众泰新能源汽车(众泰新能源电动汽车)

 

证券代码：000980 证券简称：*ST众泰 公告编号：2021—175

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重整进展情况

2021年6月9日，众泰汽车股份有限公司（以下简称公司）收到金华市中级人民法院（以下简称金华中院）送达的（2020）浙07破申7号《民事裁定书》，金华中院裁定受理浙江永康农村商业银行股份有限公司对公司的重整申请。具体内容详见2021年6月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-085）。进入重整程序后，公司依法履行职责，依法推进各项重整工作，公司自2021年6月17日以来，每五个交易日均对外披露了关于重整的风险提示公告。2021年6月29日，公司收到金华中院送达的（2021）浙07破13号《决定书》，指定浙江京衡律师事务所担任管理人。2021年7月23日，公司收到金华中院送达的（2021）浙07破13号《复函》及（2021）浙07破13号之一《决定书》，决定准许公司在公司管理人的监督下自行管理财产和营业事务，同时许可管理人决定继续债务人的营业行为。具体内容详见2021年7月24日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《关于法院许可公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2021-106）。公司重整案第一次债权人会议于2021年8月5日上午9时00分通过网络会议方式召开，具体内容详见2021年8月6日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上《公司关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021-110）。公司重整第一次债权人会议的表决截止时间为2021年8月16日17时，表决通过《财产管理与变价方案》和《管理人继续执行职务议案》，具体内容详见2021年8月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于第一次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：2021—115）。

2021年9月28日，在金华中院和永康法院的监督和见证下，重整投资人评审委员会对意向重整投资人进行了现场评审。2021年9月30日，根据评审投票结果最终确定由江苏深商控股集团有限公司作为公司重整投资人，上海钛启汽车科技合伙企业（有限合伙）、湖南致博智车股权投资合伙企业（有限合伙）作为公司的后顺位备选重整投资人。具体内容详见2021年10月9日公司刊登在巨潮资讯网上的《公司管理人关于公司重整进展的公告》（公告编号：2021—132）。投资人合计应付的20亿重整投资款已全部支付到位，具体内容详见2021年10月27日刊登在巨潮资讯网上的《公司管理人关于公司重整进展的公告》（公告编号：2021-144）。

公司及八家子公司债权人会议已于2021年11月9日上午9 时00分采取网络会议方式召开，公司出资人组会议于2021年11月9日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，出资人组会议表决通过了《众泰汽车股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。具体内容分别详见11月10日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司及下属子公司债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021—157）、《公司出资人组会议决议公告》（公告编号:2021—156）。

公司及下属八家子公司的重整计划草案已获各表决组通过，具体内容分别详见刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司及下属子公司债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2021—157）、《公司关于公司及下属子公司债权人会议表决情况的公告》（公告编号：2021—162）、《公司关于重整进展的公告》（公告编号：2021-164）。

2021年11月30日，公司收到了金华中院送达的（2021）浙07破13号《民事裁定书》，裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序。具体内容详见12月1日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2021—165）。

2021年11月26日，众泰汽车下属七家子公司（指浙江众泰汽车制造有限公司、永康众泰汽车有限公司、众泰新能源汽车有限公司、浙江众泰汽车销售有限公司、浙江铁牛汽车车身有限公司、杭州益维汽车工业有限公司、杭州杰能动力有限公司）管理人向永康市人民法院提交了裁定批准众泰汽车下属七家子公司重整计划的申请。众泰汽车下属子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称江南制造）管理人向长沙市中级人民法院（以下简称长沙中院）提交了裁定批准江南制造重整计划的申请。2021年12月1日，众泰汽车下属七家子公司收到了永康法院送达的《民事裁定书》，永康法院分别裁定批准众泰汽车下属七家子公司重整计划，并终止众泰汽车下属七家子公司重整程序。江南制造重整计划草案已获各表决组表决通过，有待长沙中院裁定批准，能否获得法院裁定批准存在不确定性。具体内容详见12月2日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于法院裁定批准下属子公司重整计划的公告》（公告编号：2021—166）。

公司拟进行资本公积金转增股本，本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本将由2,027,671,288股增至5,069,178,220股（最终转增的准确股票数量以重整计划执行阶段的司法协助通知书载明的内容及中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准），股份性质为均为无限售条件流通股。经公司向深圳证券交易所申请，本次资本公积金转增股本，不再对公司股票价格进行除权处理，中介机构已对此事项出具了专项意见。具体内容详见12月9日刊登在巨潮资讯网上《公司关于重整计划中资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：2021—171）《公司关于公司资本公积金转增股本后股票价格不实施除权的公告》（公告编号：2021—172 ）。

经公司向管理人核实,截至目前财务投资人已经确认：长春市众合投资中心（有限合伙）、海南指明灯投资有限公司、竺伟、长春市硕成投资中心（有限合伙）、深圳市夏泰洛投资合伙企业（有限合伙）、湖南致博智车股权投资合伙企业(有限合伙)、余超、深圳中科汇投资有限公司、上海简帧投资管理中心（有限合伙）、吉林省嘉德投资有限公司、大连三地科技有限公司等 12名财务投资人均已经根据重整计划及相关投资协议向管理人指定账户合计支付完毕12亿元人民币投资款，资金来源均为自有资金或自筹资金。根据《出资人权益调整方案》，财务投资人本次受让的转增股票自登记至其名下之日起十二（12）个月内不减持，但其持有前述转增股票之后在同一实际控制人控制的不同主体之间（含子公司）进行协议转让、无偿划转、实施增资不受前述持股锁定期限制。

二、财务投资人基本情况

现就财务投资人中的企业主体财务投资人基本信息披露如下：

财务投资人一：深圳市夏泰洛投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5H2HPM8P

执行事务合伙人：海南兴泓投资有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦1401-F3

注册资本：15,100万(元)

经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

合伙人：1.丽水快鱼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（出资比例66.22%）2.杭州华璞资产管理有限公司（出资比例19.87%），3.丽水君灵企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（出资比例8.28%），4.深圳市明聪投资企业（有限合伙）（出资比例4.97%），5.海南兴泓投资有限公司（出资比例0.66%）。

财务投资人二：长春市众合投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91220100MA7BMQGM20

执行事务合伙人：长春市众仁经贸有限公司（委派代表：董钰）

住所：长春市高新开发区创意路2399号201室

注册资本：30,000万(元)

经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金属制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

合伙人：1.长春市众仁经贸有限公司（出资比例：95%），2.长春长和化工材料有限公司（出资比例：5%）。

财务投资人三：长春市硕成投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91220100MA7BMP7H1E

执行事务合伙人：松原市嘉怡石油经销有限公司（委派代表：邓雪纯）

住所：长春市高新开发区超凡大街以西、超然街以东，锦湖大路以南万龙丽水湾（二期）251706号

注册资本：15,000万(元)

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械设备销售；建筑材料销售；塑料制品销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

合伙人：1.松原市嘉怡石油经销有限公司（出资比例：95%） ；2.吉林省众拓汽车材料有限公司（出资比例：5%）。

财务投资人四：海南指明灯投资有限公司

统一社会信用代码：91460108MA5TQTYR0Y

法定代表人：刘研东

住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路186号中信南航大厦16楼1627室-39号

注册资本：1,000万(元)

经营范围：新能源技术推广服务；新兴能源技术研发；以自有资金从事投资活动；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业形象策划；融资咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东：1.李宏财（持股比例90%），2.刘研东（持股比例10%）。

财务投资人五：深圳中科汇投资有限公司

统一社会信用代码：91440300080140002N

法定代表人：李贻春

住所：深圳市罗湖区南湖街道嘉北社区嘉宾路2018号深华商业大厦716B

注册资本：5,000万(元)

经营范围：一般经营项目是：经济信息咨询；受托管理股权投资基金；股权投资；受托资产管理（不含保险、证券和银行业务及其他限制项目）；企业管理咨询；投资管理；投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；市场营销策划；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务。

股东：1.李贻春 （持股比例55%），2.刘峄（持股比例45%）。

财务投资人六：湖南致博智车股权投资合伙企业（有限合伙）

石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业等为最高耗能产业。

统一社会信用代码：91430700MA7ADWEY41

执行事务合伙人：湖南致博股权投资基金管理有限公司

住所：常德柳叶湖旅游度假区七里桥街道戴家岗社区柳叶湖清科基金小镇I型号A栋0246号

注册资本：5,248.24万(元)

经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合伙人：1.朱六平 （出资比例26.6756%），2.朱晟晨 （出资比例15.2432%）3.石曼丽 （出资比例11.4324%）；4.天津弘邦企业管理咨询中心(有限合伙) （出资比例10.0034%）；5.李啸（出资比例6.6689%）；6.蓝浚华（出资比例6.1781%）；7.陈驰（出资比例5.7162%），8.吴圣（出资比例5.7162%）；9.李犁（出资比例3.8108%），10.陈人可（出资比例2.0959%）,11.万洋（出资比例1.9054%），12.王旭婷（出资比例1.9054%），13.湖南省科宏建设开发有限公司（出资比例1.9054%）；14.湖南致博股权投资基金管理有限公司（出资比例0.7431%）

财务投资人七：上海简帧投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310116MA1J88R46B

执行事务合伙人：周强

住所：上海市金山区卫昌路293号2幢7962室

注册资本：1,000万(元)

经营范围：投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

合伙人：1.周强（出资比例51%），2.邓凯（出资比例49%）。

财务投资人八：东莞市余珩波科技企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91441900MAA4GRPQ14

执行事务合伙人：瞿珩

住所：广东省东莞市南城街道石鼓大龙路19号2栋2045室

注册资本：1,000万(元)

经营范围：物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

合伙人：1.余雁平（出资比例48%）；2.瞿珩 （出资比例32%）；3.黄波（出资比例20%）。

财务投资人九：吉林省嘉德投资有限公司

统一社会信用代码：91220101MA16XFR82Y

法定代表人：林禹成

住所：长春市净开发区伟峰彩宇新城一期11幢2603号房

注册资本：100万(元)

经营范围：以自有资金对相关项目投资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务，禁止非法集资）财务信息咨询,投资咨询（除金融、证券、期货），社会经济咨询，法律信息咨询（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：何力军（持股比例100%）

财务投资人十：大连三地科技有限公司

统一社会信用代码：91210211311561681P

法定代表人：郭传福

节约好比燕衔泥，浪费犹如河缺口，能源连着你我他，低碳生活靠大家。节能低碳意义大，行动落实靠大家，关灯节水多步行，绿水青天笑脸迎。

住所：辽宁省大连市甘井子区玉浓街130A号2单元6层1号

注册资本：2,000万(元)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，财务咨询，信息技术咨询服务，网络技术服务，网络与信息安全软件开发，生物化工产品技术研发，新材料技术研发，新兴能源技术研发，以自有资金从事投资活动，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东：1.周丽丽（持股比例50%），2.郭传福（持股比例50%）。

三、特别风险提示

1、公司下属子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称江南制造）重整计划草案已获各表决组表决通过，有待长沙中院裁定批准，能否获得法院裁定批准存在不确定性。

2、公司于2021年4 月29日披露了《公司2020 年年度报告全文》（公告编号：2021-058）等内容，公司2020年度亏损108.01亿元，2020年末净资产为-44.23 亿元。详见《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。根据《股票上市规则》14.3.1 第（二）项规定，公司2020年度经审计后的净资产为负值，公司股票继续被实施退市风险警示处理。

3、因公司被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《公司内部控制审计报告》；公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《股票上市规则》第 13.3 条第（四）、第（六）项的相关规定，公司股票于2021年4月29日（星期四）开市起被继续实施退市风险警示叠加实施其他风险警示。

4、公司股票可能面临终止上市的风险。金华中院已裁定批准公司《重整计划》，并裁定终止重整程序。公司将进入重整计划执行阶段，重整计划的执行如涉及行政审批备案的，行政审批备案结果存在不确定性。若公司重整计划顺利执行，根据出资人权益调整方案，公司将实施资本公积转增股本，转增股份分配和处置后，公司股本结构将发生变化，公司控股股东可能发生变化。 如果公司顺利完成《重整计划》的执行，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力。若公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

5、公司控股股东铁牛集团有限公司（以下简称铁牛集团）已宣告破产，铁牛集团破产后续处置可能会引起公司实际控制权的变化。

6、若裁定受理破产的子公司重整计划经法院裁定批准并执行完毕，该等公司将继续保留在公司合并报表范围之内。若裁定受理破产的子公司重整计划未能获得法院裁定批准，该等公司将单独进行破产，即视为债权人自愿放弃参与协同重整而获得的股票、现金等偿债资源，同时该家子公司不再纳入公司合并报表范围。

7、众泰汽车下属七家子公司重整计划的后续执行情况以及江南制造重整计划的裁定批准和后续执行情况将可能对公司长期股权投资、应收账款及其他应收款等产生影响。公司将在现有基础上积极做好日常运营工作，并严格按照《股票上市规则》的有关规定，及时披露上述事项的进展情况。

8、即使公司实施重整并执行完毕，但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规的要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。

公司董事会将持续关注重整进展，严格按照《股票上市规则》等有关法律法规及规章制度进行披露。公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二○二一年十二月十日

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