能源经济学专业能源经济好就业吗能源经济相关话题

　　停止今朝，于文波师长教师持有公司股分31,360股，持股比例为0.0057%。于文波师长教师现任公司监事，与公司实践掌握人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。于文波师长教师不存在《中华群众共和国公司法》等法令法例划定的不得担当公司董事的情况；不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况；不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司董事的情况；近来36个月内未受过中国证监会行政惩罚；近来36个月内未遭到证券买卖所公然斥责大概3次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访；不属于失期被施行人。于文波师长教师任职资历契合《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等相干法令法例请求。

　　（5）融资融券投资者列席现场集会的，应持融资融券相干证券公司出具的证券账户证实及其向投资者出具的受权拜托书原件；投资者为小我私家的，还应持自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元停业执照（复印件并加盖公章）、参会职员有用身份证件原件、受权拜托书原件。

　　公司股东大会推举发生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会推举发生的1名职工代表监事配合构成公司第四届监事会。公司将召开2024年第一次暂时股东大会审议监事会换届事件，此中公司非职工代表监事采纳非积累投票制推举发生。公司第四届监事会监事自公司2024年第一次暂时股东大会审议经由过程之日起就职，任期三年。

　　项目质量掌握复核人近三年未因执业举动遭到刑事惩罚、行政惩罚，未遭到证券监视办理机构的监视办理步伐或证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚。

　　为进一步提拔公司标准运作程度，完美公司管理，公司按照相干法令法例、标准性文件的请求，分离公司本身实践状况，公司对《董事集会事划定规矩》中的有关条目停止订正。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　本次订正事项尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会受权公司运营办理层全权打点订正《公司章程》的工商变动注销等相干事件，详细变动内容以市场监视办理部分批准、注销的状况为准。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的订正后的《青岛高测科技股分有限公司股东大集会事划定规矩》。

　　公司第三届董事会任期行将届满，按照《公司法》等法令法例及《公司章程》的相干划定，公司展开董事会换届推举事情。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资历考核，公司董事会赞成提名张顼师长教师、张秀涛师长教师、李学于师长教师、王目亚师长教师、臧强师长教师、于文波师长教师为公司第四届董事会非自力董事候选人，任期自公司股东大会推举经由过程之日起三年。

　　王辉：男能源经济好失业吗，1964年5月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，硕士研讨生学历。1988年7月至1994年6月任山东省畜产收支口公司财政科副科长；1994年7月至2009年10月任青岛中土畜华林收支口有限公司财政部部长。2009年11月至2010年2月任青岛东软电脑手艺有限公司副总司理；2010年2月至2024年3月任青岛东软载波科技股分有限公司副总司理、董事会秘书能源经济相干话题。现任上海锦岳私募办理有限公司董事、烟台正海生物科技股分有限公司（300653.SZ）自力董事。

　　该股东代办署理人没必要为公司股东。拟现场列席本次集会的股东或股东代办署理人应持以下文件在上述工夫、所在现场打点注销手续。异地股东能够经由过程信函打点注销手续，信函应于2024年7月29日下战书17:00前投递高测股分董事会办公室，信函上请说明“股东大会注销手续”字样。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　为进一步完美公司管理构造，提拔公司标准运作程度，公司按照相干法令法例、标准性文件的最新划定，分离《公司章程》订正状况及公司本身实践状况，对公司部门担理轨制停止订正，详细以下：

　　臧强：男，1977年1月诞生，中国国籍，无境外永世居留权。1998年7月结业于浙江大学产业心思学专业，本科学历；2002年2月结业于浙江大学应存心理学专业，硕士学历；2012年6月结业于香港中文大学金融财政专业，MBA。2002年3月至2010年9月，任湘财证券人力资本总部常务副总司理；2010年10月至2016年5月，任国元证券北京投行与资管营业部总司理；2016年10月至今，就任于红线金石私募基金办理（北京）有限公司（曾用名：红线本钱办理（北京）有限公司、红线本钱办理（深圳）有限公司），历任监事，现任施行董事；现任浙江昀丰新质料科技股分有限公司董事、启示将来投资（青岛）有限公司董事、山东紫菜云数字科技有限公司董事；2021年8月至今，任公司董事。

　　（4）法人股东受权代办署理人：代办署理人有用身份证件原件、法人股东停业执照（复印件加盖公章）、受权拜托书原件（法定代表人/施行事件合股人具名并加盖公章）、股票账户卡原件（若有）等持股证实；

　　青岛高测科技股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次集会于2024年7月15日在公司集会室以现场分离通信表决方法召开。本次集会的告诉于2024年7月5日经由过程邮件方法投递公司部分董事。集会应列席董事9人，实践列席董事9人，集会由公司董事长张顼师长教师掌管。集会的调集和召开法式契合相干法令、法例、部分规章、标准性文件和公司办理轨制的有关划定，会经过议定议正当、有用。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集合投给某一名候选人，也能够根据随便组合分离投给随便候选人。

　　公司于2024年7月15日召开第三届董事会第三十二次集会，审议经由过程了《关于公司董事会换届推举暨提名第四届董事会自力董事候选人的议案》能源经济好失业吗。经董事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会自力董事候选人的任职资历检查，公司董事会赞成提名李雪师长教师、王辉师长教师和王文涛师长教师为公司第四届董事会自力董事候选人，此中李雪师长教师为管帐专业人士，上述自力董事候选人简历详见附件。上述自力董事候选人中李雪师长教师已获得自力董事资历证书，并得到上海证券买卖所科创板自力董事视频课程进修证实；王辉师长教师已获得自力董事资历证书，并已完成自力董事履职进修平台培训进修；王文涛师长教师已完成自力董事履职进修平台培训进修。上述自力董事候选人资历尚需经上海证券买卖所考核无贰言前方可提交公司股东大会审议。

　　公司第三届监事会任期行将届满，按照《公司法》等法令法例及《公司章程》的相干划定，公司展开监事会换届推举事情。公司监事会赞成提名王宇密斯、王蕾密斯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会推举经由过程之日起三年。

　　王蕾：女，1989年12月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大专学历。2012年6月至2015年12月，任公司行政专员；2016年1月至今，任公司档案室主管。

　　安永华明及以上项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人等不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》表露的《关于变动注书籍钱、订正＜公司章程＞并打点工商变动注销及订正公司部门担理轨制的通告》和表露于上海证券买卖所网站（）的订正后的《青岛高测科技股分有限公司章程》。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的订正后的《青岛高测科技股分有限公司监事集会事划定规矩》。

　　（1）天然人股东：自己身份证或其他可以表白其身份的有用证件或证实原件、股票账户卡原件（若有）等持股证实；

　　董事会赞成：公司内部董事（指与公司签署劳动条约的公司员工或公司办理职员担当的非自力董事）按其在公司的实践事情岗亭职级对应的薪酬办理轨制支付薪酬，包罗根本人为和年度绩效奖金，不支付董事补助能源经济相干话题。此中，根本人为按照实践事情岗亭所实行的职责，参考内部市场数据等肯定，根据公司薪酬办理轨制按月发放；年度绩效奖金按照企业开展目的和年度运营目的完成状况和地点岗亭的奉献肯定。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号—标准运作》等有关划定施行。

　　3、2021年限定性股票鼓励方案初次授与部门第三个归属期归属和2023年限定性股票鼓励方案初次授与部门第一个归属期归属

　　停止今朝，王宇密斯未持有公司股分，其与公司实践掌握人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。王宇密斯不存在《中华群众共和国公司法》等法令法例划定的不得担当公司监事的情况；不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况；不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司监事的情况；近来36个月内未受过中国证监会行政惩罚；近来36个月内未遭到证券买卖所公然斥责大概3次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访；不属于失期被施行人。王宇密斯任职资历契合《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等相干法令法例请求。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的订正后的《青岛高测科技股分有限公司董事集会事划定规矩》。

　　项目合股人、具名注册管帐师张毅强师长教师和具名注册管帐师杨晶密斯近三年未因执业举动遭到刑事惩罚、未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚，未遭到行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚等状况；曾于2023年4月17日收到一次深圳证券买卖所的书面警示的自律羁系步伐，该自律羁系步伐并不是行政惩罚。

　　停止今朝，王目亚师长教师持有公司股分1,073,139股，持股比例为0.20%，其与公司实践掌握人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。王目亚师长教师不存在《中华群众共和国公司法》等法令法例划定的不得担当公司董事的情况；不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况；不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司董事的情况；近来36个月内未受过中国证监会行政惩罚；近来36个月内未遭到证券买卖所公然斥责大概3次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访；不属于失期被施行人。王目亚师长教师任职资历契合《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等相干法令法例请求。

　　本次提交股东大会审议的议案曾经第三届董事会第三十二次会媾和第三届监事会第二十八次集会审议经由过程。相干通告已于2024年7月16日在上海证券买卖所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以表露。

　　安永华明2022年度营业总支出群众币59.06亿元，此中，审计营业支出群众币56.69亿元，证券营业支出群众币24.97亿元。2022年度A股上市公司年报审计客户总计138家，免费总额群众币9.01亿元。这些上市公司次要行业触及制作业、金融业、批发和批发业、采矿业、房地财产、信息传输、软件和信息手艺效劳业等。安永华明供给审计效劳的上市公司中与青岛高测科技股分有限公司偕行业客户共70家。

　　安永华明及从业职员近三年没有因执业举动遭到任何刑事惩罚、行政惩罚，和行业协会等自律构造的自律羁系步伐和规律处罚。曾收到证券监视办理机构出具警示函一次，触及两名从业职员。前述出具警示函的决议属监视办理步伐，并不是行政惩罚。曾收到深圳证券买卖所对安永华明的两名从业职员出具书面警示的自律羁系步伐一次，亦不触及惩罚。按照相干法令法例的划定，前述监视办理步伐和自律羁系步伐不影响安永华明持续承接或施行证券效劳营业和其他营业。

　　上述议案曾经第三届董事会薪酬与查核委员会第十二次集会审议经由过程，非自力董事王目亚师长教师躲避表决。

　　公司向不特定工具刊行的可转换公司债券“高测转债”于2023年1月30日开端转股，“高测转债”于2024年5月9日转股55股。公司总股本由542,540,186股变动加542,540,241股，注书籍钱由542,540,186元变动加542,540,241元。

　　为进一步完美公司管理构造，提拔公司标准运作程度，监事会赞成公司分离本身实践状况，按照相干法令法例的划定对《监事集会事划定规矩》部门条目停止订正。

　　某上市公司召开股东大会接纳积累投票制对停止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选自力董事2名，自力董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项以下：

　　质量掌握复核人王静密斯，于2009年景为注册管帐师，2005年开端处置上市公司审计，2005年开端在安永华明执业，2022年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订/复核6家上市公司年报/内控审计陈述，触及的行业包罗修建业、房地财产、公用装备制作业、软件和信息手艺效劳业及住民效劳业等。

　　公司于2024年7月15日召开第三届董事会第三十二次集会，审议经由过程了《关于公司董事会换届推举暨提名第四届董事会非自力董事候选人的议案》。经董事会提名，并经董事会提名委员会对第四届董事会非自力董事候选人的任职资历检查，公司董事会赞成提名张顼师长教师、张秀涛师长教师、李学于师长教师、王目亚师长教师、臧强师长教师、于文波师长教师为公司第四届董事会非自力董事候选人。上述非自力董事候选人简历详见附件。

　　（3）法人股东法定代表人/施行事件合股人：自己有用身份证件原件、法人股东停业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（若有）等持股证实；

　　停止今朝，李学于师长教师持有公司股分495,488股，持股比例为0.09%能源经济相干话题，其与公司实践掌握人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。李学于师长教师不存在《中华群众共和国公司法》等法令法例划定的不得担当公司董事的情况；不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况；不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司董事的情况；近来36个月内未受过中国证监会行政惩罚；近来36个月内未遭到证券买卖所公然斥责大概3次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访；不属于失期被施行人。李学于师长教师任职资历契合《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等相干法令法例请求。

　　2、申报股数代表推举票数。关于每一个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　王文涛：男，1982年10月诞生，中国国籍，无境外永世居留权。结业于中国陆地大学法学院，本科学历。现任北京大成（青岛）状师事件所合股人、大成中国区劳动与人力资本专业委员会结合牵头人、产业和信息化部中小企业意愿效劳专家、青岛市状师协会人力资本与社会保证委员会副主任。

　　表决成果：赞成3票，阻挡0票，弃权0票，躲避6票。非自力董事张顼、张秀涛、李学于、王目亚、蒋树明、臧强躲避表决。

　　本公司董事会及部分董事包管通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　安永华明具有优良的投资者庇护才能，已按拍照关法令法例请求计提职业风险基金和购置职业保险，保险涵盖北京总所和局部分所。已计提的职业风险基金和已购置的职业保险累计补偿限额之和超越群众币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业举动相干的民事诉讼而需负担民事义务的状况。

　　审计免费订价次要基于专业效劳所负担的义务和需投入专业手艺的水平，综合思索到场审计事情职员的经历、级别及响应的免费率和投入的事情工夫等身分肯定。公司董事会提请股东大会受权公司办理层按照审计的详细事情量及市场价钱程度，与安永华明协商肯定2024年度相干审计用度。

　　公司于2024年7月15日召开第三届董事会审计委员会第十六次集会审议经由过程了《关于续聘管帐师事件所的议案》，公司董事会审计委员会已对安永华明管帐师事件所（特别一般合股）的专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性和诚信情况等停止了充实的理解和检查，审计委员会以为其具有证券、期货相干营业执业资历，可以满意为公司供给财政陈述审计和内部掌握审计效劳的天分请求。审计委员会赞成续聘安永华明管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度财政陈述审计机构及内部掌握审计机构，并赞成将该议案提交公司董事会审议。

　　停止今朝，李雪师长教师未持有公司股分，其与公司实践掌握人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。李雪师长教师不存在《中华群众共和国公司法》等法令法例划定的不得担当公司董事的情况；不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况；不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司董事的情况；近来36个月内未受过中国证监会行政惩罚；近来36个月内未遭到证券买卖所公然斥责大概3次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访；不属于失期被施行人。李雪师长教师任职资历契合《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等相干法令法例请求。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　上述董事、监事候选人的任职资历契合相干法令、行政法例、标准性文件对董事、监事任职资历的请求，不存在《公司法》《公司章程》划定的不得担当公司董事、监事的情况；未被中国证券监视办理委员会采纳不得担当上市公司董事、监事的市场禁入步伐；上述董事、监事候选人未遭到过中国证券监视办理委员会的行政惩罚或证券买卖所惩戒；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访；不属于失期被施行人；不存在上海证券买卖所认定的分歧适担当上市公司董事、监事的其他情况。别的，自力董事候选人的教诲布景、事情阅历都可以胜任自力董事的职责请求，契合《上市公司自力董事办理法子》和公司《自力董事事情轨制》中有关自力董事任职资历及自力性的相干请求。

　　（2）天然人股东受权代办署理人：代办署理人有用身份证件原件、天然人股东身份证件复印件、受权拜托书原件（受权拜托书见附件1）及拜托人股票账户卡原件（若有）等持股证实；

　　停止今朝，王辉师长教师未持有公司股分，其与公司实践掌握人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。王辉师长教师不存在《中华群众共和国公司法》等法令法例划定的不得担当公司董事的情况；不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况；不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司董事的情况；近来36个月内未受过中国证监会行政惩罚；近来36个月内未遭到证券买卖所公然斥责大概3次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访；不属于失期被施行人。王辉师长教师任职资历契合《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等相干法令法例请求。

　　张秀涛：男，1983年10月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历。2006年9月至2007年8月，任力丰机床（上海）有限公司工程师；2008年6月至2009年6月，任北京英福美信息科技股分有限公司工程师；2009年6月至2013年3月，任北京东林润新能源质料有限公司贩卖总监；2013年4月至2014年5月，任北京数码风雅科技股分有限公司奇迹部总司理；2014年6月至今，历任公司市场二部司理、切片机产物线司理、贩卖中间总监（兼切割东西产物司理），现任公司董事、总司理。

　　公司内部监事（指与公司签署劳动条约的公司员工担当的监事）按其在公司的实践事情岗亭职级对应的薪酬办理轨制支付薪酬，包罗根本人为和年度绩效奖金，不支付监事补助。此中，根本人为按照实践事情岗亭所实行的职责，参考内部市场数据等肯定，根据公司薪酬办理轨制按月发放；年度绩效奖金按照企业开展目的和年度运营目的完成状况和地点岗亭的奉献肯定。

　　某投资者在股权注销日开盘时持有该公司100股股票，接纳积累投票制，他（她）在议案4.00“关于推举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于推举监事的议案”有200票的表决权。

　　（一）股权注销日下战书收市时在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　停止今朝，张秀涛师长教师持有公司股分2,996,762股，持股比例为0.55%，其与公司实践掌握人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。张秀涛师长教师不存在《中华群众共和国公司法》等法令法例划定的不得担当公司董事的情况；不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况；不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司董事的情况；近来36个月内未受过中国证监会行政惩罚；近来36个月内未遭到证券买卖所公然斥责大概3次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访；不属于失期被施行人。张秀涛师长教师任职资历契合《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等相干法令法例请求。

　　1、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事会候选人推举作为议案组别离停止编号。投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》表露的《青岛高测科技股分有限公司关于董事会、监事会换届推举的通告》。

　　为包管公司董事会、监事会的一般运作，在本次换届完成前，仍由第三届董事会、监事会根据《公司法》和《公司章程》等相干划定实行职责。

　　李学于：男，1974年9月诞生能源经济好失业吗，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历。2003年5月至2007年11月，任海尔国际游览社有限公司财政司理；2007年11月至2009年2月，任海尔团体公司手艺研发中间财政司理；2009年2月至2010年12月，任青岛海尔空调电子有限公司财政司理；2011年1月至2013年10月，任青岛瑞丰气体有限公司财政司理；2013年11月至今，历任公司财政部司理，现任公司董事、财政总监。

　　停止今朝，王文涛师长教师未持有公司股分，其与公司实践掌握人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。王文涛师长教师不存在《中华群众共和国公司法》等法令法例划定的不得担当公司董事的情况；不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况；不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司董事的情况；近来36个月内未受过中国证监会行政惩罚；近来36个月内未遭到证券买卖所公然斥责大概3次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访；不属于失期被施行人。王文涛师长教师任职资历契合《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等相干法令法例请求。

　　公司董事会赞成续聘安永华明管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度财政陈述审计机构及内部掌握审计机构，聘期为一年。

　　按照《公司章程》等公司相干轨制，分离公司运营范围等实践状况并参照行业薪酬程度，公司第四届监事会监事薪酬计划以下：

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　公司于2024年4月16日召开2023年年度股东大会，集会审议经由过程了《关于公司2023年年度利润分派及本钱公积转增股本暨高送转计划的议案》，以股权注销日2024年5月7日的公司总股本339,087,616股为基数，向部分股东每10股派发明金盈余群众币4.50元（含税），同时以本钱公积金向部分股东每10股转增6股，不送红股，总计派发明金盈余152,589,427.20元（含税），转增203,452,570股。鉴于本次权益分拨计划已施行终了，公司总股本由339,087,616股变动加542,540,186股，注书籍钱由339,087,616元变动加542,540,186元。

　　王目亚：男，1979年12月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，大专学历，人力资本办理师。2001年8月至2004年4月，任青岛玛凯收集手艺有限公司主管；2004年5月至2008年10月，任青岛英网资讯股分有限公司综合部司理；2008年11月至2011年6月，任青岛美华大通商业有限公司行政人力资本总监；2011年7月至2015年4月，任青岛波尼亚食物有限公司人力资本总监；2015年5月至2020年12月，任公司人力行政中间总监；2021年1月至今，任公司公同事件中间总监；2021年8月至今，任公司董事、董事会秘书。

　　除上述条目订正外，《公司章程》其他条目连结稳定。订正后的《公司章程》详见公司同日在上海证券买卖所网站（）表露的《青岛高测科技股分有限公司章程》。

　　停止今朝，臧强师长教师未间接持有公司股分，经由过程红线本钱办理（深圳）有限公司－潍坊善美股权投资基金合股企业（有限合股）直接持有公司股分。臧强师长教师与公司实践掌握人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。臧强师长教师不存在《中华群众共和国公司法》等法令法例划定的不得担当公司董事的情况；不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况；不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司董事的情况；近来36个月内未受过中国证监会行政惩罚；近来36个月内未遭到证券买卖所公然斥责大概3次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访；不属于失期被施行人。臧强师长教师任职资历契合《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等相干法令法例请求。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》表露的《青岛高测科技股分有限公司关于董事会、监事会换届推举的通告》。

　　李雪：男，1964年11月诞生，中国国籍，无境外永世居留权。1987年7月结业于山东经济学院产业管帐系，本科学历；1998年1月结业于上海财经大学财务学专业，硕士学历。1987年7月至1995年11月，任山东省临沂财务黉舍讲师；1995年11月至1997年2月，任烟台大学讲师；1997年2月至今，就任于中国陆地大学，历任副传授，现任传授；2021年8月至今，任公司自力董事。现任青岛控股国际有限公司（自力非施行董事，瑞诚（中国）传媒团体有限公司（01640.HK）自力非施行董事，凯撒同盛开展股分有限公司（000796.SZ）自力董事，青岛靖帆新质料科技股分有限公司（未上市）自力董事，青岛海湾化学股分有限公司（未上市）自力董事。

　　（一）本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　具名注册管帐师杨晶密斯，于2015年景为注册管帐师，2011年开端处置上市公司审计，2010年开端在安永华明执业，2022年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订/复核2家上市公司年报/内控审计陈述，触及的行业包罗公用配备制作业等行业。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　安永华明管帐师事件所（特别一般合股）（以下简称“安永华明”）于1992年9月建立，2012年8月完本钱土化转制，从一家中外协作的有限义务制事件所转制为特别一般合股制事件所。安永华明总部设在北京，注册地点为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。停止2023年底具有合股人245人，首席合股报酬毛鞍宁师长教师。安永华明不断以来重视人材培育，停止2023年底具有执业注册管帐师近1,800人，此中具有证券相干营业效劳经历的执业注册管帐师超越1,500人能源经济相干话题，注册管帐师中签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师超越500人。

　　2024年5月20日，公司召开第三届董事会第三十一次集会、第三届董事会自力董事特地集会第二次集会、第三届监事会第二十七次集会，审议经由过程了《关于2021年限定性股票鼓励方案初次授与部门第三个归属期契合归属前提的议案》和《关于2023年限定性股票鼓励方案初次授与部门第一个归属期契合归属前提的议案》，按照公司2021年第三次暂时股东大会和2022年年度股东大会的受权，董事会、监事会以为公司2021年限定性股票鼓励方案初次授与部门第三个归属期和2023年限定性股票鼓励方案初次授与部门第一个归属期划定的归属前提曾经成绩，上述可归属股票数目合计为4,203,677股。上述股分已于2024年6月13日在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司完成注销，并于2024年6月19日上市畅通。本次归属完成后，公司总股本由542,540,241股变动加546,743,918股，注书籍钱由542,540,241元变动加546,743,918元。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会受权公司运营办理层全权打点变动注书籍钱、订正《公司章程》的工商变动注销等相干事件，详细变动内容以市场监视办理部分批准、注销的状况为准。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》表露的《青岛高测科技股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》。

　　青岛高测科技股分有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期行将届满，按照《中华群众共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等法令、行政法例、标准性文件及《青岛高测科技股分有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相干划定，公司展开董事会、监事会换届推举事情。详细状况以下：

　　上述订定正的轨制曾经公司第三届董事会第三十二次会媾和第三届监事会第二十八次集会审议经由过程，上述轨制尚需提交股东大会审议。订正后的轨制全文于同日在上海证券买卖所网站（）予以表露，敬请投资者留意查阅。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》表露的《青岛高测科技股分有限公司关于董事会、监事会换届推举的通告》。

　　王宇：女，1987年7月诞生，中国国籍，无境外永世居留权，本科学历。2010年8月至2018年6月，任公司行政专员；2018年7月至2020年8月，任公司人事专员；2020年9月至今，曾任公司薪酬主管，现任公司薪酬司理；2021年8月至今，任公司监事。

　　为进一步完美公司管理构造，提拔公司标准运作程度，公司按照《上市公司章程指引》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等法令法例及相干划定，分离公司实践状况，公司拟对《公司章程》中的有关条目停止订正，详细内容以下：

　　3、股东应以每一个议案组的推举票数为限停止投票。股东按照本人的志愿停止投票，既能够把推举票数集合投给某一候选人，也能够根据随便组合投给差别的候选人。投票完毕后，对每项议案别离积累计较得票数。

　　于文波：男，1969年12月诞生，中国国籍，无境外永世居留权。1993年7月结业于青岛科技大门生产历程主动化专业，本科学历；2011年9月结业于中欧国际工商学院，EMBA。1998年3月至2011年6月，就任于金蝶软件（中国）有限公司，历任分公司总司理、地区总司理、助理总裁、团体副总裁；2011年7月至2014年4月，就任于罕王实业团体有限公司，历任团体总裁、外洋项目公司总裁；2014年9月至2016年11月，就任于青岛维客团体股分有限公司，历任团体副总裁、施行总裁、董事；2016年12月至2018年6月，任青岛泰凯英橡胶科技有限公司办理参谋；2016年12月至2021年6月，任公司办理参谋；2018年6月至今，任崂山区闻博道信息征询效劳部运营者。2017年10月至2021年8月，任公司董事；2021年8月至今，任公司监事。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法负担法令义务。

　　项目合股人、具名注册管帐师张毅强师长教师，于1999年景为注册管帐师，2000年开端处置上市公司审计，2015年开端在安永华明执业，2022年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订/复核7家上市公司年报/内控审计陈述，触及的行业包罗医药制作业、公用装备制作业、汽车制作业能源经济好失业吗、非金属矿物成品业能源经济好失业吗、补缀和其他效劳业等。

　　上述议案曾经第三届董事会薪酬与查核委员会第十二次集会审议，因自力董事委员赵春旭、李雪躲避表决，到场本议案表决的非联系关系董事委员不敷薪酬与查核委员会成员对折，该议案间接提交董事会审议。

　　停止今朝，张顼师长教师持有公司股分159,240,208股，持股比例为29.13%，为公司控股股东、实践掌握人。张顼师长教师与公司其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系能源经济相干话题。张顼师长教师不存在《中华群众共和国公司法》等法令法例划定的不得担当公司董事的情况；不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况；不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司董事的情况；近来36个月内未受过中国证监会行政惩罚；近来36个月内未遭到证券买卖所公然斥责大概3次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访；不属于失期被施行人。张顼师长教师任职资历契合《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等相干法令法例请求。

　　青岛高测科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开第三届董事会第三十二次集会，审议经由过程了《关于订正＜公司章程＞的议案》《关于订正＜股东大集会事划定规矩＞的议案》《关于订正＜董事集会事划定规矩＞的议案》，同日召开第三届监事会第二十八次集会，审议经由过程了《关于订正＜监事集会事划定规矩＞的议案》。详细状况以下：

　　经考核，监事会以为：安永华明管帐师事件所（特别一般合股）具有响应的执业天分，具有为上市公司供给审计效劳的经历与才能，其专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性和诚信情况等可以满意公司年度财政陈述审计和内部掌握审计事情的需求，赞成续聘安永华明管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度管帐师事件所，聘期一年。

　　张顼：男，1971年10月诞生，中国国籍，无境外永世居留权。1993年7月结业于青岛科技大门生产历程主动化专业，本科学历；2015年9月结业于中欧国际工商学院，EMBA。1993年7月至1997年4月，就任于青岛化院科工贸总公司，历任工程师、自控设想部司理；1997年4月至2001年4月，任青岛高校体系工程有限公司总司理；2001年4月至2006年10月，任青岛高校掌握体系工程有限公司施行董事兼总司理；2006年至今，历任公司总司理、施行董事、研发总监，现任公司董事长。

　　公司于2024年7月15日召开第三届监事会第二十八次集会，审议经由过程了《关于公司监事会换届推举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会赞成提名王宇密斯、王蕾密斯为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第一次暂时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人简历详见附件能源经济好失业吗。

　　公司第三届董事会任期行将届满，按照《公司法》等法令法例及《公司章程》的相干划定，公司展开董事会换届推举事情。经董事会提名，并经公司董事会提名委员会资历考核，公司董事会赞成提名李雪师长教师、王辉师长教师、王文涛师长教师为公司第四届董事会自力董事候选人，此中李雪师长教师为管帐专业人士，任期自公司股东大会推举经由过程之日起三年。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》表露的《青岛高测科技股分有限公司关于召开2024年第一次暂时股东大会的告诉》。

　　公司拟于2024年7月31日召开公司2024年第一次暂时股东大会，本次股东大会将接纳现场投票及收集投票相分离的表决方法。

　　为进一步完美公司管理构造，提拔公司标准运作程度，按照《上市公司章程指引》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等法令法例及相干划定，分离公司实践状况，公司对《公司章程》中的有关条目停止订正。

　　公司将召开2024年第一次暂时股东大会审议董事会换届事件，此中非自力董事采纳非积累投票制推举发生、自力董事采纳积累投票制推举发生。公司第四届董事会董事自公司2024年第一次暂时股东大会审议经由过程之日起就职，任期三年。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　停止今朝，王蕾密斯未持有公司股分，其与公司实践掌握人、持股5%以上的股东及其他董事、监事和初级办理职员不存在联系关系干系。王蕾密斯不存在《中华群众共和国公司法》等法令法例划定的不得担当公司监事的情况；不存在被中国证监会肯定为市场禁入者且尚在禁入期的情况；不存在被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司监事的情况；近来36个月内未受过中国证监会行政惩罚；近来36个月内未遭到证券买卖所公然斥责大概3次以上传递攻讦；未因涉嫌立功被司法构造备案侦察大概涉嫌违法违规被中国证监会备案查询拜访；不属于失期被施行人。王蕾密斯任职资历契合《中华群众共和国公司法》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》等相干法令法例请求。

　　兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2024年7月31日召开的贵公司2024年第一次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　为进一步提拔公司标准运作程度，完美公司管理，公司按照相干法令法例、标准性文件的请求，分离公司本身实践状况，公司对《股东大集会事划定规矩》中的有关条目停止订正。

　　2024年7月15日，公司召开第三届董事会第三十二次集会，审议经由过程了《关于续聘管帐师事件所的议案》，赞成续聘安永华明管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度管帐师事件所，并赞成将本议案提交公司股东大会审议。

　　详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》表露的《青岛高测科技股分有限公司关于续聘管帐师事件所的通告》。

　　青岛高测科技股分有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次集会于2024年7月15日在公司集会室以现场方法召开。本次集会的告诉于2024年7月5日经由过程邮件或德律风的方法投递公司部分监事。集会应列席监事3人，实践列席监事3人，集会由公司监事会主席于文波师长教师掌管。集会的调集和召开法式契合相干法令、法例、部分规章、标准性文件和公司办理轨制的有关划定，会经过议定议正当、有用。