中油金鸿能源投资股份无限公司第七届董事会2015年第一次会议决议通知布告
本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。
与本公司具有的关系或其他营业联系：衡山中油金鸿燃气无限公司是中油金鸿天然气输送无限公司的全资子公司。
与本公司具有的关系或其他营业联系：公司全资子公司应张天然气无限公司持有山西普华燃气无限公司50%股份，山西省国新能源股份无限公司持有山西普华燃气无限公司50%股份。
三、备查文件
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 通知布告编号：2015-009
第七届董事会2015年第一次会议决议通知布告
关于全资子公司为子公司供给的通知布告
2、公司名称： 衡山中油金鸿燃气无限公司
1、公司名称： 衡阳市天然气无限义务公司
次要财政数据：2014年9月30日未审计财政数据：资产总额20.26亿元，欠债总额15.41亿元，流动欠债总额13.60亿元，净资产4.85亿元，停业收入5.55亿元，利润总额1.35亿元，净利润1.02亿元。
五、累计对外数量及过期的数量
一、董事会会议召开环境
注册本钱：人民币壹仟贰佰万元整
中油金鸿能源投资股份无限公司
特此通知布告。
董 事 会
2015年3月5日
详见同日在巨潮资讯网（）上披露的《公司章程点窜方案》及点窜后的《公司章程》（2015年3月）。
公司注册地址：大同市城区南三环中段山煤大厦三层
次要财政数据：2014年9月30日未审计财政数据：资产总额151,922,423.48元，欠债总额105,084,184.23元，流动欠债总额：25,084,184.23元，净资产46838239.25元，停业收入：53,018,923.36元，利润总额1,604,590.57元，净利润160.46万元。
议案表决成果：9票同意，0票弃权，0票否决。
运营范畴：天然气开辟操纵项目投资，发卖天然气灶具、茶炉、汽锅、天然气操纵手艺研发、征询办事（不含中介）（以上国度运营专项审批的除外）
按照第七届董事会2013年第一次会议决议中审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权打点本次非公开辟行股票相关事宜的议案》中的子议案：本次非公开辟行股票完成后，股东大会授权董事会打点公司章程中相关条目点窜、工商变动登记等事宜。故本次修订公司章程无需提交股东大会审议。
注册本钱：人民币壹亿元整
中油金鸿能源投资股份无限公司
该《中油金鸿能源投资股份无限公司章程（2015年3月）》经董事会审议通事后正式生效。
中油金鸿能源投资股份无限公司
2、深交所要求的其他文件。
成立时间：2009年12月17日
代表人：郑裕荣
截至2014年12月31日，本公司及控股子公司对部属子公司供给的累计余额为32.64亿元（不包含本次），占公司比来一期（2013岁暮）经审计净资产的比例为141.30%，过期累计金额为零，涉及诉讼的金额及因被判决败诉而应承担的丧失金额为零，本公司及控股子公司对外金额为叁亿元整。
按照相关法令律例及本公司章程的相关，此议案无须提交公司股东大会审议。
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
中油金鸿能源投资股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第一次会议于2015年2月28日以电子邮件形式发出会中油金鸿能源议通知，于2015年3月5日在市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室以现场连系通信体例召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长陈义和掌管，合适《公司法》和《公司章程》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件的相关。
议案表决成果：9票同意，0票弃权，0票否决。
成立时间：2002年11月14日
二、被人根基环境
董 事 会
2015年3月5日
议案表决成果：9票同意，0票弃权，0票否决。
1.3 全资子公司中油金鸿天然气输送无限公司为山西普华燃气无限公司供给
3、公司名称：山西普华燃气无限公司
成立时间：2008年10月29日
2、深交所要求的其他文件。
衡阳市天然气无限义务公司、衡山中油金鸿燃气无限公司为全资子公司中油金鸿天然气输送无限公司的全资子公司，公司对其具有绝对节制权，且资信情况优良，风险可控。山西普华燃气无限公司为全资子公司应张天然气无限公司持股50%的公司，山西省国新能源股份无限公司持有50%股份，按持有股比进行反，详情请2014年10月28日登载于巨潮网（）的《山西省国新能源股份无限公司关于公司（含子公司）为部属公司添加额度通知布告》。其贷款资金次要用于出产运营所需的流动资金，公司对其供给不会损害公司的好处。
六、备查文件目次
; 证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 通知布告编号：2015-008
议案表决成果：9票同意，0票弃权，0票否决。
公司注册地址：衡阳市石鼓区演武坪北壕塘15号
三、和谈次要内容
公司注册地址：湖南省衡山县开云镇人民中69号
1.2 全资子公司中油金鸿天然气输送无限公司为衡山中油金鸿燃气无限公司供给
中油金鸿能源投资股份无限公司
注册本钱：5000万元
四、董事会看法
运营范畴：燃气供应及办理、燃气具发卖、安装及维修
1.1 全资子公司中油金鸿天然气输送无限公司为衡阳市天然气无限义务公司供给
一、环境概述
运营范畴： 城市燃气管网的扶植与办理；燃气及燃气设备的出产与发卖；压缩天然气加气站的扶植和运营（限分公司凭气瓶充装许可证运营）（挪动式压力容器充装许可证无效期至2016年8月23日）；燃气管网设想、燃气具及零配件发卖、燃气具安装与维修，货色（2类1项）。（道运输运营许可证无效期至2017年12月29日）。
次要财政数据：2014年9月30日未审计财政数据：资产总额354384789.29元，欠债总额330692589.56元，流动欠债总额325892589.56元，净资产23692199.73元，停业收入12605193.59元，利润总额4058881.52元，净利润3044161.1元。
本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。
代表人：宣丽萍
本公司于 2015年3月5日（木曜日）召开了第七届董事会2015第一次会议， 公司 9 名董事，会议以 9 票同意，0 票否决，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为子公司供给的议案》。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
与本公司具有的关系或其他营业联系：衡阳市天然气无限义务公司是中油金鸿天然气输送无限公司的全资子公司。
1、《合同》；
二、董事会会议审议环境
中油金鸿能源投资股份无限公司（以下简称“本公司”）全资子公司中油金鸿天然气输送无限公司，按照所属子公司出产运营和资金需求，为所属子公司供给1.4亿元的，并与相关银行签定合同。
1、审议通过了《关于全资子公司为子公司供给的议案》
会议审议通过了以下议案：
代表人：乌林
