煤炭工业郑州设计研究院有限公司(煤炭工业郑州设计研究院有限公司 董)

 

证券代码：834695 证券简称：郑设股份 主办券商：光大证券

煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司

抽水蓄能电站与常规水电站有许多相同之处，也有许多不同之处。抽水蓄能电站有上水库，上水库水可流向下方的水轮发电机，推动水轮发电机发电，这是相同之处；抽水蓄能电站还有下水库，推动水轮发电机发电后的水没有流走，而是储存在下水库，抽水蓄能电站可以把下水库的水泵到上水库，这是最大的不同，也就是说，抽水蓄能电站的水流是双向运行的。

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第六次会议通知于2016年3月28日以电话、电子邮件方式发出，会议于2016年4月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长杨彬先生主持，会议应参加董事9人,实际参加会议的董事9人。本次董事会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以举手表决的方式，审议并通过了以下决议：

(一)审议通过《2015年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司2015年财

务报表审计报告》

(三)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》

公司财务部根据有关规定编制了《2015年度控股股东、实际控制

人及其他关联方资金占用情况汇总表》。经中准会计师事务所(特殊普通合伙人)审核，出具了《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。

(四)审议通过《2015年度董事会工作报告》

2015年董事会按照《公司法》、《公司章程》的相关要求，认真履行职责，做好日常相关工作。公司全面实现了年初公司管理层制定的经营目标，主要经营指标逆势增长，在全国勘察设计企业中处于先进水平。

(五)审议通过《2015年度总经理工作报告》

公司管理层在董事会的正确领导下，及时调整业务结构，加大煤炭洗选及物流工程总承包业务和生产运营管理业务的开拓力度，向多行业及新兴领域积极发展，不断向产业链上下游延伸，形成以煤炭洗选物流、建筑工程、矿山工程等业务为龙头，多个专业工程总承包、工程咨询及生产运营业务等共同发展的业务格局，提高了公司整体竞争力。在公司上下的共同努力下，较好地实现了既定的经营发展目标，公司主要生产经营指标继续保持平稳增长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《2015年度财务决算报告》

充分利用室内受光面的反射性能，能有效提高光的利用率以节电。

2015年度母公司实现的净利润为44,432,681.41元，依据国家有关法规及《公司章程》的规定，按10%的比例提取法定盈余公积金4,443,268.14元，剩余利润39,989,413.27元，连同以前年度未分配利润91,835,596.70元，减去2015年半年度已分配的现金红利16,650,000.00万元，2015年末累计可供股东分配的利润为

115,175,009.97元。

(七)审议通过《2015年度利润分配预案》

鉴于公司曾以截至2015年6月30日总股本11,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，共计派发了现金红利1,665万元，根据法律法规及《公司章程》中相关规定，为满足公司正常经营和长期发展的需要，2015 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

(八)审议通过《关于公司与河南富昌建设工程有限责任公司签订河南煤炭储配交易中心有限公司鹤壁园区土方工程分包合同的议案》根据工程招投标结果，本合同为固定全费用综合单价合同，工程量按实际发生数计算，合同暂定总金额为680万元。

表决结果：关联方河南能源化工建设集团有限公司派出的董事郑进贤先生回避了表决，本议案表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计工作的质量，会议同意继续聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司在2016年度提供相关审计服务，预计审计费用为人民币15万元。

(十)审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的

议案》

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性，公司董事会审议通过了《煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》会议同意2016年5月4日上午9:00在公司七楼会议室召开2015年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司董事会

2016年4月11日

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