刑案绊倒最大石化民企 案发前遭国企举报中国榆林煤炭网

对于本案中呈现的各种争议，熟知该案的一位系统官员暗里告诉本报记者，案子具有瑕疵，但与其时布景相关：昔时油品发卖严重，又出于市场次序的需求，而昔时办案经费多来自案件本身。

最大油企“沦陷”

案发“二道估客”

民企“模式”

景泰翠柳煤矿的报案，决定了该案由白银市查办。风趣的是，景泰翠柳煤矿是在利用了10吨油品后，才进行报案。“一个常识是，车辆只需利用了问题油，马 上就会发觉，但为何利用10吨这么大的量才报案？这期间若何油品没有呈现变质及互换？”企业的这一质疑，在卷中并无谜底，法院亦未对此进行审查。

“这 个检测的前提该当是，参照0#柴油尺度进行检测能否具有合？若是卖的时候就是以燃料油发卖的，那这个检测无意义。”在此前举行的一场针对该案的研 讨会中，北事论研究所所长、中国犯罪学研究会副会长陈兴良传授，人民大学民商事法令科学研究核心主任、博士生导师杨立授，刑法研究会副会长、 院博士生导师张明楷传授等数十位法令专业人士，曾就全数材料进行阐发研讨，他们均指出此案环节在于若何判定“以何种表面发卖”及“制售方与贩 子再次发卖之间的关系”。

现实上，在2011年5月，白银警方划扣的资金及售油款，均未被随案移交法院，同样未被随案移交的车辆，则在不久前“暗里”偿还海洋石化，在停放4年之后，所有轮胎均已报废，企业不得不破费50万元改换轮胎。

“两边谈过油品的各项目标，且两头商也都是持久处置油品买卖的业内人士，并且售价上也能表现。”前述专家阐发研讨会，最终构成近6万字记实，此中指出这一庞大差别，或源于警方在打点该案时，未对此中专业性较强的部门进行深切查询拜访领会。

记者发觉，中还附有一份由中石油发卖公司的“举报信”，该信中细致记实了其昔时在5月17日派人、海洋石化车辆、人员过程，并称该企业在出产发卖伪劣产物。此后，警方专案构成立。

卷显示，各方供词均提及2010年包罗燃料油、柴油在内的多种油品，均呈现供应严重。曾对此有大量报道。海洋石化称，就是在这一布景下，考虑到其时企业并不具备成品油发卖资历，便决定通过和谐，出产发卖高尺度燃料油。

检测判定上，经多家机构对提取的12份油品进行检测，成果显示，此中3份完全合乎0#柴油尺度，其他8份除闪点外，均合适尺度。这意味若是受检油品以0#柴油论，则不及格，而若以燃料油论，则是高质量燃料油。

中，李淑琴等人在多次接管警方扣问时，均否定曾以0#柴油表面发卖燃料油，相反，包罗曹某某、黄某等人的供词中，均提及曾在采办时对油品的目标进行了交换，企业方在交换中明白称油品“闪点较低”，属于“非标柴油”。

虽然卫计局的查询拜访中未明白女生陪酒事实属于自动仍是被动，也未明白这位杜姓“校长”其时有没有对女活泼手动脚，可是，一间KTV里可以或许呈现“校长”、班主任与女生把酒同欢的景象，这所学校的讲授风气与办理紊乱，曾经足见一斑。

对 “出产、发卖冒充伪劣产物罪”而言，焦点在于，能否具有出产中添加劣品、“以次充好”。而“燃料油”与“0#柴油”之间的区别在于，后者具有国度较为严酷 的多项系数尺度，一般检测包含12项目标，此中以闪点、冷凝点、冷滤点三项为重。但燃料油（又称非标柴油，即未能达到0#柴油尺度的油品）是一个泛指概 念。

合作不匹敌，这才是中美两国处理收集平安问题的正途。中美收集平安对话，中美两边特别是美国，该当秉承处理现实问题的立场进行沟通，避免“聋子间的争持”。如斯，才能告竣无效共识，真正鞭策两国收集平安范畴的互信与合作。

据领会，此案曾被评为2011年“精品案件”。相关办案人员多获升职。

专家认为，因为油品市场具有诸多行业门槛，并构成了国企垄断场合排场，这导致民营企业进入该范畴非常。而按照该案材料，海洋石化因不具备成品油发卖 天分，故而只能退而求其次进入燃料油市场，并操纵高质量燃料油来实现市场扩展和盈利，但也激发同业国企举报。后期办案中，警方以其发卖“0#柴油”为办案 起点，全然问题次要出此刻二道估客的再发卖过程中。这两次买卖，实则别离属于“交付”和“拥有刊定”。本案中二道估客有时并不是把油提出来再交 给下家，而是让下家间接去海洋公司拉油，海洋公司向二道估客下家交付，当海洋公司交付之后，则海洋公司与二道估客的买卖就算完成，虽然二道估客的下家 间接从海洋公司间接拉油，但并不代表海洋公司与二道估客的下家有间接的发卖关系。

案卷显示，杨某某、黄某、曹某某三人作为“二道估客”，向海洋石化采办油品后，发卖给用油单元，随即因用油单元称其采办的0#柴油不及格，导致车辆无法启动等环境，因此向警方举报。

也是在2010年，已建成的14个储油罐中，5个储油罐起头储存0#柴油、燃料油及碳十、凝析油BTX半成品等出产原料。海洋石化相关人士引见，昔时秋天，因为市场上燃料 油、0#柴油供应严重，公司在拿到燃料油“试出产发卖许可”之后，决定勾兑燃料油对外发卖，以缓解扶植期后呈现的资金严重。

而 专家指出，和谐这一工艺，是油品出产中最为常见的体例，当然，哪些工具被和谐在一路很主要，而该案中呈现的碳十和凝析油BTX，均属石化企业常用和谐成 分，并不违法。按照前述警方委托作出的专业判定成果，涉案油品质量高于燃料油，略低于0#柴油，也因而，发卖时事实以何种表面发卖成为环节。

生育二孩在政策层面已不会太。以至能够说，全面铺开二孩之后，人们要不要生二孩的“”，重点将不在于国度能否答应生育，而在于你想不想生——这一点我们只需参照零丁二孩在多地遇冷的环境就不难想见，好比在上海零丁二孩的申请比例竟不足5%。

专家在查看所有相关和谈及企业资产典质、贷款资金利用环境后，认为骗贷罪并不成立。按照《中华人民国刑法》的，骗取贷款罪的一个构罪要件，是要求给银行或者其 他金融机构形成严重丧失，在本案中贷款银行放下来的贷款分文未动地放在银行账户里，并没无形成一分钱的丧失，但该笔款子确被其他银行给不法划扣，这种违法 行为该当改正，将不法的钱收回交还贷款银行即可，但侦查机关考虑到擅自划扣的银行是当地银行，而贷款的银行是外埠银行，为了当地银行的好处，就将这种 擅自划扣的违法行为予以默许，因而给银行形成丧失的其实并不是石油企业，而是当地银行。

记者从白银系人士获知，目前白银市大楼背后扶植的一栋九层建筑及另一栋四层建筑，均系该案后开工扶植，其资金疑为从该案而来。

此外，此案卷中再无其他实例，而上述三项合计69吨0#柴油中，除最初一笔系间接发卖且有“发错货”的问题外，其余均系“二道估客”所售，且不具任何书证。

《中国运营报》记者获知，海洋石化发卖无限公司（以下简称“海洋石化”）涉嫌制售冒充伪劣品一案，在被甘肃高院发还重审后，一审法院于本年5月裁定企业及高管犯制售伪劣品罪及骗贷罪。企业及高管随即再次上诉，目前甘肃高院尚未二审开庭。

企业占地63亩，位于古浪北，恰在铁主干线北侧，而南侧则是炼化。案发前，有多家国企曾前来洽商购并事宜，出价均在4.5亿元之上，但李淑琴等高管分歧认为要将企业做大，被购并。2010年后年流水高达17亿元。

这起一直未列明“受损环境”的案子，在立案之初，警方仅节制了多名“二道估客”，但进入2011年，查询拜访起头指向海洋石化。海洋石化则坚称其售出时已明白奉告对方为燃料油，且将相关油品数据细致奉告，并不具有以燃料油假充0#柴油发卖之举。

“从而言，退一万步，最多也只能认定25吨油品发卖有问题，但更多像法运营。”海洋石化工作人员称。

记者领会到，该案尚不决案，但办案单元白银市已将的6000余吨油品低价变卖，也未随案移交，变卖后的数万万元案款去向成谜，这部门资金被指用于扶植办案单元楼堂馆所。而律师认为，变卖行为完全没有法令根据。

显示，李淑琴及陈某某与县某某曾在2014年6月3日至5日，被外提，在警方办公地进行扣问，此后，三人的供词中呈现“对方要买什么就给什么？”的表述，这成为此后认定以0#柴油表面发卖燃料油的主要。

证照方面，在2009年6月，海洋石化取得了《品化学品运营许可证》，随即从安检、消防部分获得燃料油“试出产发卖许可”。至此，企业固定资产已超5亿元，成为硬件最好、投资最大的民营石化企业。

除了中石油发卖公司的举报信，卷中还有三个具体的事例：2010年11月，景泰翠柳煤矿向黄某采办19吨0#柴油；2011年4月，天水某工程处向杨某某采办25吨0#柴油；临洮月岛湖工地间接采办25吨0#柴油。

四年间，仓储证、成品油许可证曾经下放省级审批，国度对民营本钱进入石化范畴也有更多文件激励，但海洋石化由于上述刑案，陷入困局。因为工商注册等手续仍处于查封形态，企业难以实现工商变动。

2010年，在完成硬件扶植后，企业营销渠道也已成立：上游为中石油新疆分公司，下流则是中航油陆地集团总公司。“其时国度目标难以满足中航油需求，所以这是我们 销的保障。”海洋石化一位担任人出示相关文件，他们其时已起头向国度相关部分申报仓储证和成品油许可证。

“我是出产发卖玉米面的，呼喊的也是玉米面，二道估客买的时候就晓得是玉米面，成果出门后就以小麦粉出售，吃的人发觉后报警，最终我却被以出产伪劣产物罪告状了。”该案人、康达律师事务所律师杨大飞称，也因而，他为该案做无罪。

2011年5月21日，代表人、董事长李淑琴被警方带走查询拜访，次日，公司多名高管被带走查询拜访，企业办公地被警方，印章、银行卡、账本等均被查扣。

记者领会到，该案尚不决案，但办案单元白银市已将的6000余吨油品低价变卖，也未随案移交，变卖后的数万万元案款去向成谜，这部门资金被指用于扶植办案单元楼堂馆所。而律师认为，变卖行为完全没有法令根据。

但2012年，白银市查察院以涉嫌出产发卖伪劣产 品罪及骗取银行贷款罪，倡议对海洋石化公诉，白银市中级认定两罪成立，判惩罚金3000万元，并对高管判处5到17年不等的有期徒刑。海 洋石化及高管提起上诉后，2013年，高级因现实不清作出“撤销原判决，发还重审”的裁定。2015年5月，白银市中级作出一审讯 决，认定两罪成立，但罚金降为2000万元，高管被判判处5到17年有期徒刑。

目 前，海洋石化已上诉，而高院尚未开庭。据李淑琴的人杨大飞律师称，高院称本案不放置开庭，杨大飞律师认为，按照《中华人民国刑事 诉讼法》第223条，第二审对于下列案件，该当构成合议庭，开庭审理：（一）被告人、自诉人及其代办署理人对第一审认定的现实、提出异 议，可能影响量刑的上诉案件；而本案的上诉人李淑琴对于一审法院认定的次要犯罪现实存有，而发卖金额是影响量刑的次要要素，故而，二审法院该当开 庭审理，若是不开庭审理有可能违反《刑事诉讼法》的强制性。

值得留意的是，该判决认定海洋石化涉嫌发卖伪劣产物罪 的金额为人民币28121494元，发卖金额为22693969元，这此中未发卖的储具有油罐中的6373.074吨油。而警方在昔时查扣这些油品后，随 即向市场售出。“若是你认定油品是伪劣产物，警方有什么来由能够卖？”专家指出，警方此举涉嫌违规。

“供词定油”遭疑

工商材料显示，2008年4月，海洋石化注册成立。有着数十年石化从业履历的李淑琴担任代表人、董事长。作为市招商引资项目，该公司投入巨资按照国度成品油尺度，建年储存力达20万吨的油品储存区，并具有了一条铁专线。

此外，在2011年5月21日李淑琴被节制后，警方随即联系相关银行，有银行违规将海洋石化账上资金划走，此后又有银行向警方报案称该企业具有骗贷。但 现实上，那笔贷款在案发前两天才被发放，且还款期为四个月之后，而海洋石化在此次贷款中，并非贷款主体，其属于方。

“一个企业若是要造假、要搞伪劣产物，他会投入几亿元去建园区和铁？而获利仅仅几万元？”专家在会商该案的客观方面时，认为李淑琴曾在石化行业担任要职超十年，其过往诚信及对企业的结构，并不具备客观居心。

在案发四年后，海洋石化员工从100人削减为10人，营业全面搁浅，每年仍要花数百万元油罐等设备。

但在警方表述中，这一行为成为“勾兑”，储具有1、2、3号储存罐内的0#柴油，在与4、5号罐中的碳十、凝析油BTX进行和谐，并将和谐后的油品储具有6号储存罐。

该案争议核心，在于海洋石化所发卖油品事实是“燃料油”仍是把燃料油看成0#柴油出售。而多名专家阐发指出，已有书证、人证、判定演讲，均无法支持响应，反而印证企业有替“二道估客”背罪之嫌。专家认为该案表现着一种民营石化企业尴尬的“模式”。

显示，警方在2011年3月3日成立了“303专案组”，而在此之前，被报案人世接指向的“二道估客”均已取保候审。此后三名“二道估客”取保候审期满后，均未被追查刑事义务。

中油甘肃发卖分公司举报信。民营石化企业，在投入大量资金完成前期结构后，突遭“不法运营”及“制售冒充伪劣品”查询拜访，多名高管被节制，该案历经四年后，企业已陷入多重困局，几近破灭，而案件中多项核心争议难去。案发前，该公司曾被同业国企举报。