石油主要用来干什么国内石油价格走势图2024/6/14中国石油天然

　　停止本次联系关系买卖为止，已往12个月内公司与统一联系关系人或与差别联系关系人之间买卖种别相干的联系关系买卖未到达公司近来一期经审计净资产绝对值5%以上，此项连续性联系关系买卖无需提交股东大会审议。

　　可连续开展委员会实行职责，应服从合用法令法例、《公司章程》及本划定规矩的请求，并依法承受公司监事会的监视。

　　根据同一办理、分级受权的准绳，设置差别层级的审批权限；订正内控操纵手册，完美营业操纵流程、尺度和根据；强化主要营业、重点岗亭及枢纽环节的查抄评价，展开内部掌握自我测试。

　　（六）审议经由过程《关于公司总裁2021年度经停业绩查核及2022年度功绩条约制定状况的陈述》；

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（3） 中油财政作为海内大型非银行金融机构承受中国银保监会的羁系，多年以来各项羁系目标均到达羁系请求。停止2021年12月31日，中油财政总资产为531,904百万元，2021年度完成支出7,609百万元，完成净利润6,304百万元；在海内同业当中占据抢先职位。

　　公司董事会审计委员会出具考核定见以下：普华永道中天及罗兵咸永道具有为公司供给境表里审计效劳的专业资历和才能，可以满意公司对境表里审计事情的请求，不存在损伤公司及股东长处，出格是中小股东长处的状况，赞成持续聘用普华永道中天和罗兵咸永道为公司2022年度内部审计师。

　　董事会核准并提请股东大会普通及无前提地受权董事会在有关受权时期决议及处置公司刊行金额不超越（含）群众币1,000亿元的债权融资东西。

　　在中油财政打点公司及所属企业的存款、存款等金融营业，有益于进步公司资金利用服从和效益，有益于为公司筹集持久不变的资金。

　　（2） 中油财政经由过程进步内部结算服从等步伐为公司及部属公司低落了本钱，且外汇衍生营业手续便利、实时、高效。中油财政操纵中外洋汇买卖中间会员资历，展开结售汇与货泉兑换营业，为公司及部属公司节省了可观的汇兑本钱，在外汇营业上经历丰硕。

　　于2021年12月31日，罗兵咸永道合股人数目超越160人，香港注册管帐师人数超越600人。

　　公司及部属公司就《货泉类金融衍生营业效劳框架和谈》下的各项买卖与中油财政签订详细和谈前，会将中油财政所赐与的条目或收取的用度及其他相干买卖前提最少与2家次要贸易银行就相似范围及范例的买卖停止比照。仅当次要贸易银行比拟，中油财政供给的条目或收取的用度或其他相干买卖前提不异或更优时，公司及部属公司可自立挑选与中油财政订立买卖。公司及部属公司亦可在其以为恰当的状况下，分外或转而追求中油财政之外的其他金融机构停止相干买卖。

　　6、公司监事会就连续性联系关系买卖阐扬监视义务，每一年就包罗连续性联系关系买卖施行状况的年度财政陈述和中期财政陈述停止审议，并就昔时度公司与联系关系方发作的联系关系买卖能否契合境表里上市地的羁系请求、价钱能否公允公道，能否存在损伤公司长处和股东权益的举动停止查抄。

　　普华永道中天前身为1993年3月28日建立的普华大华管帐师事件所，经核准于2000年6月改名为普华永道中天管帐师事件一切限公司；经2012年12月24日财务部财会函[2012]52号核准，于2013年1月18日转制为普华永道中天管帐师事件所（特别一般合股）。注册地点为中国（上海）自在商业实验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单位01室。

　　中油财政现持有北京市市场监视办理局核发的《停业执照》（同一社会信誉代码：58M），其根本状况以下：

　　连续优化存款构造，严厉检查存款用处；完美风险检查机制，阐扬贷审会、投审会本能机能，强化风险监测和预警。资产质量不变优良海内石油价钱走势图，不良资产率和不良存款率均为零。

　　第十条 本划定规矩所称“以上”均含本数。除非出格阐明，本划定规矩所利用的术语与《公司章程》中该等术语的寄义不异。

　　（一）在每次可连续开展委员会合会召开前七个事情日，向可连续开展委员会委员分发集会日程和相干撑持质料；

　　中国石油自然气股分有限公司（以下简称公司）董事会于2022年3月15日向公司部分董事、监事和初级办理职员收回第八届董事会第十四次集会告诉，集会于2022年3月30日在北京以现场会媾和视频连线的方法召开。应到会董事12人，实践到会10人。董事刘跃珍师长教师和黄永章师长教师因故不克不及到会，已别离书面拜托董事焦朴直师长教师和任立新师长教师代为列席集会并利用表决权。集会由董事长戴厚良师长教师掌管。部门监事和初级办理职员列席了集会。本次集会契合《中华群众共和国公司法》和《中国石油自然气股分有限公司章程》的划定，正当、有用。

　　就本项议案，戴厚良师长教师、侯启智囊长教师、段良伟师长教师、刘跃珍师长教师、焦朴直师长教师、黄永章师长教师和任立新师长教师作为联系关系董事躲避了表决。除上述联系关系董事躲避外，其他有表决权的非联系关系董事（含自力非施行董事）分歧表决赞成经由过程了该议案，无阻挡票或弃权票。

　　3、公司自力非施行董事每一年考核连续性联系关系买卖，并在公司的年报中对公司的连续性联系关系买卖：（1）在公司的一样平常营业中订立；（2）根据公允公道的普通商务条目或更佳的条目停止；（3）契合相干和谈的条目；（4）而且契合公司及股东的团体长处停止确认。

　　5、公司的内部审计师应每一年陈述公司的连续性联系关系买卖状况，并按照境表里上市地的羁系请求就公司连续性联系关系买卖致函董事会。

　　中油财政于1995年12月18日在国度工商行政办理总局注销注册，是经中国群众银行核准建立的非银行金融机构，持有正当有用的停业执照和金融答应证，次要为公司内部成员企业依法合规供给金融效劳。

　　公司及部属公司就《货泉类金融衍生营业效劳框架和谈》与中油财政展开的买卖，买卖的条目石油次要用来干甚么、收取的用度及其他相干买卖前提应契合中国群众银行、中国银行保险监视办理委员会等羁系机构的相干划定，同时参照公司及部属公司次要协作贸易银行（以下简称次要贸易银行）向公司及部属公司供给相似范围及范例的买卖，且该等买卖关于公司及部属公司而言该当根据普通贸易条目或更佳条目停止。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　详细内容请见公司于2022年3月31日刊载于上海证券买卖所网站的《中国石油自然气股分有限公司2022年度对外包管摆设的通告》（通告编号：临2022-004）。

　　本公司已采用《联交所上市划定规矩》附录十所载《上市刊行人董事停止证券买卖的尺度守则》（“《尺度守则》”）所载有关董事生意本公司股分的《尺度守则》条则，经向一切董事及监事作出查询后，各董事及监事确认已于本陈述期内服从《尺度守则》内载列的相干尺度。

　　公司于2022年3月31日与中油财政签订《货泉类金融衍生营业效劳框架和谈》，该和谈的次要内容以下：

　　项目合股人及具名注册管帐师：赵娟密斯，中国注册管帐师协会执业会员，香港管帐师公会会员，2001年起开端在普华永道中天执业，2004年起成为中国注册管帐师，2008年起开端处置上市公司审计。赵娟密斯于2021年起开端为公司供给审计效劳，近3年已签订或复核2家上市公司审计陈述。

　　具名注册管帐师：胡洋师长教师，中国注册管帐师协会执业会员，2011年起成为中国注册管帐师海内石油价钱走势图，2010 年起开端处置上市公司审计。胡洋师长教师于2021年起开端为公司供给审计效劳，近3年已签订或复核2家上市公司审计陈述。

　　停止2021年12月31日，公司在中油财政的存款余额为30,128百万元，在中油财政的存款余额为70,567百万元。2021年度中油财政为公司开立承兑汇票13,615百万元，打点单据贴现3,671百万元。相干连续性联系关系买卖金额已包罗在公司与中国石油团体间联系关系买卖上限额度内。

　　停止2021年12月31日，本公司银行存款1,708.8亿元，此中在中油财政存款余额301.3亿元，占比17.6％，联系关系方存款范围公道，未超越本公司与中国石油自然气团体有限公司之间2021～2023年连续性联系关系买卖设定的年度上限。

　　就本项议案，戴厚良师长教师、侯启智囊长教师、段良伟师长教师、刘跃珍师长教师、焦朴直师长教师、黄永章师长教师和任立新师长教师作为联系关系董事躲避了表决。除上述联系关系董事躲避外，其他有表决权的非联系关系董事（含自力非施行董事）分歧表决赞成经由过程了该议案，无阻挡票或弃权票。

　　4、本对外包管摆设经股东大会审议核准后，实践施行包管计划时受权财政总监代表公司签订公司出具的相干包管文件。

　　增强投资检查和投后办理阶段的市场风险办理，掌握利率风险敞口、隔夜敞口、外汇衍生品买卖额度和投资标的久期，躲避市场风险。

　　公司自力董事揭晓以下定见：公司以估计包管额度的情势停止审议并受权，契合相干法令法例、标准性文件及《公司章程》的划定，契合公司的一样平常运营需求，有益于鞭策公司营业开展，赞成公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　1、公司与联系关系方中油财政展开外汇衍生品买卖营业为一般的金融营业，买卖订价契合市场公道公道价钱，契合公司实践需求，不影响公司的自力性，不存在损伤公司及股东长处，出格是中小股东长处的状况。该议案的审媾和表决法式契合相干法令法例、标准性文件及《公司章程》的划定。

　　于本通告日，本公司董事会由戴厚良师长教师担当董事长，由侯启智囊长教师担当副董事长及非施行董事，由段良伟师长教师、刘跃珍师长教师及焦朴直师长教师担当非施行董事，由黄永章师长教师及任立新师长教师担当施行董事，由梁爱诗密斯、德地立人师长教师、西蒙·亨利师长教师、蔡金勇师长教师及蒋小明师长教师担当自力非施行董事。

　　公司于2022年3月29日召开第八届监事会第十次集会，审议经由过程了《关于聘任公司2022年度境表里管帐师事件所的议案》，赞成续聘普华永道中天及罗兵咸永作别离为公司2022年度境内和境外管帐师事件所，上述议案的赞成票数为8票，无阻挡票或弃权票。

　　第七条 可连续开展委员会合会可采纳现场或通信集会方法举办。可连续开展委员会合会该当由三分之二以上委员列席方可举办。集会由主任委员掌管，主任委员不克不及列席时可拜托其他一位委员掌管。委员会委员因故不克不及列席集会时，可书面拜托其他委员代办署理利用权柄。

　　（三）审议经由过程《关于公司总裁2021年度经停业绩查核及2022年度功绩条约制定状况的陈述》；

　　本公司核数师已就本团体停止2021年12月31日止年度的功绩宣布中所列数字与本团体该年度的经审计综合财政报表所载数字查对分歧。

　　监事会以为公司2021年度陈述及功绩通告的体例和审议法式符正当律、法例及上市地相干羁系划定；2021年度陈述及功绩通告所包罗的信息实在、精确地反应了公司当期的次要运营状况和财政情况；未发明2021年度陈述及功绩通告所载材料存在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。

　　2022年3月30日，公司第八届董事会第十四次集会审议经由过程了《关于公司2022年度金融衍生营业方案的议案》及《关于公司与中油财政有限义务公司2022年金融营业估计的议案》，就以上两项议案，公司联系关系董事戴厚良师长教师、侯启智囊长教师、段良伟师长教师、刘跃珍师长教师、焦朴直师长教师、黄永章师长教师和任立新师长教师已躲避表决，预会非联系关系董事（含自力非施行董事）分歧表决赞成经由过程了该议案，无阻挡票或弃权票。

　　（一）研讨公司可连续开展（包罗但不限于情况、社会及管理）事件海内石油价钱走势图，辨认评价公司可连续开展的严重风险及影响，增强包罗情况、社会及公司管理方面的风险办理，向董事会提出倡议；

　　● 拟聘用的管帐师事件所称号：普华永道中天管帐师事件所（特别一般合股）及罗兵咸永道管帐师事件所

　　就本项议案，戴厚良师长教师、侯启智囊长教师、段良伟师长教师、刘跃珍师长教师、焦朴直师长教师、黄永章师长教师和任立新师长教师作为联系关系董事躲避了表决。除上述联系关系董事躲避外，其他有表决权的非联系关系董事（含自力非施行董事）分歧表决赞成经由过程了该议案，无阻挡票或弃权票。

　　（三）存款：估计2022年中油财政向公司供给群众币1,000亿元阁下的存款额度，存款利率由单方根据中国群众银行宣布的市场报价利率（LPR）和市场状况协商肯定，且存款利率不高于海内其他金融机构向公司供给的同期同层次存款均匀利率。

　　2、公司与中油财政2022年度金融营业估计金额契合公司的实践状况，估计范畴公道，前述联系关系买卖有益于公司加快资金周转、节省买卖本钱和用度，进步资金运作服从，不存在损伤公司及股东长处，出格是中小股东长处的状况。该议案的审媾和表决法式契合相干法令法例、标准性文件及《公司章程》的划定。

　　第二条 可连续开展委员会由董事会设立，是董事会下辖的特地委员会，向董事会报告请示事情，并对董事会卖力。

　　本公司或其从属公司在停止2021年12月31日止12个月内概无购回、出卖或赎回本团体任何上市证券。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（四）货泉类金融衍生营业：估计2022年公司与中油财政展开货泉类金融衍生营业范围不高于75亿美圆，且买卖条目优于海内其他金融机构的报价。

　　1、公司关于中油财政的风险连续评价陈述充实反应了中油财政的运营天分、内控、营业、风险情况和公司2021年度与中油财政的联系关系买卖状况，中油财政作为非银行金融机构，其运营天分、营业、内控轨制遭到羁系机构的严厉管控，不存在损伤公司及股东长处，出格是中小股东长处的状况

　　本公司在停止2021年12月31日止年度内不断服从《联交所上市划定规矩》附录十四《企业管治守则》所载的一切守则条则。

　　公司及部属公司向上述被包管人供给包管，包管主体、每笔包管金额及包管限期等事项以实践签订包管条约为准。公司将严厉依拍照关法令法例及轨制文件的有关划定审批包管事项，掌握公司财政风险。

　　（一）存款：2022年公司在中油财政逐日最高存款不超越昔时连续性联系关系买卖存款上限550亿元；群众币存款利率在中国群众银行基准利率根底上按照市场状况停止必然上浮，利率范畴为0.35~4.2625%；外币存款零丁议价，不低于内部贸易银行均匀利率。

　　公司在中油财政的存款利率契合市场订价准绳，群众币存款在央行基准利率根底上上浮，利率范畴为0.35～4.2625%；外币存款零丁议价，不低于同期内部贸易银行程度。

　　（1） 中油财政是中国石油团体内部结算、筹资融资和资金办理的平台。中油财政向公司及部属公司供给存款石油次要用来干甚么、存款、结算及其他金融效劳，已与公司成立完美且持久的协作机制。公司以为，中油财政熟习公司及部属公司的营业和买卖形式，在供给效劳的价钱和质量上，遍及不逊于市场同比程度或前提，服从更高，更加便当，买卖本钱也更低。

　　于2022年3月31日，中国石油自然气股分有限公司（以下简称公司）与中油财政有限义务公司（以下简称中油财政）签订《货泉类金融衍生营业效劳框架和谈》，据此于2022年度公司及部属公司（指公司部属的全资及控股公司，下同）与中油财政于境内停止货泉类金融衍生营业买卖。按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》的划定，公司与中油财政于境内停止货泉类金融衍生营业买卖组成公司的联系关系买卖。

　　3、本对外包管摆设的有用限期自2021年年度股东大会核准之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　2022年3月30日，公司第八届董事会第十四次集会审议经由过程了《关于中油财政有限义务公司风险连续评价陈述的议案》、《关于公司与中油财政有限义务公司2022年金融营业估计的议案》，就以上两项议案，公司联系关系董事戴厚良师长教师、侯启智囊长教师、段良伟师长教师、刘跃珍师长教师、焦朴直师长教师、黄永章师长教师和任立新师长教师已躲避表决，预会非联系关系董事（含自力非施行董事）分歧表决赞成经由过程了议案，无阻挡票或弃权票。

　　在投资者庇护才能方面，普华永道中天已根据有关法令法例请求投保职业保险，职业保险累计补偿限额和职业风险基金之和超越群众币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购置契合相干划定。普华永道中天近3年无因执业举动在相干民事诉讼中负担民事义务的状况。

　　第四条 可连续开展委员会委员由董事会录用息争职，任期与董事任期不异，能够连选蝉联。时期若有委员不再担当公司董事职务，主动落空委员资历，董事会应按照本划定规矩上述划定实时补足委员人数。

　　公司第八届董事会第十四次集会审议经由过程上述对外包管摆设，以为被包管人均为公司子公司，资信情况优良，包管风险整体可控，为其供给包管契合公司的一样平常运营需求，有益于鞭策公司营业开展。赞成公司2022年度对外包管摆设。

　　展开货泉类金融衍生营业面对市场风险、活动性风险、包管金风险、合规性风险及买卖敌手风险等次要风险。为有用应对上述风险，和保证该等买卖契合上述订价政策，公司采纳了以下步伐：

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　中国石油自然气股分有限公司（以下简称公司）监事会于2022年2月28日向公司部分监事收回集会告诉，集会于2022年3月29日在北京以现场会媾和视频连线的方法召开。应到会监事8人，实践到会5人，监事吕波师长教师、付锁堂师长教师和张凤山师长教师因故不克不及到会，已别离书面拜托姜力孚师长教师和李家民师长教师代为列席集会并利用表决权。集会由对折以上监事配合选举姜力孚师长教师掌管。本次集会契合《中华群众共和国公司法》和《中国石油自然气股分有限公司章程》的划定，正当、有用。

　　停止2021年12月31日，本公司存款余额2,492.8亿元，此中在中油财政存款余额705.7亿元海内石油价钱走势图，占比28.3％，联系关系方存款范围公道。

　　详细内容请见公司于2022年3月31日刊载于上海证券买卖所网站的《中国石油自然气股分有限公司连续性联系关系买卖通告》（通告编号：临2022-005）。

　　● 停止本次联系关系买卖为止，已往12个月内公司与统一联系关系人或与差别联系关系人之间买卖种别相干的联系关系买卖未到达公司近来一期经审计净资产绝对值5%以上，此项连续性联系关系买卖无需提交股东大会审议。

　　普华永道中天经审计的近来一个管帐年度（2020年度）的支出总额为群众币61.15亿元，审计营业支出为群众币56.92亿元，证券营业支出为群众币28.61亿元。

　　1、公司订定了《金融衍生营业办理法子》，明白各部分主体之间的职责权限。公司财政部成立金融衍生营业预告轨制，跟踪陈述外汇买卖状况。公司法令与企改部卖力风险办理，审定吃亏预警线与止损限额尺度并进动作态监控。公司审计部卖力金融衍生营业的审计监视，展开专项内部审计。各部分配合催促相干企业依法合规展开营业，严厉服从套期保值准绳，确保实货与衍生营业在品种、范围及限期上相婚配。

　　（二）在集会完毕后，收拾整顿各预会委员的定见，构成委员会决定或定见，并送交各列席集会的委员具名。

　　公司董事会赞成以公司2021年12月31日的总股本183,020,977,818股为基数，向部分股东派发2021年底期股息每股群众币0.09622元（含合用税项）的现金盈余，总金额群众币176.1亿元，此中：A股股息群众币155.8亿元，H股股息群众币20.3亿元。拟派发的末期股息需经股东于2022年6月9日召开的2021年年度股东大会上审议经由过程。本次末期股息派发基准日为2022年6月27日，即本次股息将派发予2022年6月27日收市后注销在公司股东名册的一切股东。本次末期股息派发的H股股东停息过户注销日期为2022年6月22日至2022年6月27日（包罗首尾两日）。本次分派不施行本钱公积金转增股本。

　　2022年度中油财政与公司及部属公司货泉类金融衍生营业买卖金额不超越75亿美圆。按照2022年3月30日中国群众银行宣布的美圆兑群众币汇率中心价，1美圆兑群众币6.3566元，2022年年度上限即是群众币47,674,500,000元。

　　4、公司董事会审计委员会每一年就包罗连续性联系关系买卖施行状况的表露和阐发的年度财政陈述、年度陈述、中期财政陈述和中期陈述停止审议，并就该等陈述和财政陈述中的连续性联系关系买卖揭晓定见，包罗连续性联系关系买卖的条目能否公允公道和买卖金额能否在相干上限范畴内。

　　1、按照中国石油自然气股分有限公司（以下简称公司）一样平常消费运营需求，2022年度公司及部属公司（指公司部属的全资及控股公司，下同）拟对以下子公司供给总额度约1,882亿元群众币的包管，此中，利用银行授信额度出具保函、银行承兑汇票、信誉证等供给包管899亿元，为项目履约供给母公司包管769亿元，为债权融资供给母公司包管214亿元。明细以下：

　　（一）批复文件：中国群众银行《关于筹建中油财政有限义务公司的批复》（银复〔1995〕267号）赞成筹建中油财政。

　　详细内容请见公司于2022年3月31日刊载于上海证券买卖所网站的《中油财政有限义务公司风险连续评价陈述及2022年金融营业状况估计》。

　　董事会拟将上述（三）、（四）、（九）、（十）、（十一）项议案中的相干事件提交公司2021年年度股东大会审议。详细内容请拜见公司将另行收回的股东大会告诉及股东大会合会材料。

　　（二）运营天分：中油财政持有正当有用的停业执照（同一社会信誉代码58M）和金融答应证（机构编码：L0003H211000001）。

　　自2019年10月1日起，罗兵咸永道按照香港的财政报告请示局条例注册为公家长处实体核数师。别的，罗兵咸永道经中华群众共和国财务部核准获得境外管帐师事件地点中国本地暂时施行审计营业答应证。罗兵咸永道2020年度上市公司财政报表审计客户次要行业包罗制作业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，留宿和餐饮业，房地财产海内石油价钱走势图，批发和批发业，科学研讨和手艺效劳业等。

　　监事会赞成向股东大会发起聘任普华永道中天管帐师事件所（特别一般合股）及罗兵咸永道管帐师事件所别离作为公司2022年度境表里管帐师事件所，并由股东大会受权董事会决议其报答。

　　上述对外包管摆设是基于对今朝营业状况的判定。针对能够的变革，对统一包管方，其对包管摆设中商定的各被包管方的包管在包管总额度内能够互相调度，也可觉得方案外的其他能够被包管方供给在包管总额度掌握内的包管。

　　公司对中油财政有限义务公司（“中油财政”）的运营天分、内控办理、运营状况微风险情况停止了评价，并估计了2022年与中油财政展开的金融营业，详细状况以下：

　　第一条 为了标准董事会可连续开展委员会的构造、职责及事情法式，按照《中华群众共和国公司法》《中国石油自然气股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中国石油自然气股分有限公司董事集会事划定规矩》及合用的羁系划定，订定本划定规矩。

　　普华永道中天及其从业职员近三年未因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚和证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚；普华永道中天也未因执业举动遭到证监会及其派出机构的行政羁系步伐。普华永道中天四名低级员工因其小我私家投资举动违背自力性相干划定，于2019年收到上海证监局对其小我私家出具的警示函，上述小我私家举动不影响普华永道中天质量掌握系统的有用性或触及审计项目标执业质量，该四名职员随后均已从普华永道中天离任。按照相干法令法例的划定，上述行政羁系步伐不影响普华永道中天持续承接或施行证券效劳营业和其他营业。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　7、近来一年次要财政目标：停止2021年12月31日石油次要用来干甚么，中油财政2021年度经审计资产总额531,904百万元，资产净额77,139百万元，停业支出7,609百万元，净利润6,304百万元。

　　3、经由过程中油财政及其他金融机构配合为公司及部属公司供给相干金融效劳，以完成削减汇率风险、套期保值目标。

　　4．在中油财政公司的存款宁静性和活动性优良，未发作提早付款和没法挪用发出的状况。本公司与财政公司之间的金融营业风险可控。

　　（六）运营范畴：对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相干的征询、代办署理营业；辅佐成员单元完成买卖金钱的收付；经核准的保险代办署理营业；对成员单元供给包管；打点成员单元之间的拜托存款及拜托投资；对成员单元打点单据承兑与贴现；打点成员单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理计划设想；吸取成员单元的存款；对成员单元打点存款及融资租赁；处置同业拆借；经核准刊行财政公司债券；承销成员单元的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单元产物的消耗信贷、买方信贷及融资租赁（市场主体依法自立挑选运营项目，展开运营举动；依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动；不得处置国度和本市财产政策制止和限定类项目标运营举动）。

　　罗兵咸永道已投保恰当的职业义务保险，以笼盖因罗兵咸永道供给的专业效劳而发生的公道风险。罗兵咸永道近3年无因执业举动在相干民事诉讼中负担民事义务的状况。

　　5、运营范畴：对成员单元打点财政和融资参谋、信誉鉴证及相干的征询、代办署理营业；辅佐成员单元完成买卖金钱的收付；经核准的保险代办署理营业；对成员单元供给包管；打点成员单元之间的拜托存款及拜托投资；对成员单元打点单据承兑与贴现；打点成员单元之间的内部转帐结算及响应的结算、清理计划设想；吸取成员单元存款；对成员单元打点存款及融资租赁；处置同业拆借；经核准刊行财政公司债券；承销成员单元的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单元产物的消耗信贷、买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自立挑选运营项目，展开运营举动；依法须经核准的项目，经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动；不得处置国度和本市财产政策制止和限定类项目标运营举动。）

　　3．未发明中油财政违背《企业团体财政公司办理法子》划定的情况，中油财政的次要羁系目标契合该羁系请求，风险办理不存在严重缺点；

　　普华永道中天的首席合股报酬李丹。停止2021年12月31日，普华永道中天合股人数为257人，注册管帐师人数为1401人，此中自2013年起签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数为346人。

　　（二）监视公司应对天气变革、保证安康宁静环保和实行社会义务等枢纽议题的许诺和表示，并向董事会提出倡议；

　　公司自力非施行董事揭晓自力定见以下：普华永道中天及罗兵咸永道是具有证券相干营业资历的管帐师事件所，经检查石油次要用来干甚么，普华永道中天和罗兵咸永道在担当本公司审计机构时期，可以遵照相干审计原则，公道地揭晓审计定见，普华永道中天和罗兵咸永道为本公司出具的审计陈述可以公平、客观地反应本公司的财政情况和运营功效，在上一年度执业状况优良，因而赞成聘任普华永道中天和罗兵咸永作别离作为本公司2022年度境内和境外管帐师事件所。

　　公司自力非施行董事揭晓事前承认定见以下：经考核普华永道中天及罗兵咸永道的天分证实质料，普华永道中天和罗兵咸永道具有为公司供给境表里审计效劳的专业资历和才能，其在公司2021年度审计事情中恪失职守、勤奋尽责，客观、独登时对公司财政情况及内部掌握状况停止审计，可以满意公司2022年度审计事情请求，赞成持续聘用普华永道中天和罗兵咸永道为公司2022年度内部审计师。

　　中国石油自然气股分有限公司（以下简称公司）拟持续聘任普华永道中天管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称普华永道中天）及罗兵咸永道管帐师事件所（以下简称罗兵咸永道）别离为公司2022年度境内和境外管帐师事件所。本领项尚需提交公司股东大会审议经由过程。

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构，普华永道中天、项目合股人及具名注册管帐师赵娟密斯、质量复核合股人李燕玉密斯及具名注册管帐师胡洋师长教师不存在能够影响自力性的情况。

　　2、公司与中油财政2022年度金融营业估计金额契合公司的实践状况，估计范畴公道，前述联系关系买卖有益于公司加快资金周转、节省买卖本钱和用度，进步资金运作服从，不存在损伤公司及股东长处，出格是中小股东长处的状况。该议案的审媾和表决法式契合相干法令法例、标准性文件及《公司章程》的划定。

　　本通告载有多少触及本团体财政情况、运营功效及营业之前瞻性声明。因为相干声明所述状况之发作与否，非为本团体所能掌握，这些前瞻性声明在素质上具有高度风险与不愿定性。该等前瞻性声明乃本团体对将来变乱之现有预期，并不是对将来功绩的包管。实践功效能够与前瞻性声明所包罗的内容存在差别。

　　本公司审计委员会成员包罗蔡金勇师长教师、蒋小明师长教师及刘跃珍师长教师。审计委员会的次要职责为核阅、监察本团体的财政申报法式及内部监控轨制，并向董事会供给定见。本公司审计委员会已核阅并确认停止2021年12月31日止12个月的年度功绩。

　　公司展开国际商业结算等营业过程当中触及群众币、美圆、欧元、英镑等多币种货泉兑换，遭到汇率颠簸影响，存在汇率风险敞口。故公司拟经由过程展开货泉类金融衍生营业提早锁定汇率、躲避市场风险，完成套期保值目标。

　　停止2021年12月31日，公司及部属公司对子公司的包管余额1881.92亿元，此中：授信包管237.5亿元，履约包管1537.85亿元，融资包管106.57亿元；包管余额占公司净资产比例约为13.35%。公司无过期对外包管。

　　第六条 可连续开展委员会最少每一年举办一次例会，于昔时董事会第一次例会前召建国内石油价钱走势图，委员会在会商后，向董事会提交决定或构成的定见。经主任委员或两名以上的委员会委员发起，也可召开暂时集会。

　　分离公司2022年营业开展需求和连续性联系关系买卖上限划定，估计2022年度公司与中油财政金融营业展开状况以下：

　　2021年共完成轨制制订正97项，展开了营业合规查抄暨内控合规办理建立年专题举动，从轨制层面增强合规办理。

　　（四）本次聘用管帐师事件所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　审计效劳免费是根据营业的义务轻重、繁简水平、事情请求、所需的事情前提和工时及实践参与营业的各级别事情职员投入的专业常识和事情经历等身分肯定。2022年度普华永道中天和罗兵咸永道为公司供给审计效劳用度估计为群众币（含增值税）5,000 万元，较上一年审计用度无严重变革。

　　（三）检查公司可连续开展目标战略、目的、步伐及相干主要性议题，根据可连续开展目的监视并查抄施行状况；

　　普华永道中天的2020年度A股上市公司财政报表审计客户数目为103家，A股上市公司审计免费总额为群众币5.84亿元，次要行业包罗制作业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地财产及批发和批发业等，与公司偕行业（石油和自然气开采业）的A股上市公司审计客户共1家。

　　普华永道中天是普华永道国际收集成员机构，具有管帐师事件所执业证书，也具有处置H股企业审计营业的天分，同时也是原经财务部和证监会核准的具有证券期货相干营业资历的管帐师事件所。别的，普华永道中天也在US PCAOB（美国公家公司管帐监视委员会）及UK FRC（英国财政报告请示局）注册处置相干审计营业。普华永道中天在证券营业方面具有丰硕的执业经历和优良的专业效劳才能。

　　● 公司与中油财政签订《货泉类金融衍生营业效劳框架和谈》，将于2022年度与中油财政于境内停止货泉类金融衍生营业买卖。

　　中油财政为公司控股股东中国石油团体部属金融企业，专注于效劳公司及部属公司，为公司及部属公司境表里营业供给优良高效金融效劳。有关具体状况以下所述：

　　6、股东及股权构造状况：中国石油团体出资655,810.9万元，持股比例为40%；公司出资524,648.7万元，持股比例为32%；中国石油团体本钱有限义务公司出资459,067.7万元，持股比例为28%。

　　中油财政对峙谨慎运营、合规运作，严厉根据《公司法》《银行业监视办理法》《金融企业管帐轨制》《企业团体财政公司办理法子》等法令法例停止办理，内部掌握轨制健全并有用施行，较好地掌握了资金宁静风险、信贷营业风险和投资风险。

　　2、公司将严厉施行《联系关系买卖办理法子》《内部掌握办理手册》及《内部掌握运转评价办理法子》等一系列步伐，确保联系关系买卖根据《货泉类金融衍生营业效劳框架和谈》及相干订价政策施行。公司内部审计师每一年对公司的内部掌握步伐构造一次年中核阅及一次年底审计。同时，公司财政部、法令与企改部、董事会审计委员会及监事会每一年不按期别离对公司的内部掌握步伐及财政情况构造内部测试及监视查抄，以查抄联系关系买卖有关内部掌握步伐的完好性和有用性。并应每一年举办两次有关集会停止会商总结，审议联系关系买卖施行状况。

　　质量复核合股人：李燕玉密斯，中国注册管帐师协会执业会员，中国注册管帐师协会资深会员，2002年起开端在普华永道中天执业，1994年起成为中国注册管帐师，1992年起开端处置上市公司审计，近3年已签订或复核8家上市公司审计陈述。

　　罗兵咸永道是一家注册于香港的合股制管帐师事件所，其汗青可追溯到1902年。与普华永道中天同属普华永道国际有限公司的国际收集成员所，注册地点为香港中环雪厂街5号太子大厦22楼，运营范畴为审计鉴证营业、征询营业石油次要用来干甚么、并购营业、风险鉴证营业、税务征询等。

　　（五）存眷与公司营业相干的可连续开展事项主要信息，判定有关情况、社会及管理事件对各长处相干方发生的主要影响，羁系并研讨公司宁静环保严重风险，提出应对步伐，并向董事会提出倡议；

　　中国石油自然气团体有限公司（以下简称中国石油团体）为公司的控股股东，中油财政为中国石油团体掌握的公司，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》的划定，中油财政为公司的联系关系方，公司与中油财政之间的买卖组成联系关系买卖。

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构，项目合股人及具名注册管帐师赵娟密斯、质量复核合股人李燕玉密斯及具名注册管帐师胡洋师长教师近来3年未遭到任何刑事惩罚及行政惩罚，未因执业举动遭到证券监视办理机构的行政监视办理步伐，未因执业举动遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚。

　　中油财政订定了契合《中华群众共和国公司法》等相干法令法例请求的《公司章程》及其他管理轨制，成立了完整的法人管理构造和内部构造机构，股东会、董事会、监事会按照议事划定规矩实行职责，包管营业妥当合规运转。