广汇能源官方网站新能源燃料网新能源10大龙头股

　　林发明 男，1963年4月诞生，结业于郑州工学院化工系，传授级初级工程师，经由过程2016年度新疆维吾尔自治区高条理人材引进工程立异型人材的评比，得到当局拨付专项资金撑持。现任公司第七届董事会董事、总司理，新疆广汇实业投资（团体）有限义务公司董事，新疆富蕴广汇新能源有限公司董事长，新疆富蕴广汇干净能源开辟有限公司董事长新能源燃料网，辽宁广汇有机硫化工研讨院院长。曾任公司第六届董事会董事、总司理；新疆广汇实业投资（团体）有限义务公司副总裁；新疆广汇新能源有限公司董事长；新疆广汇陆友硫化工有限公司董事长；河南开祥化工有限公司董事长、总司理，兼义马煤业团体股分有限公司化工奇迹部部长；河南省煤气团体义马气化厂厂长，河南省化工厅中大工程监理公司常务副总司理，安阳化肥厂手艺员、工程师、副主任、厂长助理、跨地域承包运营双阳化肥厂厂长，安阳化肥厂副厂长，安阳化学产业团体董事、党委委员、副总司理。

　　2、监事会合会审议状况（一）审议经由过程了《关于推举公司第七届监事会主席的议案》，表决成果：赞成3票、阻挡0票、弃权0票。

　　1、董事会合会召开状况（一）本次董事会合会的召开契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关划定。

　　详细内容详见公司2017年6月22日在上海证券买卖网站表露的2017-044号《广汇能源股分有限公司关于召开2017年第三次暂时股东大会的告诉》。

　　公司拟申请以公然辟行或非公然辟行方法刊行不超越群众币20亿元（含20亿元）公司债券，刊行工具均为法令、法例划定的及格投资者。本次刊行的详细方法、分期摆设等详细情况提请股东大会受权董事会按照公司详细状况、法令法例及标准性文件的划定及市场情况肯定。

　　召开所在：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼集会室（五）收集投票的体系、起止日期和投票工夫。

　　本次公司债券召募资金拟用于归还银行告贷（包罗公司控股子公司告贷）、弥补活动资金。提请股东大会受权董事会按照公司财政情况等实践状况决议召募资金用于归还银行告贷和弥补活动资金的金额、比例。

　　赞成聘用王建智囊长教师、韩士发师长教师、倪娟密斯、赵强师长教师担当公司副总司理职务，赵强师长教师同时兼任公司运营总监职务，马晓燕密斯担当公司财政总监职务，任期至第七届董事会届满。

　　本次刊行的公司债券的限期不超越6年（含6年），可觉得单一限期种类，也可觉得多种限期的混淆种类。本次刊行的公司债券的详细限期组成和各限期种类的刊行范围提请股东大会受权董事会在刊行前按照相干划定和市场状况肯定。

　　（九）审议经由过程了《关于聘用公司董事会秘书的议案》,表决成果：赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

　　1、监事会合会召开状况（一）本次集会的召开契合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关划定。

　　为了进一步缔造优良的事情前提，实在加强义务感，充实变更董事事情主动性，按照中国证监会《关于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》等划定，分离公司实践状况，现将《关于公司第七届董事会董事补助尺度的议案》通告以下：

　　（二）审议经由过程了《关于公司董事管帐谋委员会换届推举的议案》,表决成果：赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票施行细则》等有关划定施行。

　　2、董事会合会审议状况（一）审议经由过程了《关于推举公司董事长的议案》,表决成果：赞成11票阻挡0票、弃权0票。

　　倪娟 女，1975年5月诞生，中共党员，在职研讨生学历。现任公司副总司理，新疆红淖三铁路有限公司监事，新疆广汇丝路文明旅游投资有限公司施行董事，新疆上市公司协会第三届理事会副会长，新疆上市公司协会董秘委员会常委、主任委员。曾任公司第五届、第六届董事会秘书、副总司理，新疆广汇新能源有限公司董事，新疆广汇实业投资(团体)有限义务公司计谋运营部部长、副部长、企业文明事情部部长、按揭部副部长。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　4.为本次刊行的公司债券挑选债券受托办理人，签订债券受托办理和谈和订定债券持有人集会划定规矩；

　　1.根据国度法令新能源10大龙头股、法例及证券羁系部分的有关划定和公司股东大会决定，按照公司和市场的实践状况，订定本次公然或非公然辟行公司债券（以下统称“本次公司债券刊行”或“本次刊行”）的详细计划，和订正、调解本次公司债券刊行的条目，包罗但不限于公然或非公然的刊行方法、详细刊行范围、债券限期、债券种类、债券利率及其肯定方法、刊行机会（包罗能否分期刊行、刊行期数及每期范围等）、包管计划、决议召募资金用于归还银行告贷和弥补活动资金的金额、比例、能否设置回售条目和赎回条目等立异条目、评级摆设、详细申购法子、详细配售摆设、还本付息的摆设、债券上市等与刊行条目有关的局部事件；

　　（五）本次集会经对折以上董事配合选举，集会由公司董事林发明师长教师掌管，公司部门监事、初级办理职员列席了集会。

　　本次股东大会曾经北京国枫状师事件所状师现场见证，并出具了《法令定见书》，以为公司本次集会的告诉和调集、召开法式符正当律、行政法例、《上市公司股东大会划定规矩》及《公司章程》的划定，本次集会的调集人和列席集会职员的资历和本次集会的表决法式和表决成果均正当有用。

　　（三）审议经由过程了《关于公司董事会提名委员会换届推举的议案》,表决成果：赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2017年7月10日召开的贵公司2017年第三次暂时股东大会，并代为利用表决权。

　　（二）审议经由过程了《关于推举公司第七届监事会联络人的议案》，表决成果：赞成3票、阻挡0票、弃权0票。

　　经核阅上述初级办理职员的小我私家经验等相干材料，我们以为：上述初级办理职员具有担当上市公司初级办理职员的资历和才能，可以胜任初级办理职员职责的请求，不存在《公司法》第 147 条划定的情况；无被中国证监会采纳证券市场禁入情况；无被证券买卖所公然认定分歧适担当上市公司董事、监事及初级办理职员的情况。本次初级办理职员的聘用法式契合《公司法》和《公司章程》的有关划定，正当有用。

　　记在册的公司股东有权列席股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席会媾和参与表决。该代办署理人没必要是公司股东。

　　韩士发 男，1962年6月诞生，中共党员，研讨生学历，初级工程师。现任公司第七届董事会董事、副总司理，新疆广汇哈密物流有限公司董事长，新疆伊吾广汇矿业有限公司施行董事，伊吾广汇能源物流有限公司施行董事。曾任新疆广汇实业投资（团体）有限义务公司董事，公司第五届、第六届董事会董事、副总司理，新疆广汇液化自然气开展有限义务公司总司理、董事长，新疆广汇新能源有限公司副总司理。

　　（三）本次董事会于2017年6月21日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼集会室以现场与通信相分离的方法召开。

　　假如其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其局部股东账户下的不异种别一般股或不异种类优先股均已别离投出同必然见的表决票。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　赞成张伟民、胡根源、马凤云、宋东升、王建军为公司第七届董事会提名委员会委员，张伟民为主任委员。提名委员会任期至第七届董事会届满。

　　（十一）审议经由过程了《关于公司第七届董事会董事补助尺度的议案》,表决成果：赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

　　梁逍 男，1970年11月诞生，中共党员，本科学历，中国注册管帐师。现任公司第七届监事会监事会主席，公司党委书记。曾任新疆维吾尔自治区疆土资本厅办公室副主任、构造效劳中间主任；新疆维吾尔自治区疆土资本厅财政处副处长、审计处副处长，财政处主任科员；新疆维吾尔自治区林业厅天保中间财政副科长、科长、办公室财政科主管管帐。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“”，关于拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　注：上述议案1、议案3投票成果中，有三位股东选票不契合累计投票差额推举相干划定，已做无效处置。

　　使表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者需求完成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站阐明。

　　本次股东大会表决方法契合《公司法》及《公司章程》的划定。本次集会由公司董事会调集，董事长宋东升师长教师因出差未能列席及掌管集会，经对折以上董事配合选举，集会由公司董事、总司理林发明师长教师掌管。

　　王涛 女 ，1968年3月诞生，中共党员，本科学历，初级政工师。现任公司第七届监事会监事，公司党委副书记、工会主席。曾任新疆广汇新能源有限公司副总司理、党委书记、总司理助理、党总支书记，公司第四届、第五届、第六届监事会监事新能源燃料网。

　　（六）审议经由过程了《关于公司内部问责委员会换届推举选举董事的议案》, 表决成果：赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　1、公司在任董事10人，列席6人，此中：董事刘常进经由过程视频方法列席集会，自力董事马凤云经由过程德律风方法列席集会。董事长宋东升、董事韩士发因出差未能亲身列席集会拜托董事林发当代为列席集会，董事康敬成因事情缘故原由未能亲身列席集会拜托董事王建军代为列席集会，自力董事孙积安因出差未能亲身列席集会拜托自力董事胡根源代为列席集会。

　　（二）联络地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股分有限公司证券部。

　　经逐条比较，公司契合《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》、《非公然辟行公司债券存案办理法子》及《非公然辟行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法令法例中划定的刊行公司债券的前提。

　　马晓燕 女，1970年11月诞生，大专学历，管帐师。现任公司财政总监。曾任公司财政总监、财政副总监，新疆广汇液化自然气开展有限义务公司财政总监、财政副总监、财政部部长。

　　5.如羁系部分对刊行公司债券的政策发作变革或市场前提发作变革新能源10大龙头股，除触及有关法令、法例及本公司章程划定须由股东大会从头表决的事项外，按照羁系部分的定见对本次刊行公司债券的详细计划等相干事项停止响应调解；

　　本次刊行的范围不超越群众币20亿元（含20亿元）。详细刊行范围提请股东大会受权董事会按照公司资金需讨情况和刊行时市场状况，在上述范畴内肯定。

　　（五）审议经由过程了《关于公司董事会薪酬与查核委员会换届推举的议案》,表决成果：赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性新能源10大龙头股、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2、公司在任监事5人，列席3人。监事王涛因事情缘故原由未能亲身列席集会拜托监事会主席任齐民代为列席集会，监事黄儒卿因事情缘故原由未能亲身列席集会拜托监事陈瑞忠代为列席集会。

　　（八）审议经由过程了《关于聘用公司副总司理等初级办理职员的议案》, 表决成果：赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

　　王建军 男，1961年6月诞生，中共党员，大专学历，经济师。现任公司第七届董事会董事、副总司理，宁夏中卫广汇能源开展有限公司施行董事、总司理，新疆广汇液化自然气开展有限义务公司董事长，新疆广汇化工贩卖有限公司施行董事、总司理。曾任公司第四届、第五届、第六届董事会董事、副总司理，新疆广汇实业投资（团体）有限义务公司董事，新疆广汇液化自然气开展有限义务公司董事长、总司理、副总司理，新疆广汇干净能源科技有限义务公司董事长、总司理。

　　上述议案中：议案7曾经董事会第六届第二十五次集会审议经由过程，议案1-6曾经公司董事会第七届第一次集会审议经由过程，详细内容详见公司于2017年6月6日、22日登载于《上海证券报》、《证券时报》新能源10大龙头股、《中国证券报》及上海证券买卖所网站的通告。

　　（四）注销所在：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股分有限公司证券部；

　　（四）本次集会应到会董事11人（此中自力董事4人），实践到会董事7人（此中自力董事3人）。董事刘常进、李丙学经由过程视频方法列席集会，自力董事马凤云经由过程德律风方法列席集会。董事宋东升、董事韩士发因出差未能亲身列席集会均拜托董事林发当代为列席集会；董事胡劲松因事情缘故原由未能亲身列席集会拜托董事王建军代为列席集会；自力董事孙积安因出差未能亲身列席集会拜托自力董事胡根源代为列席集会。

　　赞成张伟民、胡根源、马凤云、林发明、韩士发为公司第七届董事会薪酬与查核委员会委员，张伟民为主任委员。薪酬与查核委员会任期至第七届董事会届满。

　　接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的买卖工夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（十）审议经由过程了《关于聘用公司证券事件代表的议案》,表决成果：赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

　　5、集会注销办法（一）法人股股东持企业法人停业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡；拜托代办署理人持企业法人停业执照复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签订并加盖公司公章的受权拜托书和拜托代办署理人身份证打点注销手续；

　　3.打点本次公司债券刊行申请的申报、刊行、上市、还本付息等事件，包罗但不限于受权、签订、施行、修正新能源燃料网、完成与本次公司债券刊行及上市相干的一切须要的文件、条约、和谈、合约（包罗但不限于召募仿单、保荐和谈、承销和谈、债券受托办理和谈、上市和谈、各类通告及其他法令文件等）和按照法令法例及其他标准性文件停止相干的信息表露；

　　赞成胡根源、张伟民、马凤云、林发明、胡劲松为公司第七届董事会审计委员会委员，胡根源为主任委员。审计委员会任期至第七届董事会届满。

　　赞成提请股东大会受权董事会按照《公司法》、《证券法》及《公司债券刊行与买卖办理法子》等有关法令法例及《公司章程》的有关划定和届时的市场前提，从保护公司股东长处最大化的准绳动身，全权办剃头行公司债券的相干事件，包罗但不限于：

　　本次刊行的公司债券票面利率及其付出方法提请股东大会受权董事会在刊行前按照市场状况和保荐机构（主承销商）经由过程市场询价协商肯定，并将不超越国务院或其他有权机构限制的利率程度。

　　（三）审议经由过程了《关于公司内部问责委员会换届推举选举监事的议案》，表决成果：赞成3票、阻挡0票、弃权0票。

　　在呈现估计不克不及定期偿付本次公司债券本息大概到期未能定期偿付债券本息时，受权董事会采纳以下步伐：

　　赵强 男，1973年4月诞生，研讨生学历。现任公司副总司理、运营总监。曾任公司运营总监，新疆富蕴广汇新能源有限公司总司理，公司人力资本部部长，公司开展研讨中间主任兼运营办理部部长；新疆科创投资有限公司投资银行部司理，新疆家乐福超市有限公司商品现金流司理、背景司理。

　　公司在本次刊行完毕后，在满意上市前提的条件下，将向上海证券买卖所提出关于本次公司债券上市买卖的申请。经羁系部分核准，本次公司债券亦可在合用法令许可的其他买卖场合上市买卖。

　　2017年第三次暂时股东大会（二）股东大会调集人：董事会（三）投票方法：本次股东大会所接纳的表决方法是现场投票和收集投票相分离的方法（四）现场集会召开的日期、工夫和所在

　　赞成宋东升、林发明、王建军、张伟民为公司第七届内部问责委员会委员，宋东升为主任委员。与监事会保举的公司第七届内部问责委员会委员配合构成公司第七届内部问责委员会。

　　赞成宋东升、胡根源、林发明、马凤云、胡劲松为公司第七届董事管帐谋委员会委员，宋东升为主任委员。计谋委员会任期至第七届董事会届满。

　　（4）自力董事列席公司董事会、股东大会的差盘缠盘川及根据《关于在上市公司成立自力董事轨制的指点定见》和《广汇能源股分有限公司章程》等有关划定利用权柄时所需的用度由公司负担。

　　经董事宋东升师长教师发起，保举倪娟密斯担当公司董事会秘书新能源10大龙头股，法式契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。倪娟密斯已参与上海证券买卖所举行的董事会秘书培训新能源10大龙头股，并获得董事会秘书资历证书，2012年6月5日至今任公司董事会秘书，赞成持续聘用倪娟密斯担当公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满。

　　经董事宋东升师长教师发起，保举林发明师长教师担当公司总司理职务，法式契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。赞成聘用林发明师长教师担当公司总司理职务，任期至第七届董事会届满。

　　（二）天然人股东持自己身份证、上海股票账户卡；拜托代办署理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、受权拜托书（见附件）、代办署理人身份证打点注销；

　　12、审议经由过程了《关于公司契合刊行公司债券前提的议案》, 表决成果：赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

　　经董事林发明师长教师发起，保举王建智囊长教师、韩士发师长教师、倪娟密斯、赵强师长教师担当公司副总司理职务，赵强师长教师同时兼任公司运营总监职务，马晓燕密斯担当公司财政总监职务，法式契合《公司法》和《公司章程》的有关划定。赞成聘用王建智囊长教师、韩士发师长教师、倪娟密斯、赵强师长教师担当公司副总司理职务，赵强师长教师同时兼任公司运营总监职务，马晓燕密斯担当公司财政总监职务，任期至第七届董事会届满。

　　赞成梁逍为公司第七届内部问责委员会委员，与董事会保举的公司第七届内部问责委员会委员配合构成公司第七届内部问责委员会。公司内部问责委员会任期至第七届董事会、监事会届满。

　　（四）审议经由过程了《关于公司董事会审计委员会换届推举的议案》,表决成果：赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

　　（五）股东也可用信函或传真方法注销（信函抵达本公司地点地邮戳日不晚于2017年7月6日18:00时）。

　　十5、审议经由过程了《广汇能源股分有限公司关于召开公司2017年第三次暂时股东大会的议案》, 表决成果：赞成11票、阻挡0票、弃权0票。

　　十4、审议经由过程了《关于提请股东大会受权公司董事会全权打点公司债券刊行相干事项的议案》, 表决成果：赞成11票、阻挡0票、弃权0票。