湘电股份：关于全资子公司湘电风能有限公司对其子公司湘电有限公司增资的公告

2012 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开了五届四次董事会会议，审议通过了

1、对外投资的基本情况

5、湘电由湘电风能全资成立。

一、对外投资概述

全资子公司湘电风能有限公司对其子公司

的股权。

1、成立日期：2009 年8 月14日，注册资本9万欧元；

《关于公司全资子公司湘电风能有限公司对其子公司湘电有限公司增资

4、公司主要经营范围：风力发电机组的开发、、监测、验证；风力发电机

3、投资行为生效所必须的审批程序

3、代表人：赵文鸿

三、增资对公司的影响

关于湘潭电机股份有限公司

组样机生产制造和销售；投融资；与其他公司合作、管理和提供咨询和服务；借

四、备查文件目录

2、投资金额：增加注册资本金2000万欧元。

的议案》。本次会议应有 11 名董事表决，实际表决 11 名，表决情况：同意 11

票，反对 0 票，弃权 0 票。

增资。增资后湘电注册资本增至 2009 万欧元，湘电风能持有其 100%

会决议批准。

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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入和借出资金；为公司或其他与公司关联的公司及业务和第三方提供债务；

二○一二年九月二十二日

湘潭电机股份有限公司董事会

2、董事会审议的基本情况

本次对外投资不构成关联交易

2、注册地：荷兰鹿特丹

1、投资标的名称：湘电有限公司（以下简称“湘电”）；

的注册资本为 9 万欧元；公司全资子公司湘电风能决定出资 2000 万欧元向湘电

根据公司章程，本次投资不超过董事会审议批准权限，无需提交股东大

二、增资对象介绍

机组技术领先基础。

湘电有限公司增资的公告

子公司湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）的子公司，湘电目前

加大公司科研研发的资金投入，奠定公司在海上大功率永磁直驱型风力发电

湘电有限公司是湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）的全资

1、公司第五届董事会第四次会议决议

重要提湘电风能有限公司示：

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或

收购、营运和处置财产包括注册的财产；收购、营运和处置工业和知识产权 。