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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长韩士发先生主持本次会议。

　　1、公司在任董事11人，出席11人，其中：董事梁逍、刘常进、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事谭学新能源最佳龙头股、蔡镇疆及甄卫军以通讯方式出席会议；

　　3、董事会秘书及高管出席情况：董事、董事会秘书倪娟现场出席会议；公司董事、总经理闫军能源大亨内置修改器，董事、副总经理兼财务总监马晓燕现场出席会议；公司董事、常务副总经理梁逍，董事能源大亨内置修改器、副总经理刘常进以通讯方式出席会议；副总经理阳贤现场出席会议。

　　12、议案名称：广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案

　　13、议案名称：广汇能源股份有限公司关于提高公司未来三年（2022-2024）年度现金分红比例的议案

　　议案1-9新能源汽车现状、13由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案10-12在参与公司本次员工持股计划的董事、监事、高级管理人员及其他核心员工等自然人关联股东回避表决的情况下,由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

　　本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定新能源汽车现状，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载新能源股票有哪些、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任新能源汽车现状。

　　广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年5月13日召开了公司2022年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议应收到《议案表决书》198份，实际收到有效《议案表决书》198份，代表员工持股计划份额4548.75万份，占公司2022年员工持股计划股份总份额的100%新能源最佳龙头股。本次会议的召集、召开以及表决符合公司2022年员工持股计划(草案)等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议决议具体内容如下：

　　具体内容详见公司于2022年4月25日在上海证券交易所网站（）披露的《广汇能源股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：同意4548.75万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份新能源最佳龙头股，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份新能源股票有哪些，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%新能源汽车现状。

　　公司2022年员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，切实维护员工持股计划持有人的合法权益，是员工持股计划的日常管理机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与公司2022年员工持股计划存续期一致。

　　表决结果：同意4548.75万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份新能源股票有哪些，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　同意选举刘光勇先生、阳贤先生、徐云女士为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，其中：刘光勇先生为管理委员会主任，任期与公司2022年员工持股计划存续期一致新能源最佳龙头股。

　　表决结果：同意4548.75万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份能源大亨内置修改器，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份新能源汽车现状，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

　　四新能源汽车现状、审议通过了《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

　　（七）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

　　表决结果：同意4548.75万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%能源大亨内置修改器。