股东会]中国核建：2016年年度股东大会会议资料
议案一、关于中国核工业建设股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案 . 8
议案二、关于中国核工业建设股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案 20
议案三、关于中国核工业建设股份有限公司2016年度财务决算报告的议案 ... 27
议案四、关于中国核工业建设股份有限公司2016年度利润分配方案的议案 ... 31
议案五、关于中国核工业建设股份有限公司2016年年度报告及其摘要的议案 32
议案六、关于中国核工业建设股份有限公司2017年度财务预算方案的议案 ... 33
议案七、关于中国核工业建设股份有限公司2017年度融资计划的议案 ........... 39
议案八、关于中国核工业建设股份有限公司2017年度计划的议案 ........... 40
议案九、关于中国核工业建设股份有限公司2017年度日常关联交易计划的议案
议案十一、关于中国核工业建设股份有限公司2017年度投资计划的议案 ....... 56
议案十二、关于续聘中国核工业建设股份有限公司2017年度年报审计机构及内
议案十三、关于中国核工业建设股份有限公司董事2016年度薪酬的议案 ....... 59
议案十四、关于中国核工业建设股份有限公司董事2017年度薪酬方案的议案 60
议案十五、关于中国核工业建设股份有限公司监事2016年度薪酬、2017年度薪
议案十七、关于修订《中国核工业建设股份有限公司章程》的议案.................. 63
债权人的权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共
限公司的批复》（国资[2010]1473号）批准，以发起方式设立，并于2010
年12月21日在国家工商行政管理总局注册登记，取得营业执照，营业执照号：
第 公司于2016年5月11日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会发行人民币普通股52,500万股，于2016年6
第二十条 公司设立时股份总数为185,000万股，发起人为中国核工业建设
（一）中国核工业建设集团公司，认购的股份数为146,520万股，出资方式
（二）中国信达资产管理股份有限公司，认购的股份数为27,472.5万股，出
（三）航天投资控股有限公司，认购的股份数为9,157.5万股，出资方式为
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、
司同一种类股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内
本章程的，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以
或其他方式为股东参加股东大会提供便利，并根据有关法律、法规确定股东身份。
大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和
早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午
董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当股东大会予以撤换。
前，原董事仍应当依照法律、行规、部门规章和本章程，履行董事职务。
董事会的三分之一；设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5,000万元的，应提交股
计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元的，应提交股东大
（公司提供除外）；公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上
且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（公司提供除
务的债务除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
的合理投资回，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；在满足现金分红条
中所占比例最低应达到 40%。同时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年
实现的可供分配利润的 10%；公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于
债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30
日内在本章程所确定的上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接
到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的。
通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求
缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。
股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会
