使用量的3-5%。报告期内，公司生产车用尿素22.24万吨，销售21.98万吨。

　　SCR系统包括尿素罐（装载尿素液）、催化反应罐；SCR系统的运转是：当行车电脑发现排气管中有氮氧化物（有害气体、须被净化）时，尿素系统自动喷出尿素液，尿素液和氮氧化物在SCR催化反应罐中发生氧化还原反应，变成无污染的氮气和水蒸气排出烟道。如果不装载车用尿素液或纯度不够或质量伪劣，都会发生车辆减速甚至无法行驶。同时，质量伪劣的尿素液会污染SCR催化罐的催化剂，造成严重损坏。

　　三聚氰胺，俗称密胺，白色单斜晶体，几乎无味，微溶于水，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，以尿素为原料生产，被用作化工原料，不可用于食品加工或食品添加物。三聚氰胺是一种有机化学中间品，主要用于与甲醛缩合，制成三聚氰胺—甲醛树脂（氨基树脂的一种）。公司目前拥有年产三聚氰胺5万吨的产能，2022年公司生产三聚氰胺5.25万吨，销售5.26万吨。

　　三聚氰胺集中在作阻燃剂、改性剂和化工中间体生产聚胺树脂等方面，普遍用于塑料及涂料工业，也可作纺织物防摺、防缩处理剂，其改性树脂可做色泽鲜艳、耐久、硬度好的金属涂料，还可用于坚固、耐热的装饰薄板、防潮纸张、电器制造及灰色皮革鞣皮剂，合成防火层板的粘接剂，防水剂的固定剂或硬化剂等，是一种重要的有机化工原料。

　　硝酸铵，简称硝铵。硝铵是一种高效含氮固体化肥，其中氮以硝态氮和铵态氮两种形式存在。纯硝铵含氮量35%。植物吸收铵态氮中的氮较为缓慢，而吸收硝态氮中的氮相当迅速，因硝铵易溶于水，施入土壤后，其中的铵态氮被土壤中的胶体吸附，在硝化作用的微生物影响下，逐渐氧化成硝态氮而被植物吸收。因此硝铵是许多氮肥中酸性极小的肥料，适合在不同土质的土壤中使用，硝铵中含氮物质被吸收后，不会在土壤中残存有损土壤的物质。只要施肥量和施肥时间得当，很快就能从农作物的形态上表现出效果来。从影响产量的农业化学性看，硝铵对各种土壤的肥效都很高，可作为水浇地和旱田的追肥，特别是对棉花的生产，其肥效更高，是较为理想的氮肥之一。硝酸铵也可作工业用和军用，并可用于杀虫剂、冷冻剂、氧化氮吸收剂，制造笑气、烟火。

　　报告期内，公司生产液体硝铵24.49万吨，销售硝铵产品（可供销售部分）15.87万吨、其余做硝基复肥原料。

　　天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体，主要由甲烷构成。液化天然气（LiquefiedNaturalGas，简称LNG）是天然气经压缩、冷却至其沸点（-161.5℃）温度后变成液体，无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/625，液化天然气的质量仅为同体积水的45%左右，可以大大节约储运空间，且具有热值大、性能高等特点，被公认是地球上最清洁、高效的化石能源。通常液化天然气储存在-161.5摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内，用专用船或油罐车运输，使用时重新气化。公司目前拥有日处理100万方天然气的液化天然气生产能力。报告期内，公司生产LNG23.22万吨，销售23.70万吨。

　　公司包装板块主要产品有塑料编织袋、重载膜（FFS膜）、PE膜以及注塑托盘、塑料容器，塑料编织袋主要应用在化工、食品、饲料等行业，重载膜（FFS膜）主要用于石化行业，PE膜主要用于食品、日用品行业，塑料容器及注塑托盘主要用于物流运输及液体包装。报告期内，公司塑料包装制品产量0.83万吨，销量0.82万吨（含贸易）。

　　该事项详见公司于2022年12月28日发布的《关于为控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保事项进展暨担保义务解除的公告》（公告编号：2022-71）。

　　该事项相关情况参见公司《2021年年度报告》第六节重要事项之十六、其他重大事项的说明。公司于2022年8月5日收到北京康达（成都）律师事务所转来成都市中级人民法院下达的《民事判决书》，判决书内容详见公司于2022年8月9日发布的《关于收到法院民事判决书的公告》（公告编号：2022-49）。公司于上诉期限届满前向四川省高级人民法院提起上诉，具体情况详见公司于2022年8月23日发布的《关于收到法院民事判决书的进展公告》（公告编号：2022-57）。2023年3月8日，公司收到北京康达（成都）律师事务所转来四川省高级人民法院下达的《民事判决书》，该判决为终审判决，判决书内容详见公司于2023年3月10日发布的《关于收到法院民事判决书的进展公告》（公告编号：2023-06）。截至本报告日，公司已足额收到四川建设网有限责任公司支付的股权收购款，具体情况详见公司于2023年4月13日发布的《关于收到法院民事判决书的进展公告》（公告编号：2023-12）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2023年4月11日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

　　本次会议于2023年4月21日10:00在四川省德阳市公司总部会议室，以现场结合视频（通讯）表决方式召开。

　　本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中，独立董事潘志成先生、梁清华女士以视频（通讯）会议表决方式出席本次会议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；其中，关联董事王勇先生（兼任公司总裁）回避了表决。独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司高级管理人员2022年度薪酬和2023年度薪酬考核方案的公告》（公告编号：2023-15）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；公司独立董事对本议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　公司2022年度利润分配预案为：以公司2022年度末的总股本585,723,752股为基数，向全体股东每10股派发现金1.70元（含税）；2022年度不用资本公积金转增股本。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的公司《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-16）。

　　公司《2022年度内部控制评价报告》和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度内部控制审计报告》（报告文号：川华信专[2023]第0319号）已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；公司独立董事对本议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-17）。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存等相关金融业务暨关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。公司独立董事对本议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于公司2023年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存等相关金融业务暨关联交易预计的公告》（公告编号：2023-18）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决，独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

　　报告内容详见与本公告同期发布的《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存等金融业务的》。

　　（十）审议通过《关于四川双瑞能源有限公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署暨关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决。公司独立董事对本议案进行了事前审核并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署暨关联交易的公告》（公告编号：2023-23）。

　　议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于2022年年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2023-19）。

　　公司《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-20）已与本公告同期发布，《2022年年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。

　　议案相关内容详见与本公告同期发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的公告》（公告编号：2023-24）。

　　公司独立董事向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，将在2022年年度股东大会上进行述职。述职报告已与本公告同期登载于巨潮资讯网上。

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》；