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山西煤炭运销集团大同有限公司(山西煤炭运销集团大同有限公司云西发运站)

来源：互联网
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2022-10-16
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原标题：大同煤业股份有限公司

公司代码：601001 　　　　　　　　　　公司简称：大同煤业

一重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

二公司基本情况

2.1 公司简介

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

安全方面，公司一以贯之抓安全，安全生产形势总体向好。不断强化红线意识和底线思维, 全力做实、做细安全基础工作, 全力推进安全到岗建设、班组安全建设、安全生产标准化建设为主要内容的安全责任管理体系，通过不断健全和完善各项安全生产管理制度，不断加大安全风险管控力度，推动安全风险分级管控和隐患排查治理深度融合，安全生产形势持续进步，实现全员安全责任意识、源头防范治理、现场管理水平、安全生产标准化建设、安全基础管理、安全培训工作实现新提升。

生产方面，公司紧盯生产环节提升，确保生产平稳运行。塔山煤矿科学布局、统筹规划，各生产环节精心组织协调有序，加强管理，推进精煤产率；攻坚克难，勇破生产困局，加强工作面安全管理、优化工作面停采支护设计以及巷道补强支护设计、积极提升综采队组管理水平、控制单班入井人数，提高劳动效率；精心组织，稳步推进8222智能化工作面回采工作；强化协调，有效保证生产接续；合理定编定岗，实施减人提效。色连煤矿充分结合矿井和选煤厂整体委托管理实际，狠抓考核落实，生产实现平稳运行。活性炭公司全力开展技改工作，生产系统确保安稳长满优运行，全面释放产能。

销售方面，公司煤炭外运、销量、回款等各项任务指标持续高质量运行。铁路外运装车全面执行统一调度指挥，加强路矿衔接、路港衔接、港航衔接，保证铁路外运持续均衡有序和高水平高质量的运行；销售价格适时调整，确保效益优先。创新销售方式，一对一组织销售计划，将销售计划尽可能向效益高的用户倾斜。把销售工作延伸到用户厂里，按用户需求进行合理配煤，满足用户需求；严格执行公司四盯措施中的盯回款方针，对重点长协用户试行用户评价体系，严格控制承兑汇票收取比例，实现应收尽收。优化销售策略，按照同级别配煤销售原则，采取配煤销售，争取公司效益最大化。活性炭销售方面，公司加大市场开拓力度、加大产品种类和用途开发力度，建立稳定的销售渠道、根据市场情况灵活调整副产品销售价格，采取阶梯式价格策略，确保销售收入稳中有升。

经营管控方面，公司抓实经营管控，集聚企业发展强大动能。积极推行契约化管理，逐级压实经营指标任务，稳步推进实施降本、增收、止血、堵漏四个方面经营管控措施，内部管理持续优化，经营管控日见成效。管理创效明显增强，强化煤质管理、狠抓外运管理、强化资金创效；系统优化明显，完善物资招标管理、规范工程管理；内部挖潜明显增强，加强材料、配件、修理费等可变成本的管理、严格控制压缩外委承包项目费用、严格控制安全、维简、环保计划等计划费用支出。

科技创新方面，公司强化科技创新引擎，助推矿井安全高效发展。塔山煤矿紧密结合矿井安全生产实际，大力实施科技攻关，积极探索实践符合煤矿实际的的工艺流程、技术革新和工作方法，聚焦互联网、大数据、人工智能等新技术，逐步形成全方位、立体化的智慧化矿山大格局。

公司 1-6 月主要指标完成情况如下：

■

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见公司2019年半年度报告第十节财务报告五、（40）重要会计政策和会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601001 证券简称：大同煤业公告编号：临2019－030

大同煤业股份有限公司第六届董事会

第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于2019年8月16日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第十九次会议的通知。会议于2019年8月27日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为6人。会议由公司董事长武望国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn

2、审议通过了《关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

具体内容见公司临2019-031号《大同煤业股份有限公司关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供担保的公告》。

3、审议通过了《关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款的议案》

该议案11票同意，0票反对，0票弃权

该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事武望国、李景中、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临2019-032号《大同煤业股份有限公司关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。

4、审议通过了《关于公司及控股子公司产能置换指标交易的议案》

该议案11票同意，0票反对，0票弃权

该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事武望国、李景中、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临2019-033号《大同煤业股份有限公司关于公司及控股子公司产能置换指标交易暨关联交易公告》

5、审议通过了《关于公司控股子公司色连煤矿提供反担保的议案》

该议案11票同意，0票反对，0票弃权

该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事武望国、李景中、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临2019-034号《大同煤业股份有限公司关于控股子公司色连煤矿提供反担保暨关联交易公告》

6、审议通过了《关于公司更换部分董事的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

因工作变动原因，公司股东大同煤矿集团有限责任公司推荐赵杰先生为公司董事，不再推荐李景中同志为公司董事；公司股东河北港口集团有限公司推荐王雅山同志为公司董事，不再推荐韩剑同志为公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，现提名赵杰先生、王雅山先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会一致。董事候选人简历附后。

7、审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

具体内容见公司临 2019-035号《大同煤业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

上述第2、4、5、6项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一九年八月二十八日

董事候选人简历：

赵杰，男，汉族，1966年出生，党员，大学文化程度，审计师。曾任同煤集团副总经济师、审计部部长，现任同煤集团总经济师、代理总会计师，金融中心党委书记。

王雅山，男，汉族，1967年出生，党员，博士研究生学历，正高级工程师。曾任河北港口集团投资发展部部长、战略发展部部长，现任河北港口集团总经理助理、河北港口集团企业管理部部长、秦皇岛港股份有限公司企业管理部部长。

证券代码：601001 证券简称：大同煤业公告编号：临2019－031

大同煤业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

重要提示：

●被担保人：金宇高岭土化工有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：3500万元；1500万元

●本次担保是否有反担保：否

●本公司对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司全资子公司大同煤业金宇高岭土化工有限公司（以下简称高岭土公司），2018年8月10日向兴业银行太原分行贷款2000万元于2019年8月10日到期；2018年12月28日向中国银行大同分行贷款1500万元将于2019年12月28日到期。由于高岭土公司流动资金紧张，需向上述银行办理贷款续贷手续。为能保证高岭土公司按期办理银行贷款手续，不影响资金正常运行，公司同意为其续贷提供担保。按照《上海证券交易所股票上市规则》，此项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：大同煤业金宇高岭土化工有限公司

住所：大同煤矿集团塔山工业园区

法定代表人：池冰

经营范围：高岭土生产及销售

注册资本：263,157,800.00元

截至2018年12月31日，高岭土公司资产总额195,224,202.54

元，资产净额-27,620,340.80元，负债总额222,844,543.34元（其中银行贷款总额45,000,000.00元，流动负债总额 221,346,741.17元），营业收入70,922,439.25元，净利润 -56,816,181.25元。

截至2019年6月30日，高岭土公司资产总额 166,396,868.15

元，资产净额-39,394,186.36元，负债总额 205,791,054.51元（其中，银行贷款总额45,000,000.00元，流动负债总额 205,291,787.14

元），营业收入 21,375,357.31元，净利润-11,773,845.56元。

三、担保协议的主要内容

担保方式：保证；担保期限：一年；金额总计：3500万元。

四、董事会意见

本次担保系公司支持全资子公司金宇高岭土化工有限公司正常生产运营，为保证金宇高岭土公司资金周转，公司同意为高岭土公司续贷提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保金额为1,307,965,670元，其中：对控股股东同煤集团提供最高额反担保10亿元；对控股子公司提供的担保金额为307,965,670元，其中：对色连煤矿担保金额198,262,500元、对高岭土公司担保金额15,000,000元、对活性炭公司担保金额94,703,170元；占公司最近一期经审计净资产的比例为23.74%。公司无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、金宇高岭土化工有限公司营业执照复印件。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一九年八月二十八日

证券代码：601001 证券简称：大同煤业公告编号：临2018－032

大同煤业股份有限公司关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托

贷款暨关联交易公告

重要内容提示：

● 委托贷款对象：大同煤业金宇高岭土化工有限公司（以下简称高岭土公司）

● 委托贷款金额及期限：2000万元、委托贷款1年

● 贷款年利率：6.0%

一、关联交易概述

高岭土公司于2018年10月1日通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称财务公司或受托人）向公司申请委贷2000万元，将于2019年10月16日到期，由于高岭土公司流动资金紧张，需办理上述委贷续贷手续。公司拟通过财务公司为高岭土公司提供委托贷款人民币2000万元，贷款利息6%，贷款期限为一年。

按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司为财务公司股东，与财务公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司（以下简称同煤集团）控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。此项交易无需获得公司股东大会批准。

二、关联方介绍

1、财务公司

名称：大同煤矿集团财务有限责任公司

住所：大同市矿区恒安新区

法定代表人: 王力佳

注册资本：30亿元

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券（凭有效许可证经营）。

截至2018年12月31日，财务公司总资产2,157,595.23万元，净资产634,773.13万元，营业收入106,243.16万元，净利润44,093.51万元。

截至2019年6月30日，财务公司总资产2,185,682.31元，净资产652,867.65元，营业收入48,825.52元，净利润18,094.52元。

2、关联关系

公司与财务公司同属同煤集团控股子公司。公司与同煤集团及财务公司的关联关系如下：

公司为同煤集团控股子公司；公司持有财务公司20%的股权，同煤集团持有财务公司80%的股权，财务公司为同煤集团控股子公司。

三、关联交易标的基本情况

名称：大同煤业金宇高岭土化工有限公司

住所：大同煤矿集团塔山工业园区

法定代表人：池冰

经营范围：高岭土生产及销售

注册资本：263,157,800.00元

截至2018年12月31日，高岭土公司资产总额195,224,202.54

截至2019年6月30日，高岭土公司资产总额 166,396,868.15

元，资产净额-39,394,186.36元，负债总额 205,791,054.51元（其中，银行贷款总额45,000,000.00元，流动负债总额 205,291,787.14

元），营业收入 21,375,357.31元，净利润-11,773,845.56元。

四、关联交易主要内容及定价政策

1、业务内容

公司向高岭土公司提供2000万元委托贷款。

2、委托贷款协议主要内容：

贷款金额：人民币2000万元。

贷款利息：6%。

贷款期限：1年。

贷款用途：补充流动资金。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次交易系公司支持全资子公司高岭土公司正常生产运营，保证高岭土公司资金周转。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持公司全资子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为高岭土公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。

六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

公司为控股子公司色连煤矿提供3亿元委托贷款，为金鼎活性炭公司提供3.815亿元元委托贷款，为金宇高岭土公司提供0.2亿元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供委托贷款，无逾期情况。

七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定； 2、该等关联交易协议定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意公司为高岭土公司提供委托贷款的议案。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见及独立意见。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

证券代码：601001 证券简称：大同煤业公告编号：临2019－033

大同煤业股份有限公司关于公司及

控股子公司产能置换指标交易暨关联交易公告

重要内容提示：

●公司控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称塔山公司或塔山煤矿）核增产能拟购买产能置换指标合计1060万吨，其中：拟向山西省国有资本投资运营有限公司（以下简称省国投公司）下属子公司（不包括大同煤矿集团有限责任公司及其子公司）购买产能置换指标，合计指标674.08万吨，合计金额拟定为51,941万元；拟向公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称同煤集团）及其子公司购买产能指标325万吨，合计金额拟定为25,155万元；公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 (以下简称为矿业公司或色连煤矿)化解煤炭过剩产能，需购买产能置换指标50万吨，拟向同煤集团购买产能指标50万吨，合计金额拟定为7,740万元；公司下属忻州窑煤矿核减产能，拟向同煤集团转让产能置换指标136万吨，合计金额拟定为21,052.8万元。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议；

●塔山煤矿产能置换方案尚需上报国家相关部门；根据企业国有资产交易监督管理办法，上述交易需要在产权交易机构公开进行的，在相关公司内部管理制度履行相应决策程序后，尚需在产权交易机构公开进行；

●公司过去12个月未与同一关联人发生过或与不同关联人发生相同类别的关联交易。

一、关联交易概述

根据国家发改委等三部委《关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》（发改能源〔2016〕1602号）、国家发改委《关于在建煤矿项目落实化解过剩产能任务有关事项的通知》（发改电〔2016〕561号）、《关于进一步完善煤炭产能置换政策加快优质产能释放促进落后产能有序退出通知》（发改办能源〔2018〕151号）相关文件要求，公司、塔山公司、矿业公司拟进行产能置换指标交易。

1、公司控股子公司塔山煤矿在承担了国家重大科技支撑项目的科研攻关并工业试验后，矿井进行了一系列的采煤方法革新，对主运输系统、洗选系统进行改造，矿井安全生产技术条件得到极大提高，矿井生产能力产量稳步提升。塔山煤矿已获得山西省能源局晋能源煤技发〔2019〕536号、晋能源煤技发〔2019〕543号关于同煤大唐塔山煤矿有限公司、同煤大唐塔山煤矿有限公司塔山白洞井核定生产能力的批复，合计需购买1060万吨产能置换指标。

塔山煤矿为国家一级安全生产标准化煤矿，所需产能置换指标折算比例可提高为200%，塔山公司拟向省国投公司下属子公司（不包括同煤集团及其子公司）购买产能置换指标，折算后合计指标674.08万吨；拟向公司控股股东同煤集团及其子公司购买产能置换指标，折算后合计指标325万吨。

2、公司控股子公司色连煤矿项目须承担20%化解过剩产能任务，需购买产能置换指标50 万吨，根据《关于雁崖煤业部分退出产能置换指标用于色连一号煤矿项目的请示的复函》（晋煤化解产能办函[2018]23号），色连煤矿拟向同煤集团及其子公司购买50万吨产能置换指标。

3、公司忻州窑矿产能由230万吨核减至60万吨，核减指标用于同煤集团金庄（马道头）煤矿项目建设，根据国家能源局综合司以国能综函煤炭〔2019〕12号文同意调整金庄（马道头）煤矿项目产能置换方案，公司拟向同煤集团及其子公司转让折算后136万吨产能置换指标。

根据上海证券交易所监管规定，塔山公司、矿业公司为公司控股子公司，上述交易方为省国投公司间接控股子公司，省国投公司通过公司控股股东同煤集团间接持有大同煤业57.46%的股份，公司、塔山公司、矿业公司与上述交易方的交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司及下属控股子公司未与同一关联人发生过或与不同关联人发生相同类别的交易且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、交易方、关联方介绍和关联关系

（一）塔山公司基本情况

名称：同煤大唐塔山煤矿有限公司

住所：大同市南郊区杨家窑村

法定代表人: 马占元

注册资本： 207,254万

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采与销售；选煤厂投资建设；副产品经营开发利用；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）色连煤矿基本情况

名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司

住所：东胜区罕台镇色连村

典型的烟气循环流化床脱硫工艺，当燃煤含硫量为2%左右，钙硫比不大于1.3时，脱硫率可达90%以上，排烟温度约70℃。此工艺在国外目前应用在10~20万千瓦等级机组。由于其占地面积少，投资较省，尤其适合于老机组烟气脱硫。

法定代表人：刘杰

注册资本：120,000万

企业性质：其他有限责任公司

主要经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务；煤炭销售

（三）关联方基本情况

1、霍州煤电集团云厦白龙矿业有限责任公司

住所：临汾霍州市白龙镇白龙村西南

成立日期：2012-07-13

法定代表人: 卫学林

注册资本：17,000万(元)

经营范围：矿山工程施工；机电设备安装工程；煤炭加工；煤矿技术服务；机电设备维修；自有设备租赁；自有房屋租赁；劳务服务（劳务派遣除外）；以自有资金对煤炭行业的投资；经销精煤、煤炭、煤炭副产品、矿山专用设备及零配件、洗煤设备及零配件、电气设备及零配件、采煤机设备及零配件、仪器仪表设备及零配件、电线电缆、阀门。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其为山西焦煤集团有限责任公司下属子公司。山西焦煤集团有限责任公司为省国投公司子公司。

2、霍州煤电集团丰峪煤业有限责任公司

住所：临汾市霍州市辛置镇上曹村

成立日期：2013-05-22

法定代表人: 李朝阳

注册资本：5,000万(元)

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；建筑施工、建设工程：矿山工程施工；特种设备：机电设备维修及安装工程；煤矿技术开发服务；铁路、公路养护工程；房地产租赁经营；机械设备经营租赁；煤炭及制品批发；谷物、蔬菜、水果种植；造林绿化工程：造林和更新；牲畜、家禽饲养；内陆养殖；普通货物道路运输；机动车维修；广播电视节目：电视专题、电视综艺、动画故事节目的策划、制作、发行（有效期至2019年4月1日）；煤矿生产技术管理与服务；煤矿技术管理咨询服务；矿用产品销售；煤质检验检测；钢材、五金产品、机械设备、电子产品、化工产品（不含危化品）、建材（木材除外）、家庭用品、文化体育用品及器材、纺织品、针织品及原料批发；纺织、服装及日用品零售；烟草制品零售：卷烟零售、雪茄烟零售；互联网批发；互联网零售；食品经营：食品、饮料批发及专门零售；食品生产：餐饮业；娱乐场所经营：室内娱乐活动；通用仓储、低温仓储；会议、展览及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其为山西焦煤集团有限责任公司下属子公司。山西焦煤集团有限责任公司为省国投公司子公司。

3、山西晋煤沁秀龙湾能源有限公司

住所：山西省晋城市阳城县芹池镇原庄村

成立日期：2010-02-08

法定代表人: 王春进

注册资本：1,333.3万(元)

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；批发零售矿山机电设备及配件；以自有资金对煤矿企业投资及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司下属子公司。山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司为省国投公司子公司。

4、山西煤炭运销集团阳城演礼煤业有限公司

住所：晋城市阳城县演礼乡清池村

成立日期：2012-04-24

法定代表人: 梁卫东

注册资本：10,000万(元)

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其为晋能集团有限公司下属子公司。晋能集团有限公司为省国投公司子公司。

5、山西煤炭运销集团天和煤业有限公司

住所：忻州市五台县茹村乡西天和村

改洗洁精洗瓜果蔬菜为盐水浸泡冲洗，既节水又防止洗洁精体内残留。

成立日期：2011-04-02

法定代表人: 边水平

注册资本：5,500万(元)

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其为晋能集团有限公司下属子公司。晋能集团有限公司为省国投公司子公司。

6、山西煤炭运销集团鼎盛煤业有限公司

住所：太原市晋源区吴家峪村

成立日期：2014-07-22

法定代表人: 孙文

注册资本：3,000万(元)

经营范围：煤炭开采与销售；矿山设备、钢材、普通机械设备、电气设备的销售； (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

其为晋能集团有限公司下属子公司。晋能集团有限公司为省国投公司子公司。

7、山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司

住所：山西省晋中市榆次区桥东街229号

成立日期：2009-10-16

法定代表人: 卢波

注册资本：83,300万(元)

经营范围：能源投资与管理、机械修配以及煤矿技术开发与服务。销售：原煤、煤炭产品、五金交电、机电产品、机电设备及配件、仪器仪表、电线电缆、工矿设备及配件、建筑材料、金属材料及制品、计算量具、办公自动化设备、监控设备、化工原料及产品（除危险品）、日用百货、钢材、通讯器材及配件、节能环保成套设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其为山西焦煤集团有限责任公司下属子公司。山西焦煤集团有限责任公司为省国投公司子公司。

8、太原煤气化(集团)清河一煤矿(有限公司)

住所：太原市古交市加乐泉后岩沟

成立日期：2007-08-21

法定代表人: 桑永清

注册资本：1,000万(元)

经营范围：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

其为太原煤炭气化(集团)有限责任公司下属子公司，太原煤炭气化（集团）有限责任公司由山西省晋城无烟煤矿业集团有限责任公司托管。山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司为省国投公司子公司。

9、大同煤矿集团有限责任公司

住所：山西省大同市矿区新平旺

法定代表人：郭金刚

注册资本： 1,703,464.16万元人民币

企业性质：有限责任公司(国有控股)

主要经营范围: 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和三来一补业务；（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）关联关系

塔山公司、矿业公司为公司控股子公司，上述交易方为省国投公司间接控股子公司，省国投公司通过公司控股股东同煤集团间接持有大同煤业 57.46%的股份，公司、塔山公司、矿业公司与上述交易方的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）塔山煤矿产能置换内容

1、交易方：霍州煤电集团云厦白龙矿业有限责任公司；置换指标:3万吨；单价：150元/吨；总价：450万元

2、交易方：霍州煤电集团丰峪煤业有限公司；置换指标:41.29万吨；单价：150元/吨；总价：6,193.5万元

3、交易方：古交市矾石沟煤焦有限公司大川河煤矿、山西晋煤沁秀龙湾能源有限公司；折算后置换指标:30万吨；单价：78元/吨；总价：2,340万元

4、交易方：山西煤炭运销集团阳城演礼煤业有限公司；置换指标:90万吨；单价：155元/吨；总价：13,950万元

5、交易方：山西煤炭运销集团天和煤业有限公司；置换指标:100万吨；单价：155元/吨；总价：15,500万元

6、交易方：山西煤炭运销集团鼎盛煤业有限公司；置换指标:60万吨；单价：155元/吨；总价：9,300万元

7、交易方：山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司；置换指标:9万吨；单价：155元/吨；总价：1,395万元

8、交易方：太原煤气化(集团)清河一煤矿(有限公司)；折算后置换指标:37.5万吨；单价：75元/吨；总价：2,812.5万元

9、交易方：同煤集团及其子公司；折算后置换指标：325万吨；单价：77.4元/吨，合计金额：25,155万元

（二）色连煤矿产能置换内容

交易方：同煤集团及其子公司；置换指标：50万吨；单价：154.8元/吨；总价：7,740万元

（三）公司忻州窑矿产能置换内容

交易方：同煤集团及其子公司；置换指标：136万吨；单价：154.8元/吨；总价：21,052.8万元

（四）上述各方在煤炭产能置换指标交易过程中，严格按照国家法律法规及国家发改委等部门关于产能置换指标交易的规定执行。根据企业国有资产交易监督管理办法，需要在产权交易机构公开进行的，应当按照企业内部管理制度履行相应决策程序后，在产权交易机构公开进行。

（五）协议签署

公司董事会提请股东大会同意授权公司、塔山公司、矿业公司与上述关联方签署相关指标购买协议，协议内容包括不限于：确定交易方（如遇置换方案需要调整，授权其在省国投公司子公司范围内确定交易对方）、确定交易金额（如遇置换方案需要调整，授权其参照相同市场平均价格水平予以重新确定）、确定交易价款支付方式、双方权利义务、违约责任及争议解决、补充协议的签署等内容。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

签订产能置换指标交易协议，符合国家有关政策要求，符合塔山煤矿、矿业公司、公司、中小股东及其全体股东的整体利益。该等关联交易事项遵循了公平公允的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，关联董事回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的表决权。

本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为： 1、本次交易目的为：塔山煤矿完成报国家发改委的产能置换承诺函；色连煤矿承担化解产能过剩任务；忻州窑矿执行国家化解煤炭过剩产能政策的需要将退出的产能置换指标转让给同煤集团及其子公司使用，上述交易均符合国家有关政策要求；2、交易参照相同市场平均价格水平，定价依据公允合理，符合上市公司及全体股东整体利益；3、公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

董事会审计委员会对该关联交易出具书面审核意见，认为：1、本次关联交易价格以参考相同市场平均交易价格为原则，交易遵循了一般商业原则，价格公允，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，符合公司、塔山公司、矿业公司利益。2、关于该项交易，公司审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司《章程》规定。

七、备查文件

（一）公司第六届董事会第十九次会议决议；

（二）经独立董事事前认可的声明、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一九年八月二十八日

证券代码：601001 证券简称：大同煤业公告编号：临2019－034

大同煤业股份有限公司关于控股子公司色连煤矿提供反担保暨关联交易公告

重要内容提示：

●被担保人名称：大同煤矿集团有限责任公司（以下简称同煤集团）。

●本次担保金额及累计为其担保金额：担保额度不超过10亿元。截止本次担保前，大同煤业股份有限公司（以下简称公司或本公司）对同煤集团提供过最高额反担保额度为10亿元。

●本次担保为反担保。

●对外担保累计金额：人民币13.08亿元。

●对外担保逾期的累计金额：无。

●本次担保已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 (以下简称为矿业公司)为公司控股子公司。为支持矿业公司业务发展，公司控股股东同煤集团拟为矿业公司提供10亿元担保额度。矿业公司拟以采矿权向同煤集团提供反担保，担保额度上限不超过人民币10亿元。

同煤集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成本公司的关联交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

过去12个月除上述交易外，本公司与同煤集团发生过其它相同类型的交易包括：同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司为公司参股子公司，其中：大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司（同煤集团全资子公司）持股占比 48%、山西漳泽电力股份有限公司持股占比 32%、公司持股占比 20%。为支持上海融资租赁公司业务发展，同煤集团为上海融资租赁公司提供 50 亿元担保额度，公司按持有上海融资租赁公司股比向同煤集团提供最高额反担保，担保额度上限不超过人民币 10 亿元。

二、被担保人基本情况

（一）同煤集团

名称：大同煤矿集团有限责任公司

住所：山西省大同市矿区新平旺

法定代表人：郭金刚

注册资本： 1,703,464.16万元人民币

企业性质：有限责任公司(国有控股)

截至2018年12月31日，同煤集团总资产为34,258,587.56万元，净资产为7,306,921.99万元，营业收入为17,659,653.03万元，净利润为34,731.87万元。

截至2019年3月31日，同煤集团总资产为34,504,957万元，净资产为7,363,842万元，营业收入为4,750,324万元，净利润为21,286万元。

同煤集团股权结构：山西省国有资本投资运营有限公司占比65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比30.12%、山西煤炭运销集团有限公司占比2.06%、朔州矿业公司占比1.19%、大同市国资委占比0.89%、朔州市国资委占比0.42%、忻州市国资委占比0.15%。

（二）关联关系

截至本公告日，同煤集团持有公司股份比例为57.46%，矿业公司为公司控股子公司。

三、矿业公司基本情况

（一）矿业公司基本情况

名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司

住所：东胜区罕台镇色连村

法定代表人：刘杰

注册资本：120,000万

企业性质：其他有限责任公司

主要经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：矿业投资；矿山设备销售；投资咨询、矿业信息咨询服务；煤炭销售

截至2018年12月31日，矿业公司总资产为5,797,019,376.47元，净资产为2,275,440,601.46元，营业收入为575,573,942.04元，净利润为-259,716,426.33元。

截至2019年6月30日，矿业公司总资产5,840,880,102.47元，净资产2,126,140,586.47元，营业收入126,172,175.77元，净利润-186,123,619.57元。

矿业公司公司股权结构：公司持股比例51%、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司持股比例30%、浙江省能源集团有限公司持股比例19% 。

（二）采矿权基本情况

采矿权人：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司

矿山名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司色连一号煤矿

开采矿种：煤

开采方式：地下开采

生产规模：500万吨/年

矿区面积：35.7467平方公里

有效期：30年，自2013年12月12日至2043年12月12日

发证机关：中华人民共和国国土资源部

矿业公司为本次反担保对采矿权进行评估，由山西大地评估规划勘测有限公司出具《采矿权抵押评估报告》。截止2019年4月30日，该矿保有资源储量为74778.87万吨，可采储量为38127.10万吨，评估方法采取折现现金流法，评估值为205975.49万元。

四、反担保协议的主要内容

反担保方式：抵押。

反担保金额：担保额度不超过人民币10亿元。

最终提供抵押担保的情况将以矿业公司根据办理融资业务的具体安排与同煤集团签署的协议为准。

五、关联交易应当履行的审议程序

2019年8月27日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于公司控股子公司提供反担保的议案》，关联董事武望国、李景中、曹贤庆、荣君回避表决。

公司董事会意见：本次反担保主要为同煤集团支持矿业公司业务发展，满足其业务开展中的资金需求。本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司同意矿业公司为同煤集团提供反担保。

公司独立董事对上述关联交易事前认可，并发表独立意见认为：1、本次关联交易遵循了公正、公允的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；2、本次担保有利于减轻和降低矿业公司的融资压力及资金成本，有利于促进矿业公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；3、公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和本公司章程的规定；4、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于公司控股子公司提供反担保的议案》。

公司审计委员会发表意见认为：本次反担保主要为同煤集团支持矿业公司业务发展，满足其业务开展中的资金需求。矿业公司向同煤集团提供反担保以平衡双方承担的风险，属于公平的商业行为。本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。基于上述原因及我们的判断，同意将上述议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

本次交易尚需提交公司股东大会审议批准，与本次交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

七、备查文件

1、大同煤业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、同煤集团的营业执照复印件。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一九年八月二十八日

证券代码：601001 证券简称：大同煤业公告编号：临2019-035

大同煤业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年9月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月20日 9点30分

召开地点：公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月20日

至2019年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

会议决议公告已刊登在2019 年8月28日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3

应回避表决的关联股东名称：大同煤矿集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2019 年 9月 16日， 9:00—17:00； 2、登记地点：山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处； 3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书格式见附件。

六、其他事项

1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书处；

电话：0352-7010476 传真：0352-7011070

邮政地址：山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处邮政编码：037003

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

2019年8月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议