天科股份：第五届董事会第二十二次通讯会议决议公告？西南石油大学人事处

公司拟于 2015 年 9 月 7 日（星期一）下午 13:00 时在公司二楼会议室召开

中国石油大学石油工程专业本科毕业。

律文件。

主任、黎明化工研究院精细化工部主任、国家反应注射成型工程技术研究中心副

达集团董事会秘书，2004 年 12 月至 2005 年 12 月任深圳市瑞福德集团董事会秘

林化工学院化工设备专业。历任化学工业公司机械厂车间技术员、吉联（吉

龙崇军：男，1992 年 9 月—1995 年 6 月就读泸州化工专科学校，会计专业，

大学研究生院，获硕士学位。

院会计系，并于 2010 年晋升为会计学教授，于 2011 年当上博士生导师。主要讲

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召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的。

财务管理年会，中国国际金融年会，大学，科技大学，大学，北

国化工科学研究院院长、党委。

董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

公司治理及高管薪酬。其论文发表于多个世界一流学术期刊，如会计与经济学期

计师。

董事候选人声明及董事提名人声明同日刊登于上海证券交易所网

股份副总经理；2002 年 9 日至 2005 年 12 月任天科股份总经理；2005 年 12 月至

师并提供了法律服务。

历任化工部化工机械研究院标准室助工、工程师，蓝星清洗集团公司缓蚀剂

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据本公司股东中国昊华化工（集团）

历任四川省清平磷矿罗茨工区统计、四川省清平磷矿蜂桶岩工区会计、四川

李书箱：男，出生于 1972 年，大学本科，工商管理硕士。1994 年毕业于吉

任天科股份常务副总经理。2007 年 11 月 15 日至 2009 年 6 月 25 日任天科股份

月至今任中昊（大连）化工研究设计院有限公司总经理兼党委。

魏丹：男，1963 年出生，经济师。成都科技大学工学学士、西南财经大学金

融硕士。曾任成都水力发电学校助理、四川蜀润电力开发有限公司财务部副

在金融、证券、公司业务方面有优秀的业绩和丰富的经验。

京大学，人民大学，国立大学等场合发表学术及评论。

中外合资国投瑞银基金管理公司设立、农村商业银行股份有限公司改组设

（2013 至今）。

该议案需提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议选举。

份有限公司（以下简称“天科股份”）董事。2005 年 12 月至 2009 年 6 月 25 日

董事会秘书，兼董事会秘书处主任，2006 年 5 月 26 日至今任天科股份董事，2009

董事会董事候选人；根据本公司股东盈投控股有限公司（持有公司 23.72%

一、董事会会议召开情况

2006 年 2 月至今任德阳昊华清平磷矿有限公司资产财务处副处长、处长、副总会

（非全日制）。

行资格审查。公司第六届董事会任期为从股东大会审议通过之日起三年。

律服务，包括但不限于设计交易架构、对被并购企业进行尽职调查、起草并购法

部长、金融证券部部长，深圳市盛润集团有限公司董事会秘书。2001 年 4 月至

会议审议并通过如下决议

许军利：男，1960 年出生，市中瑞律师事务所主任、合伙人、律师。

公司党委。现任中国昊华化工（集团）股份有限公司总经理、党委，中

中专（全日制）；1999 年 9 月及 2002 年 7 月就读西南财经大学，财会专业，本科

2015 年度第一次临时股东大会，本次会议审议采取现场及网络投票的表决方式，

二、董事会会议审议情况

一、关于向公司股东大会提名第六届董事会董事候选人的决议

式表决。

曾为基金景福、天同保本增值基金设立、中融基金管理有限公司股权收购、

并购业务领域，曾为多家公司（包括上市公司、中外合资公司）并购提供法

1986 年毕业于中国大律系，获学士学位；1989 年毕业于中国

（二）会议通知等材料已于 2015 年 8 月 18 日以电子邮件并短信通知的方式

申嫦娥：女，1963 年出生，会计学教授，博士生导师。

国际财务、税务筹划等书籍 10 余部，主持国家社科基金项目 1 项，主持省部级

●报备文件：

公司董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的意见

Finance），银行与金融期刊（Journal of Banking and Finance）等。并在美国国家经

历任任黎明化工研究院精细化工部专题组长、黎明化工研究院精细化工部副

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（同日刊登于上海证券交易所网站）。董事候选人还须报上海证券交易所进

主任、黎明化工研究院科技部主任、黎明化工研究院院长助理兼科技部主任、黎

董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

（四）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

课题 2 项，主持中央高校基本科研业务专项基金 1 项，两次获得省部级哲学社会

士学位；2001 年—2005 年在西安交通大学管理学院攻读会计学专业财务管理方

张维宁：男，1978 年出生，会计学博士。西南财经大学会计学学士、美国西

济研究局（NBER），哈佛院公司治理及金融监管论坛，美计年会，美国

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内

厂厂长、科研经营办副主任、主任，中国蓝星清洗集团经营办公室主任、人事处

江商学院会计学会计学副教授、常驻教授。主要研究会计信息披露，财务分析，

四川天一科技股份有限公司

计学助理教授；2012 年 8 月至今为四川天一科技股份有限公司董事；现任长

2003 年任 TCL 电脑科技有限公司会计师；2010 年至 2012 年任新加坡国立大学会

详见公司同日在上海证券交易所网站公告的临 2015-025《四川天一科技股份

PSA 所所长。四川省委、省授予的有突出贡献的优秀专家，享受特殊津

程师，特殊津贴专家，中员。

副董事长。2009 年 6 月 25 日至今任天科股份总经理。

院副院长，神华煤制油研究中心有限公司总经理。 2009 年 6 月 25 日至今任天科

发给公司董事、监事、高级管理人员

2006 年至 2008 年 3 月任西南化工研究设计院副院长；2007 年 11 月至 2008 年 3

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第五届董事会第二十二次（通讯）会议决议公告

肯塔基大学 MBA（金融方向）、美国大学达拉斯分校会计学博士。2001 年至

任深圳市华新股份有限公司财务总监，2003 年 3 月 2004 年 12 月任深圳市莱英

律事务工作。1993 年专职从事律师业务，具有上市公司董事任职资格，并任

林）石油化学有限公司分公司储运员、销售业务员、副经理、经理，2003

崇军为公司第六届董事会非董事候选人，提名申嫦娥、许军利为公司第六届

月任天科股份副董事长；2008 年 4 月至 2009 年 5 月任中国神华煤制油化工研究

曾供职于国家计委和国家专业投资公司，从事国家大中型能源项目投融资法

年至 2004 年 4 月中油石化公司运销仓储中心销售处处长。2004 年 5 月至 2005

（三）会议于 2015 年 8 月 21 日上午 10:00 以通讯方式（书面、传真等）方

曾担任十几家大型国有企业和上市公司、私募股权基金的常年法律顾问，并

股份副总经理。

科学优秀。

曾担任新华百货等近百家企业的股份制改组、股票首次发行上市、配股、

年 6 月 25 日至今任天科股份副总经理。

在公司业务领域，担任如意集团等上市公司的资产重组、股权转让项目的律

四川天一科技股份有限公司董事会

明化工研究院副院长、黎明化工研究设计院有限责任公司副总经理。2013 年 6

公司会计、四川省清平磷矿改制办副主任、四川省清平磷矿监察审计处副处长；

西安交通大学会计学院（后并入管理学院）调入师范大学经济与工商管理学

年 10 月—2000 年 12 月就读化工大学材料学院在职研究生，并取得工学硕士

产经营办主任，中国化工装备总公司总经理、党委，中国化工财务（资产）

股份）的推荐，董事会提名李书箱、魏丹、陈健为公司第六届董事会非董事

审议如下事项：

特此公告

1980 年—1984 年湖南财院（现湖南大学）读本科，获得经济学学士学

授的课程是财务管理，税务筹划和税务会计，发表论文 50 余篇，出版财务管理、

注册化工工程师。 曾任西南化工研究设计院 PSA 所所长助理、副所长、西南化

中关村科技发展（控股）股份有限公司（SZ000931）董事。律师协

查看公告原文

书。2005 年 12 月 24 日至今任四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”）

税务总局特邀监察员（两届）；现在兼任深圳前海开源基金管理公司董事

持有中国注册会计师资格证书（2002 年获得，非执业会员）；持有上市公司

省清平磷矿职工医院会计、四川省清平磷矿金龙公司会计、四川省清平磷矿建安

年 12 月 24 日任万和贸易公司总经理。2005 年 12 月至今任四川天一科技股

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2015－023

附件：四川天一科技股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

工研究设计院院长助理，兼任四川天一科技股份有限公司（以下简称“天科股份”）

股份有限公司（持有本公司 23.82%股份）的推荐，董事会提名陈虹、王化举、龙

立、国投信托有限公司青海西海火电厂集合资金信托等业务提供了法律服务。

2015 年 8 月 22 日

陈健：男，1964 年出生，硕士，毕业于成都科技大学，教授级高级工程师、

二、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的决议

向博士，获得管理学博士学位。

会证券法律专业委员会委员，中国大学院兼职教授。

刊（Journal of Accounting and Economics），公司财务期刊（Journal of Corporate

1、四川天一科技股份有限公司第五届董事会第二十二次（通讯）会议决议

学位；2008 年 3 月—2008 年 7 月参加中央党校中国化工集团中青年干部培训班。

（一）四川天一科技股份有限公司第五届董事会第二十二次（通讯）会议的

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贴，2005 年被批准为四川省第六批学术和技术带头人。1999 年至 2002 年任天科

陈虹：男，1962 年 1 月 21 日出生，中员，本科学历，教授级高工。

董事资格证书（2015 年 1 月获得，沪深通用）；2003 年—2010 年担任国家

有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

关于选举公司第六届董事会董事、选举公司第六届监事会监事的议案

位；1984 年—1987 年陕西财院（现西安交通大学）读硕士，获得经济学硕

站。

2008 年 3 月任天科股份董事；2005 年 12 月至 2007 年 2 月任天科股份董事长；

2002 年 10 月华泰证券西南投资银行总部副总经理，2002 年 10 月至 2003 年 3 月

处长、总经理助理，中国蓝星集团公司总经理、党委，中国化工集团公司生

王化举：男，汉族，1964 年 11 月 23 日出生，硕士研究生，教授级高级工

包括常年顾问等法律服务。

1987 年硕士毕业后留校任教，在此期间从助教升到副教授；2003 年 1 月从

1982 年 9 月—1986 年 7 月就读化学工程系基本有机化工专业。1997

可转债、公司债券、短期融资券、次级债发行、新三板挂牌等项目的律师并提供

候选人，提名张维宁为公司第六届董事会董事候选人。（简历详见附件）