山西国新能源集团国新能源：关于全资子公司山西天然气有限公司与关联方签订采购合同暨

声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

2、山西省国新能源股份有限公司董事关于公司与关联方签订合同的

意见。

六、备查文件

订合同的议案》，关联董事兰旭先生回避表决，其余10名董事参与表决，一致

未来财务状况、经营无不利影响。

领域信息化服务的领跑者，是山西省首批“软件和信息技术服务示范企业”。

●交易内容：为进一步完善山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公

系统功能，提升整体调运能力与水平,公司董事会同意山西天然气与山西精英

购合同》，构成关联交易。

备已通过公开招标的方式确定了供应商为精英科技，并拟与之签订《山西天然

2015年度，营业收入：5,814.82万元；净利润：927.82万元。

事前认可书面意见；

合本公司的全部招标条件，并具有稳定的供货渠道、较高的产品质量及合理的

3、山西省国新能源股份有限公司董事关于公司与关联方签订合同的

公司董事兰旭先生担任精英科技董事职务，精英科技为公司的关联方。山

采购金额为2577.76万元。

重要内容提示：

同意将上述议案提交董事会审议。

查看公告原文

一、关联交易概述

该事项进行表决时，关联董事予以回避，非关联董事一致通过，表决程序，

4

经营范围：软件及电子产品的设计、开发、生产和销售；信息系统及工业

2、公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与关联方签

的重大资产重组。

成立时间：2012年7月16日

2015年度，营业收入：2,742.32万元；净利润：112.02万元。

2016 年 4 月 12 日

山西省国新能源股份有限公司

董事会

择与精英科技进行交易，是本公司在经过严格的招标比选之后，认定该公司符

同意上述议案。

●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2016-016

1、在提请董事会审议上述议案之前，公司征求董事意见，董事

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

产品价格。此项关联交易是公允的，没害上市公司利益，对公司本期以及

询、转让和培训；数据处理；运营服务；租赁服务；进出口贸易。

2

注册资本：6,580万元

（二）关联方基本情况

科技股份有限公司（以下简称“精英科技”）签订《山西天然气有限公司调控

三、关联交易标的基本情况

签订采购合同暨关联交易的公告

完成，符合市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。（2）公司董事会在

1

设备采购合同》，采购山西天然气调控中心项目所需的软硬件设施、设备，

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施》的相关，公司董事

气有限公司调控中心项目硬件设备采购合同》，采购金额为2577.76万元。

原则；合同金额以市场定价为基准，公平合理；供应商的确认是通过公开招标

不存在损害公司利益的情况，不存在损害公司其它股东利益的情况。

1、第七届董事会第二十九次会议决议；

中心项目硬件设备采购合同》，采购金额为2577.76万元。

关于全资子公司山西天然气有限公司与关联方

截至2014年12月31日：资产总额：9,253.73万元；净资产：6,990.44万元；

公司名称：山西精英科技股份有限公司

截至2015年6月30日：资产总额：12,083.96万元；净资产：10,028.46万元；

四、关联交易对上市公司的影响

二、关联方介绍

特此公告。

3

此项关联交易是向关联方采购调控中心所需的软硬件设施、设备，选

山西天然气与精英科技签订《山西天然气有限公司调控中心项目硬件

运能力与水平，将对调控中心进行整体升级，所需的软硬件设施、设

公司全资子公司山西天然气为进一步完善调控中心系统功能，提升整体调

3、公司董事对该关联交易事项进行了审查，并发表了意见，认

为：（1）山西天然气与精英科技采购合同的签订完全基于公平、、合理的

五、审议程序

西天然气与精英科技签订《山西天然气有限公司调控中心项目硬件设备采

代表人：龚大立

兰旭先生担任精英科技董事职务，因此精英科技为公司的关联方。本次关联交易

司”）全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）调控中心各

●本事项已经公司2016年4月8日召开的第七届董事会第二十九次会议审

住所：太原市小店区长治103号阳光国际商务中心A座7层

（一）关联关系介绍

山西省国新能源股份有限公司

议通过。关联董事兰旭先生回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述

精英科技为新三板上市公司（证券代码：832585），是能源行业安全生产

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

自动化系统的规划、设计、集成、工程总承包和运维服务；信息技术研究、咨