新兴铸管股份有限公司公告（系列—邯郸新兴铸管招聘

来源：互联网
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2016-08-10
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2、其他文件。

2）交易标的：由七四四五为本公司及其控股子公司加工生产轧辊、轧钢机备件、炼钢连铸机备件、转炉备件、烧结机备件、炼铁高炉备件等非标备件以及铸管用非标备件和部分生产用设备等。

2、投票简称：铸管投票

4）交易结算方式：按实际签订的商务合同执行；

1）交易对象：新兴能源装备股份有限公司（简称“新能装备”）

3、收购子公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司60%股权事项。新兴铸管（新疆）资源发展有限公司为本公司的子公司。本公司现持有新疆资源40%股权，新兴际华集团持有30%股权，新疆国际实业股份有限公司持有30%股权。2012年5月14日，分别与新兴际华集团和国际实业签署了收购其各自所持新疆资源30%股权的股权转让协议。该事项已经公司第六届董事会第二次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。

6）履行期限：框架性协议，长期有效。

2）交易标的：由中新联进出口公司向本公司以及子公司供应炉料和原材料；

2、公司董事会决议；

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同执行；

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

（7）审议《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》，内容见《第六届董事会第九次会议决议公告》；

3）交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

6）履行期限：框架性协议，长期有效。

（3）审议《2012年度财务决算报告》，内容见《2012年年度报告》；

本公司与各关联人进行的上述日常经营关联交易，均按市场原则在签订该框架协议下的产品或服务合同时确定交易价格，体现了公平、、公允的原则。关联交易符合相关法律法规的，没害本公司及非关联股东的利益。

7）履行期限：框架性协议，长期有效。

14、协议十四：《材料购销协议书》

（三)募集资金使用情况

（4）审议《2012年度报告》，内容见《2012年度报告》；

三、按交易类别逐项审核了《2012年度日常经营关联交易的议案》。

（1）现场会议召开时间为：2013年4月19日（星期五）下午14:00

4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同执行；

注1：请在相应的表决意见项划“”；

附件：

（2）网络投票时间为：2013年4月18日—2013年4月19日

（3）本公司聘请的律师。

经董事事前书面认可，公司第六届董事会第九次会议2013年3月17日审议通过了《2013年度日常经营关联交易的议案》，表决时关联董事忠、孟福利回避了表决，董事发表了意见。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、2012年5月14日召开了六届二次会议。本次会议专题学习了《新兴铸管股份公司监事会议事规则》，通报了近期监事会开展专项监督检查活动情况。

列席的7次公司董事会会议（不包括三次通讯会议）分别是：公司董事会五届三十次会议和公司董事会六届一次、六届二次、六届三次、六届四次、六届五次、六届七次会议。

1）交易对象：新兴际华集团有限公司

6）履行期限：框架性协议，长期有效。

四、交易协议的定价政策及定价依据

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

二一三年三月十九日

4）交易结算方式：每月按结算，分期付款；

2、登记时间：2013年4月12日～4月19日（正常工作日），8:00～12:00,13:30～17:30。

5）附加条款：新兴际华集团所属在的控股子公司与本公司的此类交易按本协议执行协议；

1、《关于提供水电风气服务协议》、《关于后勤服务及生活设施有偿使用协议》、《机械加工协议书》、《辅助材料和劳务服务购销协议书》、《胶圈购销协议书》、《设备和材料购销协议书》、《设备购销和修建协议书》、《材料购销协议书》、《技术开发和工程服务协议书》、《土地租赁协议（2007）》、《土地租赁协议》及《2002年土地租赁协议之补充协议》、《协议书》、《原燃料购销协议书》。

一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

6）履行期限：框架性协议，长期有效。

5）生效时间：2010年1月1日；

三、监事会自身建设情况

山东中际电工装备股份有限公司

2）交易标的：由新兴工程技术向本公司以及子公司提供新工艺、新装备的开发和设计，以及工程施工、设备设计和采购、安装调试等服务；

3）交易价格：各种辅助材料价格及劳务服务收费由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

2012年度报告披露提示性公告

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月7日以书面和电子邮件方式向公司监事发出第六届监事会第七次会议通知，会议于2013年3月17日，在财富中心A座27楼会议室召开。公司5名监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

3）交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

1、会议届次：2012年度股东大会

（四）公司收购、出售资产的情况

6）履行期限：期限为三十年(2007年4月1日至2037年3月31日)。

6）生效时间：2010年1月1日；

（2）审议《2012年度监事会工作报告》，内容见《监事会决议公告》；

本公司所属控股子公司与七四四五的此类交易按本协议执行；

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人（本单位）依照委托对议案投票。如无，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

公司监事会结合实践每位监事的工作特点与个人优势，及时进行了监事会工作职责的分工，并对新形势下监事会如何更好地履职进行了多方面的的实践探讨。报告期内召开了公司首次内部两级监事联席会议，对内部监事会如何有效开展工作进行了交流与探讨。一年来，公司监事会紧密围绕公司经营管理和风险防范的重点、难点问题，开展了多种形式的专题调研，注重在实践中培育、提升监事的监督能力和履行职责所必需的执行力、创造力。

监事会审议了公司《2012年度社会责任报告》，确认这份报告真实、客观和比较全面地反映了公司在履行社会责任方面所做的工作及其取得的成绩。监事会认为，公司连续五年向社会公布企业的社会责任报告，表明公司在履行社会责任方面更加自觉、更加规范，更加坚定地走“以良好的经营业绩回报员工、社会和广大投资者，实现员工、企业、社会、的和谐发展”的道。

五、交易目的及对本公司的影响

1、公司于2012年11月6日与国际发展签署了《股权重组协议》，收购本公司全资子公司新兴铸管国际发展有限公司所持有的黄石新兴管业有限公司60%的股权。以中锋资产评估有限责任公司出具的中锋评报字（2012）第056号《新兴铸管股份有限公司拟收购黄石新兴管业有限公司部分股权项目股东部分权益价值资产评估报告书》确认的黄石新兴经评估的2012年7月31日的净资产为基础，公司与国际发展协商确定黄石新兴60%股权的转让价款为人民19,980.89万元。

（一）报告期内，监事会共召开7次会议。

9、协议九：《技术开发和工程服务协议书》

5）附加条款：本公司所属控股子公司与冶金资源的此类交易按本协议执行；

12、协议十二：《材料购销协议书》

3、会议召开的性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

2）交易标的：由六六一七向本公司提供有关设备和铸管及管件配套材料等。

特此公告

2013年度日常经营关联交易的议案中涉及的采购货物、销售货物、提供水电燃气等动力、接受劳务、租赁土地五类关联交易，以上的关联交易预计数额均未达到限额，无需提交公司股东大会审议。

5）生效时间：2010年1月1日；

公司2012年度报告已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，为使投资者全面了解本公司的经营、财务状况及未来发展规划，公司2012年度报告及摘要已于2013年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。

8、协议八：《材料购销协议书》

新兴铸管股份有限公司监事会

4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同执行；

二一三年三月十七日

5）生效时间：2010年1月1日；

6、协议六：《设备和材料购销协议书》

二、监事会意见

监事会对公司财务进行了监督，并针对会计师事务所对2011年决算出具的管理书的相关要求进行了督促落实。

地址：省武安市上洛阳村北（2672厂区）新兴铸管股份有限公司股证办。

10、协议十：《土地租赁协议（2007）》

1、第六届董事会第九次会议决议；

2）交易标的：公司承租新兴际华集团位于省武安市磁山镇上洛阳村北的802,265.83平方米、午汲镇店头村南的316,022.8平方米和午汲镇上泉村北的277,439.76平方米的土地使用权；

附件：

7、协议七：《设备购销和修建协议书》

新兴铸管股份有限公司

13、协议十三：《材料购销协议书》

4、在投票当日，“铸管投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

七、董事的意见

（二）通过互联网投票系统的投票程序

5）生效时间：2008年1月1日；

监事会认为该议案体现了公平交易原则，没害公司利益。

6）履行期限：框架性协议，长期有效。

6、2012年10月22日召开了六届五次会议。会议审核了公司2012年第三季度报告。

4、2012年7月11日召开了六届三次会议。会议通报了近期监事会开展专项监督检查活动情况，并对下一步监事会的工作做出了安排。

2）交易标的：由三五二一向本公司以及子公司提供生产用有关材料和工作服等用品；

新兴铸管股份有限公司

在报告期内，监事会组织开展了对公司内部审计、财务管控等方面的监督检查。认为公司内部审计工作规范到位，财务管控工作及时有效，能适应公司不断发展的客观要求。

1）交易对象：中新联进出口公司

5）生效时间：2012年1月1日；

1、报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司能够认真按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规范经营，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；真实、完整、准确、及时地披露公司的各种信息，不存在、虚假信息。

6）履行期限：框架性协议，长期有效。

一、召开会议基本情况

3）交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

6）履行期限：框架性协议，长期有效。

参加了2012年4月17日召开的公司股东大会，参加了6月6日召开的第一次临时股东大会和9月11日召开的第二次临时股东大会；

5）生效时间：2008年1月1日；

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开2012年度股东大会。

2）交易标的：由新能装备向本公司提供生产用管模、管件、备品、备件及非标设备和压力容器等，并为本公司提供部分工程设备的制造安装及生产用设备、备件的维修等；

二一三年三月十七日

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议程序

（七）履行社会责任情况

1）交易对象：新兴际华集团有限公司

（一）公司依法运作情况

4、公司各位董事和经理层各位，在报告期内都能尽职尽责，勤勉工作，未发现违反国家政策、法律、法规和《公司章程》以及损害公司利益的行为。

3）交易价格：前两块地的年租金为247.80万元，第三块地的30年租金为1,175万元；

1）交易对象：新兴冶金资源有限公司（简称“冶金资源”）

6.出席对象：

监事会认为：公司的财务制度健全，财务运行状况良好，能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务的要求执行。

1）交易对象：山西清徐六六一七机械厂（简称“六六一七”）

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

新兴铸管股份有限公司

公司董事石洪卫、严圣祁怀锦认为：上述日常经营关联交易将保障公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理利用和高效配置，有利于增强公司的市场竞争力，是合理的和必要的；本议案涉及的关联交易符合相关法律法规的，没害本公司及非关联股东的利益。

5、2012年8月17日召开了六届四次会议。会议审核了公司2012年半年度报告。

3）交易价格：由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定；

五、其它事项

证券代码：300308证券简称：中际装备公告编号：2013-006

4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后付款，具体按实际签订的购销合同执行；

授权委托书

1）交易对象：山西长治七四四五机械制造厂（简称“七四四五”）

3、投票时间：2013年4月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同执行；

2、2012年4月17日召开了六届一次会议。会议审核了公司2012年第一季度报告。

4）交易结算方式：按季度支付；

二一三年三月十九日

团武安分公司

监事会认为，公司发生的关联交易均体现了市场公平的原则，未发现损害公司及股东利益的现象。

（1）审议《2012年度董事会工作报告》，内容见《2012年年度报告》；

1）交易对象：新兴工程技术有限公司（简称“新兴工程”）

1）交易对象：新兴际华集

3）交易价格：各种设备和材料价格由双方依据按同类产品和服务的市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

5）生效时间：2007年1月1日；

6）履行期限：框架性协议，长期有效。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年4月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2013年4月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

1、会议联系方式

四、审核了《公司内部控制评价报告》。

特此公告

股票代码：000778股票简称：新兴铸管公告编号：2013-12

（三）投票注意事项

巨潮资讯网网址为

（8）审议《关于延长授权董事会全权办理公开增发A股股票事宜期限的议案》，内容见《第六届董事会第九次会议决议公告》；

邮政编码：056300

（5）审议《2012年度利润分配议案》，内容见《第六届董事会第九次会议决议公告》；

（1）截至股权登记日2013年4月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。

5）生效时间：2012年1月1日；

7.会议地点：省武安市2672厂区公司会议厅

传真：（0310）5796999

1、本次会议审议事项如下：

7）履行期限：框架性协议，长期有效。

6）履行期限：期限为三十年(2007年1月1日至2037年3月31日)。

监事会认为该议案符合《公司法》和《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关和要求。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（二）检查公司财务情况

五、审核了《公司2012年度利润分配议案》。

联系电话：（0310）5792011、5793247

新兴铸管股份有限公司监事会

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及监事会分工，认真履行了监督职责。本着对全体股东负责、对员工负责的，围绕公司依法运作、财务管理、关联交易和转变发展方式、推进管理提升等事项行使了监督检查职能，并采取多种形式深入所属企业和实业部开展了专项调研活动，适时向公司有关领导和有关单位提出了意见与，努力提高监督实效，为公司的规范运作和健康发展提供了必要的保障。

（5）不符合上述的投票申报无效，视为未参与投票。

11、协议十一：《土地租赁协议》及《2002年土地租赁协议之补充协议》

关于召开2012年度股东大会的通知

特别提示：本公司2012年度报告及摘要已于2013年3月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

1）交易对象：新兴铸管集团经销部（简称“集团经销部”）

3）交易价格：由双方依据按同类业务的市场价格商定，并在另行签订的商务和技术合同中具体确定；

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告

2012年度监事会工作报告

3、协议三：《机械加工协议书》

5）生效时间：2012年1月1日；

1）交易对象：际华三五一七橡胶制品有限公司（简称“三五一七”）

5）生效时间：2008年1月1日；

3、公司经理班子能够认真履行了《公司章程》赋予的各项职权，认真贯彻、全面落实了董事会的各项决议和决定，在国内外经济走势持续下行、特别是国内钢铁行业步入“冰点”的压力下，敢于迎难而上、奋力开拓，组织带领全体员工应对各种挑战，实现了公司稳定发展，利润总额位居全国钢铁行业第二名。

二、会议审议事项

本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

2）交易标的：由三五一七向本公司提供销售铸管及管件的配套胶圈等用品。

二、审核了《公司2012年度报告及摘要》。

4、会议召开的日期和时间：

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

2）交易标的：新兴际华集团武安分公司向本公司提供后勤服务及生活设施服务；

1）交易对象：南京三五二一特种装备厂（简称“三五二一”）

六、备查文件

2）交易标的：由集团经销部向本公司以及子公司提供生产用有关材料等；

本公司及其董事、监事、高级管理人员公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

2）交易标的：承租新兴际华集团位于省武安市店头村南的413,490.40平方米和市石化街4号的60,359平方米的土地使用权；

4）交易结算方式：前两块地的年租金按季度支付，第三块地的租金分两期缴付，第一期于2008年5月1日前支付500万元，第二期于2009年5月1日前支付675万元。

3）交易价格：相关产品的价格由双方依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

4）交易结算方式：原则执行货到验收合格后逐月结算，具体按实际签订的购销合同执行；

（二）报告期内，监事会全体或部分出席了3次公司股东大会、列席了7次公司董事会会议。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月18日（现场股东大会召开前一日）15:00至2013年4月19日15:00之间的任意时间。

会务常设联系人：赵月祥、伟

3）交易价格：加工价格由双方依据图纸按市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

3）交易价格：价格由双方依据胶圈规格及型号按市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

董事会

4、协议四：《辅助材料和劳务服务购销协议书》

一、监事会工作情况

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1、2012年3月16日召开了五届十五次会议。会议审议通过了《2011年度监事会工作报告》、《监事会换届选举议案》，审核了《公司2011年度报告》、《2012年度日常经营关联交易的议案》、《2011年度公司内部控制评价报告》。

6）生效时间：2010年1月1日；

5）生效时间：2007年4月1日；

四、参加网络投票的具体操作流程

3、公司董事事前认可函及意见。

1、投票代码：360778

7、2012年12月21日召开了六届六次会议。会议重点学习了新兴际华集团2013年十项重点工作，各位监事报告了自己的履职情况。

6）生效时间：2010年1月1日；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

3）交易价格：年租金为87.41万元；

注2：授权委托书可以按此样自行复制。

八、备查文件目录

2）交易标的：冶金资源向本公司提供打结料、膨润土、包芯线、快干漆、电偶等备品备件和提供设备维修、汽车运输和印刷等服务。

监事会认为该报告真实、完整、准确地反映了公司2012年经营情况。

以上关联交易为本公司正常生产经营所必需发生的交易。

7）履行期限：框架性协议，长期有效。

2、以上议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，上述议案的内容详见公司刊登在2013年3月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（）上的相关公告。

2）交易标的：由三五一三向本公司以及子公司供应鞋类等相关产品；

1）交易对象：际华三五一三鞋业有限公司（简称“三五一三”）

2、公司董事会认真履行了《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的和义务，落实了股东大会和董事会的决议，对公司年度预算目标、中长期发展规划和转型升级、创新管理以及依法经营、规范运作等重大问题及时决策，决策程序、合规、、科学，有效地引领公司实现了健康发展。

新兴铸管股份有限公司

3、登记地点：省武安市2672厂区本公司股证办。

2、协议二：《关于后勤服务及生活设施有偿使用协议》

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月19日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00

第六届监事会第七次会议决议公告

监事会审议了《公司2012年度内部控制评价报告》，确认这份报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设情况及2012年实际运行情况。监事会认为：公司已经逐步建立起较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规及公司各项规章制度的要求，并已经在运行实践中较好地了公司业务活动的正常开展和风险的有效控制。

3）交易价格：价格依据市场价格商定，并在另行签订的购销合同中具体确定；

本公司及监事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或方式登记。

公司《2012年度监事会工作报告》的内容见附件。

5）附加条款：在本公司生铁富余的情况下，本公司向七四四五提供部分商品生铁以作原料，其价格执行本公司统一对外的销售市场价。具体数量、价格及结算另行签订购销合同；

（9）审议《关于2013年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，内容见《第六届董事会第九次会议决议公告》；

2、与会人员食宿及交通费自理。

监事会对公司募集资金使用情况持续进行了监督。认为，公司最近一次募集资金投资项目与承诺投资项目完全一致，没有变更。

（五）关联交易情况

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

新兴铸管股份有限公司董事会

2、经公司与新疆金特和上海坤翼友好协商，三方于2012年10月22日在签署了《关于新疆金特矿业开发有限公司股权转让与经营合同》。公司将所持矿业30%股权转让给本公司子公司新疆金特钢铁股份有限公司（本公司持有其48%股权），公司与各方商定的转让价格为7600万元。