中油金鸿能源投资股份无限公司第八届董事会2015年第一次会议决议通知布告

证券代码：000669证券简称：金鸿能源通知布告编号：2015-032 中油金鸿能源投资股份无限公司第八届董事会2015年第一次会议决议通知布告 本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。 一、董事会会议召开环境 中油金鸿能源投资股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2015年第一次会议于2015年5月4日以电子邮件体例发出会议通知，于2015年5月8日在市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事张更生掌管，合适《公司法》和《公司章程》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件的相关。 二、董事会会议审议环境 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》 1.1 选举陈义和为第八届董事会董事长 议案表决成果：8票同意，0票弃权，0票否决。此中陈义和为联系关系董事回避表决。 1.2 选举张更生为第八届董事会副董事长 议案表决成果：8票同意，0票弃权，0票否决。此中张更生为联系关系董事回避表决。 2、审议通过《关于聘用公司高级办理人员的议案》 2.1 聘用张更生为公司总司理 议案表决成果：8票同意，0票弃权，0票否决。此中张更生为联系关系董事回避表决。 2.2 聘用为公司常务副总司理 议案表决成果：8票同意，0票弃权，0票否决。此中为联系关系董事回避表决。 2.3 聘用禹广慧为公司财政担任人 议案表决成果：9票同意，0票弃权，0票否决。 2.4 聘用杨英忠为公司副总司理 议案表决成果：9票同意，0票弃权，0票否决。 2.5聘用吕涛为公司副总司理 议案表决成果：9票同意，0票弃权，0票否决。 2.6聘用何雷为公司副总司理 议案表决成果：9票同意，0票弃权，0票否决。 2.7聘用焦玉文为公司董事会秘书 议案表决成果：9票同意，0票弃权，0票否决。 以上人员任期至本届董事会任期届满时止。 公司三名董事对上述聘用事项颁发了如下看法： 按照以上聘用人员的小我简历、工功课绩，没有发觉其有《公司法》第147条的环境，以及被中国证监会[微博]确定为市场禁入者，而且禁入尚未解除之现象，任职资历，同意上述聘用。公司对上述人员的聘用没有违反《公司法》和《公司章程》相关，没害股东的好处。 3、审议通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》 鉴于公司第七届董事会已届满，证券事务代表任期已满，按照《深圳证券买卖所[微博]股票上市法则》相关，并连系公司的现实工作需要，同意聘用张玉敏密斯为公司第八届董事会证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会任期届满时止。（小我简历附后） 议案表决成果：9票同意，0票弃权，0票否决。 公司三名董事对上述聘用事项颁发了如下看法： 公司董事会聘用证券事务代表议案的提案法式合适《公司章程》的相关，董事会表决法式符律律例的。经核阅董事会提交的张玉敏密斯的小我简历及相关材料，张玉敏密斯协助董事会秘书工作，具备处置证券事务代表工作的能力，任职资历合适《公司法》、 《深圳证券买卖所[微博]股票上市法则》等的相关，未发觉有《公司法》第147条的景象，以及被中国证监会确定为市场禁入者而且尚未解除的环境。 4、《关于聘用第八届董事会相关专项委员会主任委员及的议案》 鉴于公司第七届董事会已届满，第八届董事会新任董事已发生，对新一届董事会各特地委员会做以下聘用： 1）.董事会计谋委员会名单： 主任委员：陈义和 成 员：张更生伍守华王 磊赵景华（董事） 2）.董事会提名委员会名单： 主任委员：敬云川（董事） 成 员：陈义和张更生曹 斌（董事） 赵景华（董事） 3）. 董事会审计委员会名单 主任委员：曹 斌 成 员：陈义和张更生敬云川（董事） 赵景华（董事） 4）董事会薪酬与查核计委员会名单 主任委员：曹 斌 成 员：陈义和张更生敬云川（董事） 赵景华（董事） 议案表决成果：9票同意，0票弃权，0票否决。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所[微博]要求的其他文件 中油金鸿能源投资股份无限公司 董事会 2015年5月8日 附件：小我简历 陈义和，男，1963年出生，大学学历，高级经济师，结业于大学中文系哲学专业。2004年至今任中油金鸿天然气输送无限公司董事长。2012年3月中油金鸿能源起任公司董事长。为公司现实节制人，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。 张更生，男， 1965年出生，大学学历。2001年02月-2003年07月任杭州时代教育办理公司副总司理、总司理；2003年08月-2005年05月任南洋集团副总裁；2005年05月-2007年12月，任上海华馨投资无限公司副总司理；2008年01月-2012年1月，任民生投资办理股份无限公司副董事长、董事、总司理；2012年3月起任公司副董事长、总司理。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系，该候选人除在民生投资办理股份无限公司任职期间，于2009年8月4日因消息披露不及时收到深圳证券买卖所传递外，没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚。 伍守华，男，1965年出生，大学学历，工程师。1985年-1997年历任衡南县环保局监理副、；1997年-2005年任湖南金果实业股份无限公司副总司理兼湖南巫水流域水利水电公司董事长；2005年-2007年任衡阳市天然气无限公司常务副总司理；2007年-2008年任中油金鸿天然气输送无限公司副总裁兼衡阳市天然气无限义务公司总司理；2008年-2010年任中油金鸿天然气输送无限公司天然气事业部总司理、华南区域办理核心总司理、衡阳市天然气无限义务公司总司理；2010年-2011年任中油金鸿天然气输送无限公司华南区域办理核心总司理；2011年至今任中油金鸿天然气输送无限公司总司理兼华南区域办理核心总司理。2012年3月起任公司董事。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系，没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。 王磊，男，汉族，1980年7月出生，大学，2004年-2005年在陕京管线输气处工作；2005年-2006年在中油朗威监理公司工作；2006年-2007年任中国石油化学公司建安公司市场部总司理；2007年-2009年任兴安盟中油新兴燃气无限公司总司理；2010年-2011年任中油金鸿天然气输送无限公司华北区域办理核心总司理；2011年至今任中油金鸿天然气输送无限公司华北投资办理无限公司总司理2012年3月-2013年2月担任公司董事。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系，没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。 ，男，1965年出生，中员，本科学历。曾任宣化煤气总公司团总支、宣传科长，宣化区扶植局工会，2010年3月-2011年8月担任宣化煤气总公司党总支、常务副总司理，2011年8月-2013年9月担任宣化煤气总公司总司理，2013年3月至今担任华北投资办理无限公司副总司理、宣化金鸿燃气无限公司总司理。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系，没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。 赵景华，男，1962年出生，中员，博士，传授，博士生导师，教育部优良青年教师获得者，国务院特殊津贴获得者，青年教师讲授获得者。经济办理研究首席专家，教育部高档学校工商办理类学科专业讲授指点委员会委员，结合国工业成长组织企业计谋特聘教师，国际办理学学者协会国际联（IFSAM）中国委员会委员，中国企业办理研究会常务理事，中国国民经济研究会理事，中国企业跨国运营研究与交换核心山东分核心主任，比力办理研究会会长，中国人民大学兼职传授，厦门大学兼职传授，第八届、第九届政协委员。1988年至1997年就职于山东大学，历任、副院长、院长；1997年至2004年任山东大学办理学院院长；1999年至2004年，任山东大学MBA教育核心主任；1996年至2004年，任山东大学学科扶植委员会委员、校高级职称评定委员会委员、校学术委员会委员、校学位委员会委员、办理学院学术委员会、办理学学位委员会；2004年5月调入地方财经大学，任地方财经大学财经研究所传授，地方财经大学本钱运营与企业计谋研究核心主任。现任地方财经大学办理学院施行院长兼党总支、本钱运营与企业计谋研究核心主任，中国办理现代化研究会副秘书长。 2012年3月起任公司董事。候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系，没有受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。 曹斌，男，1962年，本科学历。曾任水利部松辽水利委员会审计员、佳禾会计师事务所副所长。现大信会计师事务所分所副主任会计师。2009年加入并通过了上市公司董事培训班的培训。曹斌先生与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。 敬云川，男，1971年，硕士研究生。中国国际经济商业仲裁委员会首席仲裁人、中国拉美敌对协会理事、欧美同窗会留美分会理事、环承平洋律师协会理事、全国律协金融证券委委员、大学学生创业导师、首都经贸大学兼职传授、硕士生导师。1993年 - 2000 年全国常委会法制工作委员会干部，处置立法工作。2001年至今，市高通律师事务所创始合股人、主任。2014年至今， 在线法令办事平台点法网创始人，参与建立大数据联盟、华夏大数据法商结合会。2014年加入并通过了上市公司董事培训班的培训。敬云川先生与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。 杨英忠，男，1963年出生，大学学历，高级工程师。曾任管道局秦皇岛输油气公司首站安排、计量员；中油阿-塞管线自控、电气手艺员；中油管道局秦皇岛输油气公司主动化、工艺手艺员；陕京管线输气处出产科长、副处长；中油管道局秦皇岛主动化工程公司（兼副总司理）；中油秦皇岛燃气公司副总司理；输气办理处副处长；中油金鸿天然气输送无限公司副总司理。2012年12月起任公司副总司理。 何雷，男，1973年出生，硕士研究生。曾任大唐投资办理（）无限公司总裁助理；中油金鸿天然气输送无限公司副总司理。现任中油金鸿华北投资办理无限公司董事长。2012年12月起任公司副总司理。 禹广慧，男，1958年出生，大学学历，高级会计师。曾任市物资储运商业总公司财政科科长、国度审计署及其派出机构审计会计师、水利部建筑公司财政司理、总会计师、光大国际扶植工程总公司总会计师，中油金鸿天然气输送无限公司总会计师。2012年12月起任公司财政担任人。 焦玉文，男，1969年出生，结业于理工大学科技商业英语专业。1995年~1999年就职于吉诺尔股份无限公司，任翻译；1999年3月~2001年就职于万德莱通信设备无限公司，先后任行政部助理、副司理；2001年3月~12月，就职于领先科技成长股份无限公司，任项目开辟主任；2002年1月至2007年12月任领先科技成长股份无限公司证券事务代表，2008年1月至今任公司董事会秘书。 吕涛先生，男，1973年，硕士研究生学历，高级会计师。曾任河南省邮电办理局财政处科员、中国网通集团郑州市分公司财政总监、中国网通集团焦作市分公司副总司理、中国网通集团河南省分公司风险部副总司理、中国联通河南分公司发卖部副总司理、慧基泰展投资无限公司常务副总司理。吕涛先生与公司控股股东及现实节制人不具有联系关系关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。 张玉敏，女，1984年，大学学历。张玉敏密斯已于2013年取得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》。2014年3月至今任公司证券事务代表。张玉敏密斯未持有公司股份，与公司控股股东、现实节制人及持有公司股份5%以上的股东不具有联系关系关系，也不具有遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所的景象。 证券代码：000669证券简称：金鸿能源通知布告编号：2015-033 中油金鸿能源投资股份无限公司 第八届监事会2015年第一次会议决议通知布告 本公司及监事会全体通知布告内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。 一、监事会会议召开环境 中油金鸿能源投资股份无限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2015年第一次会议于2015年5月4日以电子邮件体例发出会议通知，于2015年5月8日在市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事宣丽萍密斯掌管。本次会议合适《公司法》和《公司章程》等相关法令、行规、部分规章、规范性文件的相关。 二、监事会会议审议环境 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《选举宣丽萍密斯为公司第八届监事会的议案》 本议案监事宣丽萍回避表决，出席本次会议的2名非联系关系监事对此议案进行了表决。经表决，2票同意，0票否决，0票弃权。 宣丽萍密斯任期与本届监事会不异。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件 中油金鸿能源投资股份无限公司监事会 2015年5月8日