浙能电力：2015年度董事述职报告2016-4-15浙能电力怎么样

并制定有相应的议事规则。各项会议程序及内容均符律法规及公

国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关

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责，发挥各自专长，加强自身勤勉尽责的工作，为促进公司持续健康

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原因辞去公司总经理、副总经理等职务。经公司董事会审议通过，公

会审议通过。

浙江浙能电力股份有限公司

及其配套的，对纳入内控评价范围的各种业务和事项开展自

（二） 对外及资金占用情况

认为 2015 年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，

至 2015 年 12 月 31 日的违规对外等情况；不存在关联方违规占

董事对上述高级管理人员的变动发表了意见，同意公司董事会对

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计

司聘请柯吉欣担任公司总经理，顾振海、张基标担任副总经理。

机构的议案经公司股东大会审议通过。我们认为，公司聘请会计师事

（一） 关联交易情况

2015 年，我们对公司发生的重大关联交易事项均发表了事前认

（八） 信息披露的执行情况

2015 年公司结合自身经营现状及发展战略，全面开展了内部控

二、 董事年度履职重点关注事项的情况

董事：姚先国、汪祥耀、韩灵丽

制工作，积极完善各项内控管理流程，根据《企业内部控制基本规范》

发展提供合理化。

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债券，债券期限 6 年。2015 年，公司第二届董事会第七次会议审议

事制度的指导意见》、 浙江浙能电力股份有限公司章程》等有关，

我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，

与使用违规的情形。

我评价工作，切实促进公司治理水平的不断提升，未发现存在内部控

上述高级管理人员的聘任。

2015 年度董事述职报告

制设计或执行方面的重大缺陷。

时、准确、完整，没有应披露而未披露的信息。

一、 董事年度履职概况

（十） 董事会以及下属专门委员会的运作情况

益。

三、 总体评价和

事，2015 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立董

特此报告。

（九） 内部控制的执行情况

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职责，充分发挥董事的作用，较好的了公司和股东的权

（五） 聘任或者更换会计师事务所情况

分发挥董事作用，切实了公司的整体利益和中小股东的

权益。现将我们在 2015 年度的工作情况报告如下：

回权，“浙能转债”于 2015 年 6 月 5 日起在上海证券交易所摘牌。

股东利益的情形，并发表了同意的意见。

（六） 现金分红及其他投资者回报情况

公司于 2014 年向社会公开发行面值总额 100 亿元的可转换公司

可意见，认为公司与关联方之间的交易公平、合理，未发现公司

2015 年公司未新增对外事项，不存在以前年度发生并累计

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用公司资金的情况。

理回报并兼顾公司的可持续发展。公司的利润分配方案经公司股东大

在国外等特殊情况外均亲自出席会议。我们认为，公司在 2015 年度

2015 年，公司召开了 12 次董事会、1 次股东大会，董事除

认真履行董事诚信、勤勉义务，积极参与公司重大经营决策，充

（三） 募集资金的使用情况

我们认为公司的利润分配方案符合相关，能够保障股东的合

2016 年，我们将继续认真履行法律法规及公司章程等赋予的职

司章程的。公司董事会认真审慎决策，确保决策的科学性和规范

我们认为，公司 2015 年募集资金的存放与实际使用情况符合中

（四） 高级管理人员提名以及薪酬情况

2015 年，我们本着客观、、的原则，勤勉地履行

召开的董事会、股东大会符定程序，有效，重大事项均履行

了相关程序。本年度，我们对董事会各项议案均投赞成票。

（七） 公司及股东承诺履行情况

2015 年公司及股东未发生违反承诺履行的情况。

2015 年公司严格执行信息披露的有关，信息披露真实、及

务所的程序、有效。

通过了《关于赎回“浙能转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎

2015 年公司总经理毛剑宏，副总经理金利勤、倪震因工作调动

性。

，符合公司募集资金管理制度的有关，不存在募集资金存放

二〇一六年四月七日

作为浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）的董