中石化烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司公告(系列

4、刘东

附：第四届董事会董事候选人简历

附件2：网络投票的操作流程

本公司及监事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

2016年12月16日

女，1966年9月出生，中国国籍，无境外。毕业于矿业学院矿山机械专业，大学本科学历、工学学士。历任山东龙矿集团洼里煤矿机电科技术员、机修厂工程师，公司副总经理，总经理。现任公司董事、总经理。

4、现场会议召开日期、时间：2017年1月5日下午14：00开始。

联系人：程永峰

2016年12月16日

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1.1.5选举何翌为公司第四届董事会非董事；

1.1.2选举晓为公司第四届董事会非董事；

7、出席对象：

1.2选举公司第四届董事会董事

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

联系电话：；联系传真：

五、其他事项

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

本公司/本人作为杰瑞股份(002353)的股东，兹授权先生/女士(身份证号：)代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2017年1月5日召开的2017年第一次临时股东大会，在会议上代表本公司/本人行使表决权，并按以下投票进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本项议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议，根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的，股东大会将采用累积投票方式对公司第四届监事会非职工代表监事候选人进行逐项表决。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

一、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

二、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

孙伟杰先生持有公司股票215，147，203股，占公司总股本的22.46%，系公司控股股东、实际控制人之一。孙伟杰先生与公司控股股东、实际控制人之一的刘贞峰先在亲属关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。孙伟杰先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开或者三次以上通报；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高网查询，孙伟杰先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

6、李雪峰

②选举董事(议案1.2，有3位候选人)

于建青先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。于建青先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开或者三次以上通报；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高网查询，于建青先生不属于“失信被执行人”。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

-

(1)议案设置。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

附件1：

1、孙伟杰

召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

附件1：授权委托书样式

股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，也可以在3位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(议案2，有2位候选人)

男，1968年12月出生，中国国籍，无境外。大专学历，工程师。毕业于新疆工学院机械制造与汽车专门化专业。曾任新疆第一汽车厂工程师、计检科科长，金双环贸易有限公司应用工程师。2005年3月至今历任烟台杰瑞石油装备技术有限公司质检总监、副总经理，公司钻完井设备核心部件制造板块负责人，现任公司新产业孵化部总监，公司监事会。

7、于建青

公司董事会同意公司根据《上市公司章程(2016年修订)》等，结合自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2016年12月17日披露在巨潮资讯网上的《公司章程修正案》。

1.2.3选举姚秀云为公司第四届董事会董事。

女，1965年11月出生，中国国籍，无境外。硕士学历，已取得董事资格证书。毕业于石油学院物探专业。曾任石油学院物探专业教师，石油学院华星公司分公司经理，烟台金石信息技术有限公司总经理；现任鹏菲特信息咨询有限责任公司董事长，天津时代科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，本公司董事。

男，1973年2月出生，中国国籍，永久居民，硕士学历，工程师，注册PMP、美国项目管理协会(PMI)会员。历任中国石化(5.510,0.06,1.10%)集团燕山石化公司工程师、M＆G集团Chemtex公司中国区副总裁、Danaher集团Gilbarco公司中国区总裁。

胡文国先生持有公司股票233，384股，占公司总股本的0.024%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事、高级管理人员之间无关联关系。胡文国先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开或者三次以上通报；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高网查询，胡文国先生不属于“失信被执行人”。

年月日

公司董事对董事会换届选举事项发表了意见，意见详见巨潮资讯网(。

一、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

1.2.1选举于建青为公司第四届董事会董事；

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关，公司董事会同意提名孙伟杰先生、晓先生、王继丽女士、刘东先生、何翌先生、李雪峰先生为公司第四届董事会非董事候选人；提名于建青先生、于希茂先生、姚秀云女士为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于

2016年12月16日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议在公司总部大楼四楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年12月12日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事8人，实到董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

(3)律师等相关人员。

特此公告。

2、现场登记

本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

晓先生持有公司股票147，444，819股，占公司总股本的15.39%，系公司控股股东、实际控制人之一。晓先生与公司其他实际控制人，持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。晓先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开或者三次以上通报；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高网查询，晓先生不属于“失信被执行人”。

1、联系方式

5、何翌

王继丽女士持有公司股票2，599，456股，占公司总股本的0.27%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王继丽女士不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开或者三次以上通报；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高网查询，王继丽女士不属于“失信被执行人”。

①选举非董事(议案1.1，有6位候选人)

9、姚秀云

女，1974年3月出生，中国国籍，无境外。大专学历，中级会计师职称。毕业于烟台大学会计电算化专业。历任烟台宇成电机有限公司主管会计、烟台杰瑞设备有限公司主管会计、烟台杰瑞设备有限公司行政部副总监、公司财务部副总监，四川恒日天然气工程有限公司副总经理，现任公司监事。

2、会议召集人：公司董事会。

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

说明：本事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

1.1.3选举王继丽为公司第四届董事会非董事；

李雪峰先生持有公司股票210，974股，占公司总股本的0.02%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。李雪峰先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开或者三次以上通报；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高网查询，李雪峰先生不属于“失信被执行人”。

8、于希茂

2016年12月16日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年12月12日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的。会议由监事会胡文国先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、非董事候选人

根据公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十九次会议提案，公司定于2017年1月5日召开2017年第一次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

8、会议地点：烟台市莱山区杰瑞5号公司一楼会议室。

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1.1.4选举刘东为公司第四届董事会非董事；

男，1970年1月出生，中国国籍，无境外。毕业于重庆大学工程机械专业，大学本科学历、工学学士。历任烟台港务局港务工程公司工程师、公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

刘玉桥女士持有公司股票154，153股，占公司总股本的0.016%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事、高级管理人员之间无关联关系。刘玉桥女士不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开或者三次以上通报；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高网查询，刘玉桥女士不属于“失信被执行人”。

上述监事候选人若经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

(一)登记方式

2、晓

说明：以上监事采用累积投票方式选举。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会以特别决议审议。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

b)议案3为非累积投票，填报表决意见，同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

附件2：网络投票的操作流程

男，1965年4月出生，中国国籍，无境外。毕业于中国大律专业，大学本科学历，二级律师，已取得董事资格证书。曾任司校教师，司校民法教研室副主任，烟台市宣教科科员，山东通世律师事务所律师、副主任；现任山东通世律师事务所主任，烟台仲裁委员会仲裁员，烟台正海磁性材料股份有限公司董事，烟台泰和新材料股份有限公司董事，瑞康医药(33.250,1.30,4.07%)股份有限公司董事、山东龙大肉食(16.700,0.25,1.52%)品股份有限公司董事、本公司董事。

2.1选举胡文国为公司第四届监事会非职工代表监事；

2、议案3请在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

联系邮箱：

原标题：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司公告(系列)

1.1.6选举李雪峰为公司第四届董事会非董事；

选举董事、监事议案采用累积投票，董事和非董事分别选举，议案1.1为选举非董事，议案编码1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推。议案1.2为选举董事，议案编码2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。议案2为选举监事，议案编码3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

1.1.1选举孙伟杰为公司第四届董事会非董事；

刘东先生持有公司股票9，013，800股，占公司总股本的0.94%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。刘东先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开或者三次以上通报；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高网查询，刘东先生不属于“失信被执行人”。

男，1969年6月出生，中国国籍，无境外。毕业于华东冶金学院流体传动及控制专业，大学本科学历，工学学士。历任烟台黄金技校教师，烟台黄金经济发展公司副总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司副总经理。现任公司副董事长。

何翌先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。何翌先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开或者三次以上通报；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高网查询，何翌先生不属于“失信被执行人”。

1.投票时间：2017年1月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

证券代码：002353证券简称：杰瑞股份公告编号：2016-068

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

一、召开会议的基本情况

证券代码：002353证券简称：杰瑞股份公告编号：2016-066

(2)法人股东由代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公司公章)、代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

男，1956年6月出生，中国国籍，无境外。硕士学历，高级审计师，中国注册会计师，注册会计师协会常务理事，已取得董事资格证书。曾任职于地矿局第三地质队、烟台市审计局、烟台市审计师事务所、山东华茂会计师事务所、山东正源和信会计师事务所总经理；现任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)监事会、山东龙大肉食品股份有限公司董事、本公司董事。

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一、网络投票的程序

1、胡文国

授权委托书

表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

3、王继丽

三、通过互联网投票系统的投票程序

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

于希茂先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。于希茂先生不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开或者三次以上通报；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高网查询，于希茂先生不属于“失信被执行人”。

姚秀云女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。姚秀云女士不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开或者三次以上通报；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高网查询，姚秀云女士不属于“失信被执行人”。

1.2.2选举于希茂为公司第四届董事会董事；

上述议案已经公司第三届董事会第三十一会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，详见2016年12月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

1.1选举公司第四届董事会非董事

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年4月修订)》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

2016年12月16日

公司定于2017年1月5日召开2017年第一次临时股东大会。议案内容详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，刊登在公司指定的信息披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(。

说明：(1)以上董事、非董事采用累积投票方式选举，其中董事与非董事的表决分别进行；(2)董事候选人需经深交所审核无，股东大会方可进行表决。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，监事会同意提名胡文国先生、刘玉桥女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人的简历见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。9名董事候选人的简历见附件。

委托人签字(盖章)：____________________

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1、预约登记

委托人证券账户：委托人持股数量：

3、审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

6、股权登记日：2016年12月30日。

三、审议并通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

(二)登记时间：2017年1月3日、1月4日(9:00—11:00、14:00—16:00)。

第三届监事会第十九次会议决议公告

附：第四届监事会非职工代表监事简历

修改后的经营范围以工商行政管理部门核准情况为准。董事会提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。

(2)填报表决意见或选举票数。

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、董事候选人

2、刘玉桥

(三)登记地点：烟台市莱山区杰瑞5号公司证券部。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

二、会议审议事项

男，1977年8月出生，中国国籍，无境外。高级会计师、注册会计师(非执业)、注册税务师。毕业于大学会计学专业，大学本科学历。曾任山东小鸭集团会计、会计主管、山东贝莱特空调设备有限公司财务部部长、山东乾计师事务所济南分所审计助理、山东泰华电讯有限责任公司财务主管。2006年8月至今历任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司会计、主任、财务总监助理、财务部总监，现任公司董事、财务总监。

2.2选举刘玉桥为公司第四届监事会非职工代表监事。

3.会议召开的、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的。

说明：1、议案1、议案2采取累积投票制，累积投票制是指每一股份拥有与应选非董事、董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权等于股东所持表决权股份总数乘以应选非董事、董事或者股东代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

第三届董事会第三十一次会议决议公告

2.议案设置及意见表决。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月4日下午3：00，结束时间为2017年1月5日下午3：00。

网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月5日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月4日下午15:00至2017年1月5日下午15:00的任意时间。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的，股东大会将采用累积投票方式对公司第四届董事会各董事候选人进行逐项表决。

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

a)议案1、议案2为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

四、参加网络投票的具体操作流程

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。其中董事候选人需经深圳证券交易所审核无后方可提交股东大会审议。《公司董事提名人声明》、《公司董事候选人声明》详见巨潮资讯网(。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

联系地址：烟台市莱山区杰瑞5号公司证券部。

特此公告。

(1)截止2016年12月30日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由代表人亲自出席，代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。(授权委托书式样见附件1)

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

证券代码：002353股票简称：杰瑞股份公告编号：2016-067

男，1963年7月出生，中国国籍，中员，无境外。毕业于中国煤炭经济学院，大专学历。历任烟台黄金技校团委、学生科长、教务科长，烟台黄金实业公司经理，烟台黄金经济发展公司总经理，烟台金日欧美亚工程配套有限公司执行董事、总经理，公司执行董事。现任公司董事长、代表人。