陕天然气李谦益陕天然气（002267）2014年08月18日召开股东大会

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侯峰先生，1966年2月出生，硕士研究生毕业，高级会计师、高级经济师，2005年11月至2007年3月任陕西省天然气股份有限公司财务总监；2006年9月至2011年11月任陕西省投资集团（有限）公司财务部副主任；2011年11月至2012年8月任陕西省天然气股份有限公司副总经理代行总经理职责；2012年7月至今任陕西燃气集团有限公司董事、陕西省天然气股份有限公司总经理；2013年9月起兼任商洛市天然气有限公司董事长。侯峰先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。

1.审议关于选举第三届董事会董事的议案

股东大会时间：2014-08-18

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邓军孝先生，1969年5月出生，本科毕业，高级工程师，1993年3月至2011年12月，在陕西省天然气股份有限公司工作，历任延安分公司副经理、经理、支部；2011年12月至2013年1月，任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处临时负责人；2013年1月至今，任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处副处长（主持工作）。

李谦益先生，1969年6月出生，硕士研究生毕业，高级工程师，2005年10月至今任陕西省天然气股份有限公司副总经理；2007年9月至2010年1月兼任董事会秘书；2011年7月至今任咸阳新科能源有限公司董事长；2012年8月至今任陕西省天然气股份有限公司党委、副总经理。李谦益先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。

同意将该议案提交股东大会审议。

根据公司章程，公司董事会应由12名董事组成，现根据公司2014年第一次提名委员会决议，提名侯峰先生、李谦益先生、邓军孝先生为公司第三届董事会董事候选人。

邓军孝先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。

2.审议关于选举第三届监事会监事的议案

方嘉志先生，1967年9月出生，硕士研究生毕业，高级工程师、全国一级注册建造师，1993年3月至2011年4月，在陕西省天然气股份有限公司工作，曾在技术质量部、建设办公室、工程管理部、发展计划部任职，历任基建办主任、工程管理部副部长、调度指挥中心项目部项目经理、项目建设四部项目经理、发展计划部部长、应急储备项目筹备组组长；2011年4月至2011年12月，任陕西省天然气股份有限公司副总经济师兼发展计划部部长、项目建设四部项目经理、应急储备项目筹备组组长；2011年12月至2013年1月，任陕西燃气集团有限公司规划发展处临时负责人；2013年1月至今，任陕西燃气集团有限公司规划发展处副处长（主持工作）。方嘉志先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。

根据《公司章程》，公司监事会应由4名监事组成。现根据公司2014年第一次提名委员会决议，提名方嘉志先生为公司第三届监事会监事候选人。