粤电力a粤电力Ａ：第八届董事会第九次会议董事意见

存在风险管理的迫切需求。公司参股组建成立广东粤电财产保险自

董事：

第九次会议董事意见

露信息的情形。

争取更合理优惠的保险服务。

(2015 年 12 月 11 日通过)

公司与控股股东广东省粤电集团有限公司共同组建广东粤电财

对上述议案进行了事前审查并予以认可；全体与会董事认真审议了

上述议案。我们认为董事会在召集、召开会议的程序和过程中都符

广东电力发展股份有限公司第八届董事会第九次会议 董事意见

一、性

（毛付根） （丁友刚） （陆 军）

险管理水平的重要载体，自保公司在国际上已被广泛应用。

发电业务具有资金密集型、技术密集型和风险密集型的特点，

自保公司是由非保险企业拥有或控制并为其母公司及子公司提

三、可行性

及广大投资者利益的情形。

的交易行为，是关联交易，因此在关联交易表决时，所有关联方董

未发现董事会及关联方董事存在违反诚信原则，作出上述决议和披

见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关，我们作为

查看公告原文

见：

交易行为遵循了平等自愿的原则，定价公允，未发现存在损害公司

关联交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其、履行其义务，

广东电力发展股份有限公司第八届董事会

参股组建广东粤电财产保险自保有限公司的议案》发表如下意

有自保公司 49%股权。关联交易遵守了公平、公开、的原则，

合有关法律、法规及公司《章程》的；同时由于上述事项属于

根据中国证监会《关于上市公司建立董事制度的指导意

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二、公平性

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出资 1.53 亿元，持有自保公司 51%股权；公司出资 1.47 亿元，持

(刘 涛） （张 华） （沙奇林）

产保险自保有限公司行为属于关联交易。广东省粤电集团有限公司

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水平；另一方面有利于发挥保险业务的规模优势，优化承保策略，

事都遵守了回避的原则，7 名非关联方董事一致表决同意上述议案，

保有限公司，一方面有利于通过产融结合，提升公司整体风险管理

2015 年 12 月 11 日公司召开了第八届董事会第九次会议，我们

供风险保障的保险公司。作为一种提升集团量化风险管理能力和保

广东电力发展股份有限公司（以下称“公司”）之董事对《关于

广东电力发展股份有限公司第八届董事会第九次会议 董事意见

公司与关联方广东省粤电集团有限公司（以下称“粤电集团”）发生