银星能源股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

银星能源股份有限公司

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2016年4月修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

投票简称：银星投票。

地址：银川市西夏区六盘山西166号

兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席银星能源股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。授权期限：自本授权委托发之日起至2016年度第三次临时股东大会结束时止。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

委托人身份证号：受托人身份证号：

一、网络投票的程序

董事会

电话：，2051879

于股权登记日2016年7月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

一、召开会议的基本情况

联系人：杨建峰

四、参加网络投票的具体操作流程

6．出席对象：

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

■

2.会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

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②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月4日下午15:00至2016年8月5下午15:00的任意时间。

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

委托人银星能源持股数：

■

1．登记方式：法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。

（或代表人签字盖章）

六、备查文件

1．投票时间：2016年8月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

1.提议召开本次股东大会的董事会决议。

（1）现场会议召开时间：2016年8月5日（星期五）下午14:30。

（2）填报表决意见

（3）公司聘请的律师。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

参加网络投票的具体操作流程

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

三、会议登记方法

委托人证券帐户号：

2．登记时间：2016年8月5日。

2．股东大会的召集人：银星能源股份有限公司董事会。

投票代码：360862。

1．股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。

五、其他事项

1.会议联系方式

本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

搜狐不良信息举报邮箱：

传真：

授权委托书

3．登记地点：银星能源股份有限公司证券法律投资部。

证券代码：000862证券简称：银星能源公告编号：2016-079

二、通过深交所交易系统投票的程序

上述议案为特别议案，经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成为通过。

（1）议案设置：

银星能源股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

3．会议召开的、合规性：公司2016年第四次临时股东大会会议召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关。

七、授权委托书（详见附件二）

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

7．会议地点：银川市西夏区六盘山西166号银星能源股份有限公司办公楼302会议室。

特此公告。

4．会议召开的日期、时间：

2．议案设置及意见表决

1．互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月4日下午3:00，结束时间为2016年8月5日下午3:00。

委托人（签字）：受托人（签字）：

邮编：750021

附件一：

1．普通股的投票代码与投票简称：

（2）网络投票时间：2016年8月4日至2016年8月5日，其中：

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2016年7月20日

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

附件二：授权委托书

2.深交所要求的其他文件。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

上述议案分别经公司第六届董事会第十五次临时会议、第六届监事会第九次临时会议审议通过。具体内容详见2016年7月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：）上披露的相关公告。

二、会议审议事项

股东大会议案对应“议案编码”一览表