银星能源股份有限公司公告（系列宁夏银星能源
2016年10月13日
证券代码：000862证券简称：银星能源公告编号：2016-094
关于解聘吴春芳女士总会计师职务
2016年前三季度业绩预告公告
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
公告
原标题：银星能源股份有限公司公告（系列）
本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
暨聘任马丽萍女士为公司总会计师的
2.深交所要求的其它文件。
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董事会
附件
证券代码：000862证券简称：银星能源公告编号：2016-091
特此公告。
马丽萍，女，回族，1974年2月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任银仪风力发电有限责任公司计划财务部主任、副总经理，银星能源股份有限公司财务管理部部长。马丽萍女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的，马丽萍女士与上市公司不存在关联关系。马丽萍女士不是失信被执行人。
三、业绩变动原因说明
银星能源股份有限公司
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任马丽萍女士为公司总会计师的议案》。
（二）预计的业绩：
银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2016年10月13日召开了第六届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于解聘吴春芳女士总会计师职务的议案》和《关于聘任马丽萍女士为公司总会计师的议案》。
马丽萍女士简历
张静超先生简历
本公司及监事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
特此公告。
特此公告。
三、备查文件
2016年10月13日
一线大城市的地方对于网约车的政策代表了对于分享经济的态度，也是其他地方将会采取何种态度和政策的风向标。限车门槛已经不低，勉强可以接受，限车又限人的政策风险是网约车这一分享经济业态的不可承受之重。
银星能源股份有限公司
特此公告。
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于解聘吴春芳女士总会计师职务的议案》。
银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事会近日收到贾新军先生的书面辞职函。贾新军先生自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会对吴春芳女士为公司所做出的贡献表示感谢。
监事会
二、董事会会议审议情况
公告
经公司总经理强提名、公司董事会提名委员会审核，同意聘任马丽萍女士为公司总会计师（马丽萍女士简历附后），任期至本届董事会届满。公司董事就聘任马丽萍女士为公司总会计师的事项发表的意见认为：公司董事会对总会计师候选人的提名、推荐、决策程序，符合《公司章程》的；经审阅总会计师候选人马丽萍女士的个人履历等相关资料，未发现有《中华人民国公司法》不得担任公司总会计师的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，同时马丽萍女士不是失信被执行人，任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的。提名人选的教育背景、工作经历和身体状况具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。同意聘任马丽萍女士为公司总会计师。
会议审议并表决，通过了以下议案：
马丽萍，女，回族，1974年2月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任银仪风力发电有限责任公司计划财务部主任、副总经理，银星能源股份有限公司财务管理部部长。马丽萍女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的，马丽萍女士与上市公司不存在关联关系。马丽萍女士不是失信被执行人。
证券代码：000862证券简称：银星能源公告编号：2016-092
2016年10月13日
2016年10月13日
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银星能源股份有限公司董事会于2016年10月9日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十七次临时会议的通知。本次会议于2016年10月13日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长许峰先生主持，公司监事会3名监事和高级管理人员以通讯方式依法列席了董事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的。
（一）业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
第六届董事会第十七次临时会议
本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
本次业绩预告未经过注册会计师计。
主要原因系公司所属风力发电企业一季度遭受弃风限电影响，但二、三季度限电情况逐步有所好转。
马丽萍女士简历
决议公告
吴春芳女士因个人原因，请求辞去其担任的公司总会计师职务。吴春芳女士辞去总会计师职务后，将不在公司担任任何职务，也未持有公司股票，吴春芳女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关，吴春芳女士的辞职报告自董事会审议通过后生效。
银星能源股份有限公司
因工作需要，根据《中华人民国公司法》及《公司章程》的相关，经公司总经理强先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会聘任马丽萍女士为公司总会计师（马丽萍女士简历附后）。
一、董事会会议召开情况
董事会
附件
银星能源股份有限公司
一、本期业绩预计情况
银星能源股份有限公司
具体内容详见于2016年10月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于解聘吴春芳女士总会计师职务暨聘任马丽萍女士为公司总会计师的公告》。
吴春芳女士因个人原因，请求辞去其担任的公司总会计师职务。吴春芳女士辞去总会计师职务后，将不在公司担任任何职务，也未持有公司股票，吴春芳女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关，吴春芳女士的辞职报告自董事会审议通过后生效。公司董事认为董事会同意解聘吴春芳女士总会计师职务的程序符律、法规和《公司章程》的有关。公司董事会对吴春芳女士为公司所做出的贡献表示感谢。
贾新军先生辞职导致公司监事会的监事人数低于最低人数，且导致公司监事会内职工监事出现空缺。为了公司职工的权益，监督公司规范运作，根据《中华人民国公司法》及《公司章程》的相关，公司于2016年10月12日召开职工代表组长第三次联席会议，经与会的职工代表审议，选举张静超先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
附件
张静超，男，汉族，1964年2月出生，大学学历，高级政工师。历任青铜峡市立新中学教师，大坝发电厂子弟学校教研组长、校长办公室主任，大坝发电厂组织科组织干事，马莲台发电厂思想工作部主任、厂长办公室主任、机关党支部、党群工作部主任，发电集团有限公司党群工作部副主任，中铝能源集团有限公司党群工作部副主任，宁电物流有限公司工会、副总经理。现任银星能源股份有限公司工会、纪委。张静超先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的，张静超先生与上市公司不存在关联关系。张静超先生不是失信被执行人。
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
证券代码：000862证券简称：银星能源公告编号：2016-093
二、业绩预告计情况
四、其他相关说明
银星能源股份有限公司
银星能源股份有限公司
关于职工监事辞职及选举职工监事的
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以2016年第三季度报告数据为准。
董事会
