国投电力股票国投电力：关于召开2015年年度股东大会的通知

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

1 2015 年度董事会工作报告 √

(七) 是否涉及公开征集股东投票权

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、 各议案已披露的时间和披露

召开地点：市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室

债券代码: 122287 债券简称：13 国投 01

(一) 股东大会类型和届次 2015 年年度股东大会

以上议案公司将披露于上海证券交易所网站(网址

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 6 日

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述

股东大会召开日期：2016年5月6日

A 股股东

国投电力控股股份有限公司

重要内容提示：

一、 召开会议的基本情况

2 2015 年度监事会工作报告 √

(二) 股东大会召集人：董事会

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

至 2016 年 5 月 6 日

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

本次股东大会审议议案及投票股东类型

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

执行。

3 2015 年度财务决算的议案 √

二、 会议审议事项

序号 议案名称

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

1

5 关于 2015 年度利润分配的议案 √

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

非累积投票议案

8 董事会薪酬与考核委员会 2015 年度工作报告 √

4 2016 年度经营计划 √

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

投票股东类型

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关

股票代码：600886 股票简称：国投电力 公告编号：2016-041

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

7 关于新增日常关联交易的议案 √

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

不涉及

召开的日期时间：2016 年 5 月 6 日 14 点 30 分

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

合的方式

系统