银星能源股份有限公司关于变更董事的公告2016年1月23日

特此公告。

董 事 会

银星能源股份有限公司

银星能源股份有限公司

关于变更董事的公告

鉴于公司董事温卫东先生本人提出辞职，中铝能源集团有限公司同意其辞职并决定不再推荐其为公司董事。根据工作需要，经公司2015年8月26日召开的六届八次董事会审议通过了《关于提名王彦军先生为公司第六届董事会董事候选人》的议案，详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《六届八次董事会决议公告》。2015年12月31日，公司召开2015年第一次临时股东大会，会议通过了《提名王彦军先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》，自即日起，王彦军先生正式担任公司第六届董事会非董事，任期与第六届董事会一致，即：自2015年12月31日至2016年11月15日止。

证券代码：000862 证券简称：银星能源公告编号：2016-001

2016年1月4日

本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。