陕天然气关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

　　formid=top_loginname=top_loginmethod=postaction=客服帮助我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码?登录我的中金:

　　客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您，123456789！(123456)(0)我的帐户我要充值我要推广退出

　　首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子空间商城

　　中金在线首页首页市场交易所公告>>正文

　　陕天然气关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

　　证券代码：002267证券简称：陕天然气公告编号：2017-016

　　陕西省天然气股份有限公司

　　关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2017年2月6日召开，会议决定于2017年2月24日(星

　　期五)召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有

　　关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

　　2.会议召集人：陕西省天然气股份有限公司董事会3.公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2017年第

　　二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　(1)现场会议召开时间：2017年2月24日(星期五)下午14:30。

　　(2)网络投票时间：2017年2月23日至2017年2月24日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017

　　年2月24日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年2月

　　23日下午15：00时至2017年2月24日下午15：00时期间的任意时间。

　　5.现场会议召开地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕

　　西省天然气股份有限公司11楼会议室

　　6.会议召开方式本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

　　7.股权登记日：2017年2月17日(星期一)

　　8.会议出席对象

　　(1)2017年2月17日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1.会议审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

　　1.1选举方嘉志担任公司第四届董事会非独立董事

　　1.2选举史宝红担任公司第四届董事会非独立董事

　　1.3选举任妙良担任公司第四届董事会非独立董事

　　2.披露情况：

　　上述议案的相关内容详见2017年2月6日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》(2017-013号)。

　　三、现场会议登记方法

　　1.登记时间：2017年2月18日-2月23日

　　上午9：30—11：30

　　下午14：30—17：30

　　2.登记地点：陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。

　　3.登记方式

　　(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　4.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式

　　董事会办公室联系人：贺轶

　　电话

　　传真

　　通讯地址：西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司

　　邮政编码：710016

　　2.本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

　　3.本次提示性公告内容与原股东大会通知公告内容不一致的，以本公告内容为准。

　　六、备查文件

　　《陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》特此公告。

　　附件：

　　1.授权委托书

　　2.网络投票的操作流程陕西省天然气股份有限公司

　　董事会

　　2017年2月9日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席陕西省天然气股份

　　有限公司2017年第二次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

　　序号议案表决意见

　　1《关于选举第四届董事会董事的议案》投票数

　　本议案实施累积投票，请填写票数(如直接打√，代表将拥有的投票权数平均分配给打√的候选人)；选举的投票权数

　　责任编辑：cnfol001

　　中金在线声明：中金在线转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。