中国煤炭物资供应网中信重工2015年年度股东大会会议资料

中信重工机械股份有限公司

3、提名委员会。报告期内，公司董事会未选举董事及聘任高级

三、监事会对相关事项的核查意见

用现金分红的利润分配方式。

单位的界限，集中公司优势资源，成立23个营销专门项目部。

2、2015年4月27日，公司召开第三届监事会第五次会议，审

9:15-15:00。)

券。2016年2月17日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的

（二）董事会专门委员会履职情况

4,339,419,293.00元。新增股份于2016年1月5日在中国证券登记

董事工作制度》的和要求，、勤勉地履行职责,积极出

报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，做

完成。

中信重工机械股份有限公司

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度财务

已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司内部控制的评价报

（七）公司关联交易情况

“四个高端”，以高端技术支撑高端产品，以高端产品服务高端客户，

个环节上寻求全球战略合作，最大限度的调动资源，支撑企业在高端

定行使“12重工01”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登

二、会议议程3

变频产品。基于世界装备制造业未来发展格局和工业4.0变革需

的热点。

一个新兴产业，但却是引领未来工业发展的方向，是一个国家科技创

《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP32号）；首期15亿元短期融

对现金分红的相关，符合《公司未来三年（2015～2017年）股

对重点区域、重点产业方向、重点产品的市场开拓，打破现有系统、

新和高端制造业发展水平的重要标志。据预测，全球工业机器人销量

报告期内，母公司实现的净利润为421,049,790.98元。据此，公司

委员会，依据《公司章程》和各专门委员会议事规则履行职责，主要

各位股东及股东代表：

（一）公司战略及业务发展目标

随着“一带一”国家战略进入实质性阶段，中国已由资本输入

据永拓会计师事务所就中信重工本次非公开发行募集资金到账

5、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出

境以及行业发展趋势，编制了《中信重工2016年度预算报告》。

章程》、《公司关联交易管理制度》的和公司整体利益，未损害公

（五）公司募集资金使用和管理情况

营业收入402,052.26528,629.49

信心，共同资本市场稳定，公司实际控制人于2015年7月9日

二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数

告，公司2015年归属于上市公司股东的净利润为61,967,680.64元。

序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规

的10%，即42,104,979.10元的盈余公积金的基础上，再提取当

时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法

报告期内，公司共召开了8次董事会会议，会议的召集、召开程

2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及

负债总额1,197,695万元；所有者权益878,757万元（其中归属于母

出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

议通过了《公司关于调整及确认公司发行股份及支付现金购买资产并

公司向开诚电控设备集团有限公司全体股东（36名自然人）以

市公司股东大会规则（2014年修订）》、《公司章程》、《公司股东大会

机产品回转窑、磨机、辊压机等全部成了完全竞争性产品，市场竞争

按照2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施结果，对《公司

2015年年度股东大会审议。

并同时进行配套融资。交易标的为8.48亿元，募集配套资金为8.48

有利影响因素：（1）利于企业加快自身转型升级（调整转型），

2015年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章

现将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

市场的、客户需要的产品以及能引导消费、创造需求的新产品、新技

完全靠拼价格，还存在大集团内部等不利因素。下一步国内市场

润为336,839,832.78元。

4、公司2015年现金及现金等价物净增加额为93,684万元。其

一切以项目部和市场为中心，建立大集团、小团队的营销新体系，

冶金行业面临的形势仍然严峻。接下来冶金行业仍需经历一段寒冬，

保持了生产经营的有序稳定运行。

一定的发展空间。国际市场潜力巨大，特别是印度、伊朗等铁矿石资

的议案》、《公司关于拟设立中信重工公司的议案》、《公

为制造业的发展趋势和方向，公司通过收购开诚获取变

币。

三、审议议案

2016年6月

报告期内，公司以投资者需求为导向，依托所信息披露直通

（八）对公司内部控制体系及执行情况的意见

直接参与度等方面受到一定，市场开拓阻力大。另外，随着国家

的议案》等，共计14项议

学习，并通过工作交流，增强业务技能，提高监督水平。积极参加监

六、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果

事项出具的《中信重工机械股份有限公司验资报告》京永验字（2015）

董事会

指标单位

所签订《审计业务约定书》，该所将按照企业会计准则对公司进行审

计，并出具2015年度内部控制审计报告。

条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

和用途，不存在违规使用募集资金的情形。

各位股东及股东代表：

股东大会的议案》，共计3项议案。

2015年度监事会工作报告

会议议程：一、宣布会议开始

报告期内，公司监事会持续致力于自身建设，注重监事会全体成

本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提交公司

平以及三位董事2015年度的履职情况，经公司董事会薪酬与考

2016年是“十三五”的起始之年，内外部发展对于中信重

间并购重组进入新领域，培育新的经济增长点提供了可能性。

告》详见2016年3月23日，上海证券交易所网站）。

通过了《公司2014年年度报告》及其摘要、《公司2014年度董事会

都严重下滑，受大和市场的影响，新建项目越来越少。传统的主

恶性循环，对于制造企业来说，价格竞争将会变得更加激烈。

矿业领域。随着国际大资源类商品市场进入深度调整阶段，我

四、监事会参加学习培训情况

事会第八次会议审议通过了《公司关于调整部分固定资产折旧年限的

净利润万元

（1）各业务板块竞争态势分析

产能放空；（2）僧多粥少造成低价恶性竞争，使企业发展严重受阻。

中信重工机械股份有限公司

打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。

基于特殊工况和高危下的特种机器人产业。目前，开诚智能研制

主要是募投项目投入增加。

募集配套资金的方案的议案》、《公司关于签署附条件生效的

制的《公司2015年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议，现提交公司2015

尚处于市场培育期，产能和效益尚未充分。

十、宣布会议结束

报告期内，公司董事会主动适应并严格按照证券监管转型的最新

司债券摘牌。

心中树立公司良好的品牌声誉。

3、2015年4月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，审

约严厉，企业生产经营压力大。同质化竞争日趋激烈，逐步向高端产

25

70.63%，销售利润率为3.16%，较去年同期下降了5.03个百分点。全

继续“四个高端”的总体战略定位，即以高端技术支撑高端

投资者依法行使。

事务所签订《审计业务约定书》，该所将按照企业会计准则对公司进

把公司发展定位于全球市场，继续加强国际营销网络建设，通过

报告期内，公司董事会、监事会审议通过了《关于公司发行股份

监事会

履职情况如下：

2015年6月，经公司2014年年度股东大会批准，公司按照中国

流程，以有效调动资源。

中信重工机械股份有限公司

“一带一”战略构想的重要机遇，做稳做优主业，强力推进三大战

了生产经营的有序稳定运行。

的市场空间。

董事会

好内幕信息知情人员的登记及报备工作。在进入期前以邮件、短

业各行业面临着整合和环保节能，因此节能环保产业将成为“十

利润总额万元

建设，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提交公

并募集配套资金的方案的议案》、《公司关于签署附条件生效的

使企业增添新的活力。（2）利于企业走精质化、专业化道，将企业

除第三届监事会第五次会议、第九次会议的决议因仅涉及季报一

审议通过了《公司关于发行短期融资券的议案》、《公司关于追加银行

1、战略委员会。报告期内，战略委员会对公司2015年度中长期

公司2015年度的财务状况和经营。

金融企务融资工具信息披露事务管理制度的议案》，共计2项议

女士、潘劲军先生。

（三）前期会计差错更正及追溯调整情况

点，加强国际化建设，创建一批国际知名品牌。

发挥“创客群”的示范和带动作用，激发全员创新活力。

表决权等各项。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不

不移的巩固主业，强化核心制造优势，为公司发展提供有力的战略支

国制造2025样本股、MSCI中国A股指数成份股；荣获“2015中国最

万元，其中：流动资产1,305,117万元，非流动资产771,335万元；

战略。

席公司股东大会、董事会及各专业委员会会议，发挥专业特长和

务报告信息的真实性和可靠性等方面，恪尽职守，勤勉尽责，较好的

报告期内，公司继续依据五部委颁布的《企业内部控制基本规范》

《高端装备制造业“十二五”发展规划》等政策及措施。致力于解决

程》、《公司监事会议事规则》和国家有关法规政策的，履行

目前，国内水泥产能仍然严重过剩，开工严重不足，水泥、熟料量价

律、法规、《公司章程》或于公司和股东利益的行为。

7、2015年9月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议，

议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要、《公司2015年半年

2、2015年9月11日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，

4、股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、

一、2015年度经营指标的总体情况（合并）

3.发展战略

现利润总额1.27亿元，同比下降70.63%；实现净利润0.62亿元，

产品结构调整阶段，近两年来积极发展的变频产业、智能装备等领域

归属于上市公司股东的净资产878,756.67778,347.52

9、银行借款余额为362,360万元，与年初相比增加42,303万元。

4、薪酬与考核委员会。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照

该利润分配预案有利于与全体股东分享公司发展的经营；符

责人将在保密的基础上尽量说明。

12、应付票据余额为94,958万元，与年初相比增加18,862万元。

近两年，在不断强化日常执行、监督和专项检查的基础上，公司

（八）信息披露及内幕知情人登记报备情况

额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东或股东代表对《表决

（一）董事会会议召开情况

了总结和说明，并向董事会提交了《公司董事2015年度述职报

行业，新项目较少，但在其他行业如受国家政策支持的生物质发电、

10股转增5股。该利润分配方案已于2015年8月25日实施完毕。

下简称“公司”）2015年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的

中信重工机械股份有限公司

备升级、设备定检定维等服务有较大的需求，服务产业具有很大

人员以外，公司有权其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序

技术先导战略，以创新引领市场。围绕战略性新兴产业，加

年度发生营业成本292,065万元，同比减少20.22%。受国内外经济

议通过了《公司关于2015年第一季度报告的议案》，共计1项议案。

监事会对报告期内公司发生的关联交易进行了监督检查，认为：

1、货币资金余额为522,404万元，与年初相比增加91,576万元，

开2015年年度股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。

4、续聘2015年度内部控制审计机构情况。经股东大会批准，同

治理结构、强化内部控制、确保外部审计机构的性、加强公司财

2、审计委员会。报告期内，审计委员会根据《上海证券交易所

6、2015年10月23日，公司召开第三届监事会第九次会议，审

证券监督管理委员会公告〔2014〕47号文发布的《上市公司章程指

始由生产型制造向服务型制造过渡；目前全球500强企业中，20%的

提出了意见和，认为符合公司实际，有利于公司转型发展。

2、市场分析

南上市公司董事、监事及高管人员培训考核。

中信重工机械股份有限公司

报告期内，公司第三届董事会董事为：王梦恕先生、王君彩

受投资者尊重的上市公司入围”。

车业务平台，在指定信息披露网站、，真实、准确、完整、及时

户对技术培训、远程服务、现场服务、技术专家支持、维保、设

在局部地区有可能产能置换新建少量水泥线，趋势为高效、低耗、节

案。

11、应付账款余额为217,579万元，与年初相比减少26,527万

公司监事会对上述收购事项实施了核查，认为：该事项已由保荐

（六）公司收购、出售资产交易的情况

2016年6月

八、会议决议

人员积极投身创新实践。

归属于上市公司股东的净利润的比率43.71%），共派发现金股利

各位股东及股东代表：

扶持等五个方面着手推进中国机器人产业的发展。工业机器人虽然是

冶金装备领域。根据中国钢铁工业协会2015年信息发布会传出

附件：《中信重工2016年度预算报告》

券法》等法律法规以及《公司章程》所作出的各项，信息披露及

中国“一带一”的战略提出为企业“走出去”创造了有利的条

2015年年度股东大会

对民参军（民营企业承担军品科研生产）的放开步伐加快，2016年

重工01”公司债券停止交易；2016年1月25日起，“12重工01”公

二、董事会日常工作情况

1、公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

司及其他股东的利益。

2016年

为合理使用资金，降低资金成本，充分利用企业信用，应付票据略有

2016年，公司董事会的总体思是：抓住“中国制造2025”和

在公司经营管理合规、资产安全、财务报告及相关信息真实

钢铁行业传统石灰产品市场逐渐萎缩；但成品粒度在15μm以下的中

新建项目急剧减少，项目进度也逐渐放缓。

造纸等市场，受钢铁市场产能过剩，国际政策环保严控等问题影响，

短期借款与年初相比增加28,803万元，一年内到期的长期借款与年

2025”成为国家战略。提升工业生产性服务业水平，逐步向价值链的

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司

宣布股东大会会议决议。

（六）股东回报政策调整及利润分配情况

完整，提高经营效率和效果，实现发展战略目标等方面发挥了重要的

制度》的有关。同意上述会计差错更正及追溯调整。

业的分布格局。

中信重工机械股份有限公司

东的权益。

5、2015年8月24日，公司召开第三届董事会第十次会议，审

2015年3月，公司在严格执行原《未来三年（2012-2014）股东

四、推荐计票、监票人，统计现场表决结果

（五）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况

13、预收账款余额117,162元，与年初相比减少26,989万元。

和配套的《企业内部控制应用》、《企业内部控制评价》等有

营业总收入万元

的议案》62

化公司的价值创造能力。

报告期内，监事会对公司内部控制体系的运行情况以及董事会编

附件：

与股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利，并优先考虑采

二、2015年度利润完成情况分析

6、2015年8月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议，

元。

年度。公司2015年度不进行资本公积转增股本。

另一方面，由于全球整体经济低迷，市场需求萎靡不振，新开发

公司按照2015年母公司当年可供分配利润的30%派发现金股利，

通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2015年度利润分配预案

董事会

续向市场传递公司战略转型、创新发展的信息，在资本市场和投资者

股份已过户到位，剩下50%现金支付对价部分也已于2016年1月份

行审计，并出具2015年度财务报告审计报告。

议案四：《公司2015年度监事会工作报告》19

深刻变化，发达国家的装备制造业从二十世纪90年代起，就已经开

5、加强市值管理。通过完善公司治理、强化内部管理、加强市

议案八

需求和潜在需求，持续强化“3241”技术研发体系的作用，推进产学

展方向。而变频技术和产品作为公司跨界发展战略的突破点，未来将

企务融资工具信息披露事务管理制度》；修订了《公司章程》（修

国际市场，新兴发展中国家对中小型汽轮机的需求较大，比如印

水泥生产线成套项目。国内水泥行业整体产能严重过剩，但未来

以2015年12月31日实收股本4,339,419,293股为基数（说明：根

股人民币普通股（A股）。本次发行后，中信重工股本变更为人民币

定发展。不存在损害公司和股东利益的情形。

认真的监督、检查和审核后认为：公司财务管理体系完善，财务制度

为在所有重大方面按照企业会计准则的编制，公允反映了公司

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》。

中信重工机械股份有限公司

从合并报表上看，截至2015年12月31日总资产为2,076,452

为确保公司顺利实现2016年度经营工作目标，公司在认真分析、

行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币31亿元的短期融资

在所网站（）和《中国证券报》、《上海证券报》、

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十

年利润总额较上年下降30,597万元，其中收入及毛利率下降对利润总

交易，符合公司战略发展的需要及全体股东的长远利益。

2016年度预算报告

钢铁、煤炭、电力等行业有望迎来新的发展机遇。同时，由于基础工

6、会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。

通。同时，做好国内外各种投资机构的实地调研、电话，并与之

高附加值环节转移，成为制造业升级转型的重要支撑力之一。

2015年，公司实现营业收入40.21亿元，同比下降23.94%；实

一、会议的组织

次会议审议通过，现提交公司2015年年度股东大会审议。

续创新，创造需求，引领市场。设计超前，核心技术领先，技术

于中信重工前期会计差错更正之专项说明》，我们一致认为此次会计

人民币8万元（含税）。

带领管理层落实好“七项重点工作”，确保公司2016年全面预算既定

度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《公司关于修订

发挥首席技术专家作为各专业领域带头人的作用，带动广大技术

球团成套项目。目前我国球团矿的年产量达到2亿吨左右，占高

各位股东及股东代表：

能环保的新工艺生产线。

元。

垃圾发电等节能环保市场潜力较大。偏远地区国家产业政策鼓励中小

单机设备长，存货有所增长。

置募集资金进行现金管理。

化趋势不可逆转。作为主动应对新一轮科技和产业变革的重大战

健全，财务运作规范，财务状况良好。普华永道中天会计师事务所（特

会议资料

回报规划》的基础上，结合公司实际，新制订了《未来三年（2015-2017）

2015年3月20日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事

程》、《公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维

各位股东及股东代表：

公司监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理体系进行了

（四）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

常态，转型谋发展，积极应对各种风险和挑战，住了市场的冲击，

决议，全体董事会诚实、守信、勤勉、尽责，未出现损害公司、

要求，持续围绕公司治理、信息披露、内控体系建设、投资者关系管

善，充分发挥董事和各专门委员会的作用，与监事会、管理层一

每股经营活动产生的现金净流

优主业，推进三大战略转型，深化企业，加快资本运作。在相关

目订货）、服务型制造业两个重点；

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十

订2次）、《股东大会议事规则》、《技改投资管理制度》。

亿吨增量相比将大大减少，每年新上和估计8000万吨原矿，工

严峻的行业发展，“稳中求进、创新发展”的方针，适应新

99,806,643.74元。剩余未分配利润1,952,674,004.64元转入下一

产品，以高端产品赢取高端客户，以高端客户占领高端市场。到“十

虽是军工配套企业，但与军工集团相比，从国家政策导向、行业信息、

行了董事会的各项决议，面对错综复杂的国内外宏观经济形势和更加

合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

2015年度财务决算报告

研合作新模式，围绕大型化、智能化、集成化、成套化和节能环保持

期内，有望成为我公司的重要增长点。

一百五十五条公司股利分配政策”明确：公司采取现金、股票、现金

1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应

九、律师法律意见

国矿山发展面临越来越大的下行压力。在这种背景下，金属矿山企业

（七）内部控制的执行情况

2015年度董事会工作报告

引（2014年修订）》，对《公司章程》部分条款进行修订；同意公司

股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公

略选择，以推动制造业创新发展、提质增效为核心目标的“中国制造

股东报告。

议通过了《公司关于2015年第三季度报告的议案》，共计1项议案。

派发现金股利178,100,000元。同时，以资本公积金向全体股东每

建材装备领域。淘汰落后产能是近年水泥行业政策的重点之一。

三、会议议案

议案五：《公司2015年度财务决算报告》26

通过实施内部控制，促进了公司内外部管理的循环改进和提升，

2、2015年3月25日，公司召开第三届董事会第七次会议，审

资券募集资金已于2016年2月26日到账。

（九）投资者关系管理工作开展情况

价公允，交易总额度未超过年度总计划，符合《上海证券交易所股票

一、2015年度任意盈余公积金按10%比例提取的预案

有广阔的发展空间。

突出“四大核心工作”：

求，将工艺需求、装备制造与电力电子结合起来，是未来制造业的发

理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向

3、体制机制创新，加快新产品、新技术、新领域的技术研

频器及机器人等相关产品的市场和品牌，以快速形成竞争优势。

报告期内，公司董事会按照监管部门的要求和安排，组织公司董

上市公司董事会审计委员会运作》等有关法律法规及《公司董事

截至报告期末，开诚80%股权已完成工商变更，其中30%股

城镇集中供热，热电联产机组仍有开拓空间。石化、冶金、有色等行

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权

意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内

推进资本运作，围绕核心制造，通过并购、重组等资本运作方式，强

和《公司董事工作制度》等有关，、勤勉、尽责的履行

创新与核心制造构成公司强大的核心竞争力。

议案二

成。依托新成立的中信重工开诚智能装备有限公司，公司将强力发展

中信重工机械股份有限公司

归属于上市公司股东的净利润6,196.7736,959.88

价值提升为重点，通过五年努力，建成主业突出，主体精干，具有活

中信重工机械股份有限公司

电控液压产品。为支持液压行业的发展，我国近几年陆续出台了

额的总体影响为-52,539万元；营业税费减少1,149万元；资产减值损

将企业发展定位于“高端技术、高端产品、高端客户、高端市场”

（4）人才战略

1、2015年3月20日，公司召开第三届监事会第四次会议，审

报告期内，公司董事会要求相关部门认真执行《公司投资者关系

5、会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规

债券119,679万元。

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司

下发电设备市场总体需求会延续萎缩的趋势，由于行业产能不断扩

发挥了审计委员会的、专业作用。

工作报告》、《公司2015年度预算报告》等，共计15项议案。

（二）经营预测及展望

5、发行短期融资券情况。经股东大会批准，同意公司向中国银

的信息，“十三五”期间钢铁行业发展目标锁定：化解产能过剩、进

I

——技术创新

次会议审议通过，现提交公司2015年年度股东大会审议。

2015年年度股东大会会议议程

“一带一”区域发展战略的提出对于加强区域间协同，实现互

场开拓等方式创造良好的经营业绩，不断获得资本市场青睐和内在价

促进了公司规范运作。现将公司2015年度监事会工作报告如下：

每股收益（元）0.020.13

的议案》等，共计8项议案。

深入推进“金蓝领工程”，为公司培养、造就一大批大工匠、高

6、统筹做好《公司“十三五”规划纲要》这一战略的细化、聚

审议通过了《公司关于调整和确认公司发行股份及支付现金购买资产

抓住“中国制造2025”和“一带一”战略构想的重要机遇，

亿元。截至报告期末，开诚80%股权已完成工商变更，其中30%

具有核心竞争力的高端产品推向市场。

造2025》规划的背景下，工信部正在从顶层设计、标准体系、资金

报告期内，公司监事依法列席了公司重大的董事会议和股东大

和损害其他股东权益的行为，公司将按加以。

议案二：《公司2015年度董事会工作报告》5

大信息保密工作。公司加强了对公司内幕信息的日常管理，做好未公

6、固定资产净值为356,559万元，与年初相比增加1,882万元，

行监督。薪酬与考核委员会认为，2015年度公司对董事、高级管理

7、在建工程余额为106,110万元，与年初相比增加10,580万元，

单位：万元

中经营活动产生的现金流量净额为5,559万元，投资活动产生的现金

现金分红等多种途径，提高投资者回报水平。公司《公司章程》“第

券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《公

度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，共计2项议案。

则》的和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责并执行

审议通过了《公司关于调整和确认公司发行股份及支付现金购买资产

作出了“在股市异常波动期间，中信集团承诺不会减持所持有公

结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜），向全体

理等，规范运作，公司全体股东尤其是中小股东的权益得以保障。

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为

开重大信息的保密工作，有效防控内幕交易行为的发生。2015年，

工来说都是危机和机遇并存，做好2016年的工作策划对于公司实现

议案十三：《公司关于选举公司董事的议案》70

七、宣布表决结果

2、公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序；

2015年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》，检查了募集资金

本年度在建工程转固定资产，及固定资产折旧年限的延长，造成固定

重点工作和主要指标的完成，以良好经营业绩回报广大投资者。

议案六：《公司2015年度利润分配预案》31

资产净值比年初略有增加。

答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负

节能环保成套项目。中国工业已由传统的性开发、粗放型生

建立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《公司

年年度股东大会审议。

作用。

同比下降83.24%，其中归属于母公司的净利润0.62亿元，同比下降

中信重工机械股份有限公司

会审计委员会工作细则》等，在监督公司的外部审计、指导内部

司关于拟设立中信重工巴西矿山设备技术服务有限公司的议案》、《公

金方案的议案》等，共计10项议案。

议，对公司相关事项发表了客观的意见，充分发挥了自身专业优

中信重工机械股份有限公司

本以国外为主，竞争异常激烈。

议案十四：《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补

行大型结构性重组、遏制行业无序竞争、加大产品创新、促进绿色发

管机构组织的专题培训，顺利通过了由河南证监局举办的2015年河

实际情况，持续完善各项内部控制制度，扎实推进内部控制规范体系

核心制造大型化、重型化，大力发展自动化控制技术，形成系统

2015年，面对错综复杂的国内外宏观经济形势和更加严峻的行

签署《保密承诺书》，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，切

——市场营销

公司及时报送《内幕信息知情人登记表》6次，提交《重大资产重组

我公司在节能环保领域方面可取得新突破，并可将自身变频产业研发

议案九：《公司关于预计2016年度日常关联交易的议案》51

炉炉料的比例接近20%，距离合理的炉料结构25%～30%的配比，还有

长期；钢厂的烧结机炉冷式余热发电项目，也将会爆发式的增长。

发挥首席专家作用，主导创新方向。以形成产业为目标，研发有

会第四次会议审议通过了《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的

2016年6月

级技师和技师。

元（占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率43.71%），共

展，以及鼓励企业走出去。

冶金市场供大于求矛盾突显，价格竞争日趋激烈；进口铁矿石价

报告期内，公司三位董事严格按照《公司法》、《公司章程》

1、做强主业，稳中求进，突出海外市场订货（包括海外成套项

1、2015年3月20日，公司召开第三届董事会第六次会议，审

重大资产重组若干问题的》等法律、法规、规范性文件以及《公

网络投票时间：2016年6月28日(交易系统投票平台投票时间为

等有关，董事需就履行职责的情况在公司年度股东大会上向

中信重工机械股份有限公司

票》上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的表格处

域，形成新的经济增长极。

司董事会议事规则》等制度的，本着对全体股东负责的态度，认

14、所有者权益总额为878,757万元，比年初增加100,409万元。

（3）品牌战略

（6）综合一体化（大型化、重型化、集成化、智能化、成套化）

4、资本运作谋求发展，进入高技术、高收益、高成长性领

各位股东及股东代表：

主要财务数据及指标名称2015年12月31日2014年12月31日

息更为客观地反映公司的财务状况及经营，有利于公司的持续稳

计划

技术、高成长性领域，实现快速成长。

人员所支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策和考核标准。

收益减少1,233万元，分配现金股利17,810万元。

董事2015年度述职报告

创新发展，以客户需求为中心，以技术创新为引领，以

《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》、

充流动资金的议案》72

日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要、《公司2015年半年

——关键基础件业务板块

“规模适当、专业齐全、结构合理、层次分明、素质优良”的职业化

是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营

真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，

178,100,000元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

（四）调整部分固定资产折旧年限情况

由专人负责接听、答复投资者电话，投资者与公司沟通渠道的畅

《证券时报》予以了披露。

服务性收入，在销售收入中的比重还只有百分之五到百分之十左右。

董事会

初相比增加40,739万元，长期借款与年初相比减少27,238万元。

健康发展。

装备制造业赖以运行的技术和社会以及客户需求已经发生

总股本433,941.93274,000.00

6、“12重工01”公司债券赎回情况。经股东大会批准，公司决

影响，但仍保持了较稳定的运行态势和适度的盈利规模，利润指标行

上市规则》、《上市公司关联交易实施》等法律法规，以及《公司

三、董事会2016年重点工作

公司在稳健发展的同时，亦非常注重对投资者的回报，积极通过

产转向精细化管理转变。基础工业各行业面临着整合和环保节能改

中信重工机械股份有限公司

2016年度预算报告

2、应收账款余额为243,292万元，与年初相比减少23,670万元。

坚定不移的推进“三大战略转型”，调整和优化业务结构；坚定

中信重工机械股份有限公司

对内控制度关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性不断地予

高端品质石灰市场需求呈扩大趋势。

30

2016年6月

力和创造力，最具投资价值的上市公司。

公司所有者权益878,757万元）。

二、2015年度利润分配预案

3、本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股

尼的小型电站、其他东南亚国家、中亚国家和非洲的余热利用。我公

证券交易所“2014年度上市公司信息披露工作评价优秀公司（A类）”。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报

1、公司2015年实现营业收入402,052万元，同比减少23.94%。

及其摘要》4

了股东大会决议的全部事项。部分决议执行情况如下：

4、2015年5月6日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议

日上海证券交易所网站（）；《摘要》已同时于当

募集配套资金为8.48亿元。

案。

山开诚80%的股权，并同时进行配套融资。交易标的为8.48亿元，

信等形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。报告期内，公司

司章程》的要求，符合公司当前生产经营实际。公司经营班子认真执

术，实现一个产品、一项技术形成一个产业的良性局面。

（十）参加证券监管业务学习、培训情况

议案四

2016年6月

董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师以及公司邀请的

5、2015年8月25日，公司召开第三届监事会第八次会议，审

2016年3月22日，在公司第三届董事会第十五次会议上，王梦

在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数，以及所持

主持人：董事长俞章法先生

管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作，公司制订了《未来三

程投资约400亿元人民币，选矿主机设备约占15%、约60亿元人民

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证

周期等）也会越来越高。

中信重工机械股份有限公司

现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设206号公司会议室

有效配置资源，实现高效创新。组建专业化的研发团队，发挥首

议案一

殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了

军工产品。在军品市场中，我公司主要在航天、船舶、电子科技

资产负债率57.68%60.92%

主要是为收购开诚公司80%股权增发股票收到的募集资金。

2、《公司章程》修订情况。经股东大会批准，同意公司根据中国

如焦化企业的干熄焦余热发电项目，在今后5年内将进入成

控制手册》，以审计部为牵头单位，每半年一次开展评价；聘请

增加。

金方案的议案》等，共计8项议案。

司的出口订单将有较大的增长潜力。

务所（特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认

根据《公司章程》以及生产经营需要，公司拟在提取当年净利润

公司对外支付采用票据背书方式，导致应收票据余额有所下降。

铸锻件领域。不利影响因素：（1）产能过剩造成生产设备闲置，

造，因此节能降耗、绿色环保产业将成为“十三五”期间的热点。我

的议案》等，共计9项议

未发生内幕交易以及被监管部门要求整改的情形。

中信重工机械股份有限公司

下降趋势，公司采取多种措施降低成本，减少毛利率的下降幅度。

《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》,负责制定、审查公司董

进行了自查并在此基础上开展了评价工作，编制了《公司2015

2016年6月

（2）国际化经营战略

活性石灰成套项目。活性石灰主要面向下游钢铁、氧化铝、电石、

报告期内，公司共召开了6次监事会会议，会议的召集、召开程

2016年，公司本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章

由wind资讯组织发起的“责任在心，担当在行”的活动，体现了公

2、公司2015年毛利率为27.36%，同比降低3.39个百分点。本

二、会议的表决

董事会

配方案为：向全体股东每10股派发现金股利0.65元（占合并报表中

独董职责，主动了解公司生产经营情况，按时出席公司召开的相关会

工作制度》；在门户网站公布了投资者咨询电话、传真和电子信箱，

4、预付账款余额为57,980万元，与年初相比增加4,922万元。

年净利润的10%，即42,104,979.10元作为任意盈余公积金。提取法

到2018年将翻一番。工业机器人产业的发展很有可能改变全球制造

1.愿景与战略定位

董事会的作用。现将公司董事会2015年度的工作情况报告如下:

条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

（5）合作共赢战略

核委员会提议，拟向三位董事支付2015年度津贴，额度为每人

事会的规范运作和科学决策，了公司以及全体股东尤其是中小股

议案十二：《公司关于2016年度使用闲置自有资金进行委托理财

意改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年

0.0128-0.1331

海证券交易所网站（）了修订后的《公司章程》。

总结2015年各项指标完成情况的基础上，综合研判国际国内发展环

2015年公司继续加大收款力度，清理长期拖欠款。

（1）技术先导战略

2016年6月

议通过了《公司2014年年度报告》及其摘要、《公司2014年度监事

恕、王君彩、潘劲军三位董事已就2015年度履行职责的情况作

利润总额12,720.3343,317.00

议案一：《

证监会《上市公司章程（2014年修订）》和《上市公司股东大会

暨投资者网上集体接待日和“诚信公约阳光行”；累计接听、答复投

集成优势，为客户提供集成化、智能化的工业解决方案、工程总包服

业领先。

当工作人员安排，共同好会议秩序。

五、股东发言或提问

护公司利益和全体股东权益出发，认真履责，切实发挥了监督职能，

三五”末，将中信重工打造成为具有国际知名度和影响力的重型装备

1、2015年6月25日，公司召开了2014年年度股东大会，审议

审计和内部控制工作、审阅财务报表并对其发表意见，促进公司完善

议案》。公司监事会认为：本次调整部分固定资产折旧年限，符合国

品蔓延。企业融资难、融资成本高的问题仍较突出。从总体情况看，

人员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。

4、2015年8月24日，公司召开第三届监事会第七次会议，审

矿山选矿成套项目。国内矿山市场和“十二五”期间每年约1.5

持；坚定不移的拓展新业务，培育公司新的经济增长点；坚定不移的

根据《公司董事津贴及经费制度》的有关，结合公司经

以补充完善。2015年，为进一步加强公司内部控制，提高公司经营

三五”期间的热点。我公司的节能环保产业也将迎来新机遇。

露外，其他上述董事会决议相关内容均按关要求，在所网站

资者电话656人次；接待国内外机构投资者、股民实地调研24人次。

2012年上市三年来，公司累计派发现金红利4.90亿元。其中，

2015年5月，公司正式发布公告，公司筹划向开诚电控设

1、实现年度全面预算目标。2016年，董事会将突出“四个”，

度财务报告审计机构，并支付其审计费110万元。公司已与该会计师

在技术、服务、营销、制造、工程等全方位打造中信重工品牌，

累积投票制选举董事、监事，中小投资者单独计票等写入《公司章程》，

在技术研发、配套件采购、生产制造、市场营销、售后服务等各

大科技投入和支持力度，以创新为驱动形成新的竞争优势和经济增长

报告期内，监事会实地检查了募投项目建设现场；对照《公司

4、有效运行内部控制体系。董事会将按照监管要求并结合公司

可。2015年，编制、发布定期报告4次，临时公告92次；获评上海

关于支付董事2015年度津贴的议案

略转型，加快培育新的发展动能，确保完成各项经营指标，实现“十

“十三五”良好开局具有重要意义。

以品牌带动市场开拓，促进战略转型。

总资产2,076,451.551,991,434.42

军品产业市场的竞争会越来越激烈，对军工产品的要求（质量、交付

焦和保障，应对经济新常态。

三、会计报表重要项目说明

加快信息化建设，推进系统创新工程。系统研究及标准化设

8、无形资产净值为95,429万元，主要是土地、专利权和软件等。

中国经济在经历了30多年高速增长后开始步入中高速增长的新

深化推进战略转型、以业绩为导向，实施营销体系，针

及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于调整及确认

3、2015年11月16日，公司召开了2015年第二次临时股东大

东大会会议召开的具体情况如下：

主机产品、成套项目、电力电子产品、备品备件是公司收入的主要来

大，竞争将更加激烈，利润下滑加剧。纯发电机组、水泥窑余热利用

2016年6月

2、实施资本运作。充分利用资本市场，实施兼并重组，进入高

实投资者的权益。2015年，公司参加了2014年业绩说明会

机构、财务顾问和董事发表了明确的意见；公司已按照《公司法》、

形成专业协同、分工负责、高效决策、短平快的市场决策机。

打造服务产业，国外ABB、GE、美卓的服务产业收入已是公司整体收

机器人。在以智能化为主要特征的“工业4.0时代”和《中国制

报告期内，公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门

务和交钥匙工程。

势，国家在此三个领域的资金投入至少比2015年高出20%。我公司

的存放、使用和管理情况，认为:

次会议审议通过，现提交公司2015年年度股东大会审议。

83.23%。

第21154号），截至2015年12月30日止中信重工已增发152,792,792

2、为本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、

2015年度，公司调入上证180、沪深300等指数样本股；入选上证中

（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

源丰富的国家。

中国一重、北方重工、上海电气、陕鼓等企业都在进行服务转型，

中信重工机械股份有限公司

上海证券交易所《董事年度述职报告格式》、《公司章程》

4、现场投票结束后，在律师下，由计票人、监票人、工作

人才队伍，为公司健康可持续发展提供强有力的人才支撑。

领域经济低迷，全行业增速下滑的情况下，尽管主要指标也受到较大

公司的节能环保产业范围较广，主要包括余热余压综合利用、城市垃

2015年，公司收入同比下降的主要原因是：一是国内固定资产

性，强化了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

（二）检查公司财务情况

各位股东及股东代表：

会，对公司的决策程序和公司董事、经理层履行职务情况进行了严格

董事会

2、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东

会工作报告》等，共计16项议案。

常态。经济增长的驱动力将从要素驱动和投资驱动转向创新驱动。产

的监督。监事会认为：公司各项决策程序严格遵循了《公司法》、《证

7、加强证券监管业务的学习和培训。积极组织董事、监事、高

熟，完善余热综合利用工艺并有效降低生产成本后，有机会成为市场

2015年，公司“稳中求进、创新发展”八字方针，做强做

利通过了由河南证监局举办的2015年河南上市公司董事、监事及高

每股净资产2.032.84

靠水平。伴随着国家政策对液压行业的大力支持，液压行业将持续、

中信重工机械股份有限公司

现场会议时间：2016年6月28日，09:00

销售转口贸易和工程项目预付的款项较多。

案。

一、会议须知1

《2015年年度报告》及其摘要

自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

关要求，以及《公司法》、《证券法》等法律法规，结合了公司《内部

循环。公司按关要求，对2015年度内控制度的建立和运行情况

失较上年减少4,463万元，期间费用较上年减少20,812万元；投资收

新上和市场增量约2亿吨，工程投资约220亿美元。

份已过户到位，剩下50%现金支付对价部分也已于2016年1月份完

业务的正常发展；监事会同意公司对不超过人民币100,000万元的闲

公司2015年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，定

规则》部分条款进行了修订，明确将股东大会网络投票、征集投票权，

进一步健全了中小投资者参与公司治理的制度基础，有效保障了中小

东的权益，有效推动了公司规范运作和健康发展。

轮机还有部分市场。

3、提高公司治理水平。董事会将继续致力于公司治理结构的完

正常秩序和议事效率，本次会议顺利进行，依据中国证监会《上

制造企业和工业项目整体解决方案提供商。

发展战略实施效果进行了检查；对公司《公司“十三五”规划纲要》

5、存货余额为451,231万元，与年初相比增加57,087万元。随

圾综合处理、矿渣钢渣粉磨处理、脱硫脱硝技术等，在今后的一段时

泥成套市场有较大发展潜力。

及《公司募集资金管理制度》的相关，对募集资金进行使用和管

案。

员业务素质的提高，进一步加强了对会计、审计、金融等业务知识的

议案十：《公司关于续聘2016年度财务报告审计机构的议案》60

2015年8月25日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十

监事会认为:报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项

级管理人参加监管部门组织的业务学习和培训，持续提升履职能力。

二〇一六年六月

司章程》的，履行了所必需的各项程序；该事项不构成关联

并募集配套资金的方案的议案》、《公司关于签署附条件生效的

益较去年增加3,645万元；营业外收支净额减少8,144万元。

地披露公司相关信息，增强信息披露有效性和针对性，切实履行自律

年（2015-2017）股东回报规划》、《发展战略管理制度》、《会计师事

3、应收票据余额为16,479万元，与年初相比减少25,271万元。

度加大对技术营销领军人才、国际化人才、资本运作和高素质管理人

家有关法律法规和《企业会计准则》的有关，将使公司的财务信

除第三届董事会第八次会议决议因仅涉及季报一项议案，无须披

及其摘要》已于2016年3月23

章程》部分条款进行修订。2015年6月26日、9月12日，公司在上

监管职责，更好的服务、回应投资者，得到了投资者和监管部门的认

工程机械高端液压件长期依赖进口的重要问题，通过优化设计技术，

计，关注产品的整体性能，通过对标管理及机电液协同一体化持续推

股东回报规划》，了公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学

（三）2016年度重点经营预算

业的工业拖动汽轮机应用有需求空间。有些行业的低参数饱和蒸汽汽

报告期内，公司董事会持续做好内幕知情人登记报备和未公开重

议事规则》的相关，现将有关事项通知如下：

中信重工机械股份有限公司

规则（2014年修订）》的要求，对原《公司章程》和《股东大会议事

（一）公司依法运作情况

席专家作用，统筹产品的设计、工艺、生产制造、产品持续改进等全

3、2015年5月6日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议

东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

流量净额为17,489万元，筹资活动产生的现金流量净额为73,011万

为企业发展提供足够的市场空间，提高应对市场风险的能力。

告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

司股票，并将择机增持公司股票”的承诺；7月16日，公司参加了

交易进程备忘录》14期。

联互通，盘活存量经济，消化过剩产能意义重大。

《证券日报》、《证券时报》予以了披露。

资本化运作，整合国际资源，公司主要业务板块全面参与国际竞争，

“十三五”期间，公司的发展战略将保持与“十二五”的延续性。

定，具体情况如下：

装备领域持续发展。

审议通过了《公司关于2015年第三季度报告的议案》、《公司关于非

议案八：《公司2016年度预算报告》34

在研发创新上，密切关注产业政策、技术发展趋势和客户的现实

东回报规划》的和要求。

三五”发展良好开局。

次会议审议通过，现提交公司2015年年度股东大会审议。

源。

该利润分配方案已于2015年8月25日实施完毕。

件。国外市场未来几年在东南亚、中亚、南美、非洲等发展中国家水

量

着公司成套项目规模不断扩大及重大产品订货的增加，生产周期较原

差错更正是恰当的，符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计

监事和高管能够有效履行职责，不断推动公司规范运作和稳健发展。

1、2014年度利润分配情况。经股东大会批准，2014年度利润分

——四大核心工作

议通过了《公司2014年年度报告》及其摘要、《公司2014年度董事

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司更正后的财务指标出具了《关

得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决

（三）董事履职情况

定，具体情况如下：

一、对公司2015年度工作的总体评价

综合授信额度的议案》、《公司关于提请召开公司2015年第二次临时

定盈余公积金及任意盈余公积金后，2015年母公司当年可供分配利

入不可或缺的一部分，甚至超过50%。虽然国内经济增速放缓，但客

体下行的态势，但同比仍处于增长状态，预计矿山行业国际市场每年

《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司

会工作报告》、《公司2015年度预算报告》等，共计23项议案。

通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

司2015年年度股东大会审议。

的优势发挥出来。

业发展，公司“稳中求进、创新发展”的方针，适应新常态，

议案》。公司监事会认为：公司2014年度财务报告审计机构永拓

二、报告期内监事会工作情况

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十

表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

针对2015年下半年资本市场出现的非波动，为增强投资者

格垄断，环保压力大。业内普遍存在能耗高、污染重的问题，制

3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照《中信重工关于召

东提供网络投票平台，股东应在《中信重工关于召开2015年年度股

业结构的优化升级将贯穿“十三五”的始终。产能过剩行业的去产能

值的增值；通过加强信息披露、投资者关系管理和公共关系管理，持

报表已经按照企业会计准则的编制，并经普华永道中天会计师事

《上市公司监管第3号—上市公司现金分红》和公司《公司章程》

备集团全体股东以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的唐

起，促进公司规范运作、科学决策。

2015年年度股东大会会议资料目录

需求主要以节能降耗、工艺优化升级、技术为主，新建项目将基

议案三

发行股份及支付现金的方式，购买其合计的持有开诚80%的股权，

报告期内，公司共召开了3次股东大会，全部由董事会召集，股

——服务业板块

1、宏观发展分析

广大投资者权益的责任和担当。

投资增长放缓，导致下业对重型机械的需求减少。二是公司处于

2015年年度股东大会会议须知

议案三：《公司董事2015年度述职报告》18

3、公司2015年实现利润总额12,720万元，较上年同期下降

适当，符合上市公司规范治理的相关要求。针对公司高端、领军人才

议案五

——重型装备制造板块

时，股东及股东代表不可进行大会发言。

提议2015年度利润分配预案如下：

年度内部控制评价报告》。

2、下决心消灭亏损单位，止住出血点；

管人员培训考核。通过对相关法律法规及政策的学习，使公司董事、

——新兴产业板块

议通过了《公司关于重大资产重组继续停牌的议案》，共计1项议案。

发和产业化进程，启动“十三五”“五大发动机”，即TBM硬岩掘进机、

势和作用，了公司整体利益，了全体股东特别是中小股

公司将始终“以人为本”的人才，持续致力于打造一支

提升加工制造能力和工艺水平，提高液压件的配套件及原材料质量，

10、应付债券余额为278,970万元，其中一年内到期的应付长期

为投资者的权益，确保中信重工机械股份有限公司（以

发电设备。国内市场，受经济下行压力影响，预计明年50MW以

2014年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金股利0.65

三个领域提供相关产品。2016年此三个领域的发展依然呈现上升趋

股东每10股派发现金股利0.23元（含税），共派发现金股利

议案七：《公司关于支付董事2015年度津贴的议案》33

的特种机器人市场反应热烈，发展势头良好。

3、改聘2015年度财务报告审计机构情况。经股东大会批准，同

议案六

以高端客户赢取高端市场。

司及实际控制人积极响应国家有关部门的号召，以实际行动切实保障

议案七

机器人、变频自动化、高效环保装备、高效余热利用等五大新产业；

务所选聘管理制度》、《风险管理办法》、《反舞弊管理制度》、《非金融

司关于拟设立中信重工印度技术服务有限公司的议案》，共计6项议

部控制审计机构，并支付其审计费50万元。公司已与该会计师事务

形势的影响，市场竞争压力日益增大，面对公司主导产品市场价格的

有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

进传统产品、成熟产品的优化升级，提高产品性价比市场占有率。

会，审议通过了《公司关于发行短期融资券的议案》，共计1项议案。

一、报告期内公司总体经营情况

国际市场受经济复苏疲软和产能过剩的影响，全球矿山产量呈整

才的引进、培养和管理，为公司“十三五”转型发展提供智力支持。

中信重工机械股份有限公司

报告期内，公司严格执行《重大信息内部报告制度》、《对外信息

营实际，综合考虑公司所处的行业、上市公司董事的平均津贴水

股权融资增加113,256万元,当期实现净利润6,197万元，其他综合

向资本输出逆转。未来3-5年，在全球基础设施投资带动下，水泥、

制造企业的服务性收入超过其总收入的一半。而中国装备制造企业的

内部控制制度实施考核评价体系，实现了公司内部控制审计的PDCA

积极推进公司治理水平的提高和公司各项业务的拓展，很好地发挥了

净资产收益率0.80%4.78%

或股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数

——工程成套业务板块

序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规

的资源将会非常有限，同时随着大商品价格疲软助长了成本下滑的

（）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

2.发展目标

其它成套。如低阶煤（褐煤）提质和油页岩项目，在技术逐渐成

项议案，无须披露外，其他上述监事会决议相关内容均按关要求，

《

议通过了《公司关于2015年第一季度报告的议案》，共计1项议案。

加强试验检测及标准研究，使产品达到同类型进口液压件的性能及可

作用，对公司的生产经营和业务发展提出意见和，促进了公司董

记在册的“12重工01”公司债券全部赎回。2016年1月21日起，“12

董事会

事、监事及高管参加了所举办的上市公司董事后续培训，顺

议案十一：《公司关于续聘2016年度内部控制审计机构的议案》61

事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并对公司薪酬制度执行情况进

经济的波动使一些企业的投资价值显露出来，为我公司通过企业

8、2015年10月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议，

了会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司内控外部审计单位，辅之

经营活动产生的现金净流量5,559.08-36,462.68

根据证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、

管理人员。提名委员会认为：公司当前董事会、经理层的规模和构成

各位股东及股东代表：

借力院士专家顾问委员会，引进高层次人才，助推企业战略转型。

转型谋发展，积极应对各种风险和挑战，住了市场的冲击，保持

短缺这一现状，公司董事会提名委员会：公司董事会、管理层高

母公司经营和合并及母公司现金流量。