新兴铸管：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知_河北武安新兴铸管

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2016

2.9 本次决议的有效期

2.5 方式

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 11

同意 1股

2.4 债券票面利率确定方式 2.04

）参加投票，具体说明如下：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：1 股代表同意，2 股代表反对，

2.6 发行方式 2.06

传 真：（0310）5796999

《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司代表人全权办

议案 2 《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》 2.00

2015 年 12 月 28 日

（2）网络投票时间为：2016 年 1 月 11 日—2016 年 1 月 12 日

被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

理本次发行公司债券相关事宜的议案》；

议案 4 《关于公司拟发行永续债的议案》 4.00

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的。

查看公告原文

议案 赞成 反对 弃权

表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投

1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

2.9 本次决议的有效期 （ ）（ ）（ ）

4、《关于公司拟发行永续债的议案》 （ ）（ ）（ ）

2、其他文件。

2.3 债券品种和期限 （ ）（ ）（ ）

3、会议召开的性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表

行使表决权。

7．会议地点：省武安市 2672 厂区公司会议厅

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，

（1）截至股权登记日 2016 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

一、召开会议基本情况

1、会议联系方式

4、会议召开的日期和时间：

表意见的其他议案，视为弃权。

年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托对议案投票。如无，

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 12

5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本

2

2.2 发行对象与向公司股东配售的安排 2.02

2.6 发行方式 （ ）（ ）（ ）

总议案 所有议案 100

5

（二）通过互联网投票系统的投票程序

本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

2.7 募集资金用途 2.07

4、在投票当日，“铸管投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

记。

日期： 2016 年 月 日

弃权 3股

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

服务身份认证业务（2014 年 9 月修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字

议案 3 3.00

2.3 债券品种和期限 2.03

东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代

2、投票简称：铸管投票

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计

四、参加网络投票的具体操作流程

2.4 债券票面利率确定方式 （ ）（ ）（ ）

2.8 上市安排 2.08

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发

注 1：请在相应的表决意见项划“√”；

式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或方式登

价格

（三）投票注意事项

（ ）（ ）（ ）

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3、投票时间：2016 年 1 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、审议《关于公司拟发行永续债的议案》。

授 权 委 托 书

00。

（1）现场会议召开时间为：2016 年 1 月 12 日（星期二）下午 14:30

全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格

2.1 发行规模

1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 （ ）（ ）（ ）

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

议案序号 议案名称

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 11 日（现场股东大会召开前一

3

地址：省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 新兴铸管股份有限公司股证办。

（）上的相关公告。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

议案 1 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 1.00

式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统

二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中子议案 2.1，2.02 元代表议案二中子

授权委托书请见附件。

2.1 发行规模 （ ）（ ）（ ）

案总数。

2.6 发行方式

1、会议届次：2016 年第一次临时股东大会

3、《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司代表人

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

2.7 募集资金用途

注 2：授权委托书可以按此样自行复制。

2.5 方式 （ ）（ ）（ ）

召开 2016 年第一次临时股东大会。

2.7 募集资金用途 （ ）（ ）（ ）

委托

受托人签名： 受托人身份证号码：

6

1、第七届董事会第十一次会议决议；

五、其它事项

委托人股东账号： 委托人委托股数：

1、投票代码：360778

（6）不符合上述的投票申报无效，视为未参与投票。

准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案

1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；

证书”或“深交所投资者服务密码”。

本次会议审议事项如下：

2、登记时间：2016 年 1 月 5 日～1 月 12 日（正常工作日），8:00～12:00,13:30～

邮政编码：056300

3 股代表弃权。

以上议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，上述议案的内容详见公司

2.8 上市安排 （ ）（ ）（ ）

理本次发行公司债券相关事宜的议案》

日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 1 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 15：

2.9 本次决议的有效期 2.09

日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00

对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需要表决的子议案，2.00 元代表对议案

2、逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

1、投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种

新兴铸管股份有限公司董事会

反对 2股

会务常设联系人：包晓颖、伟

六、备查文件

2.2 发行对象与向公司股东配售的安排 （ ）（ ）（ ）

6．出席对象：

特此公告

联系电话：（0310）5792011

3、登记地点：省武安市 2672 厂区 本公司股证办。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司代表人全权办

于 2015 年 12 月 28 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站

2.4 债券票面利率确定方式

2.5 方式 2.05

4

（3）本公司聘请的律师。

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以

2、与会人员食宿及交通费自理。

议案 2.2，以此类推，具体如下表所示：

2.8 上市安排

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2015-89

表决意见类型 委托数量

日（现场股东大会召开前一日）15:00 至 2016 年 1 月 12 日 15:00 之间的任意时间。

三、现场会议登记方法

第一次投票表决结果为准。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

2.1 发行规模 2.01

2.3 债券品种和期限

性陈述或重大遗漏。

东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为

二、会议审议事项

2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，决定

附件：

表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，股

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

2.2 发行对象与向公司股东配售的安排

1

新兴铸管股份有限公司

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委托

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形

2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》 逐项表决

17:30。