漳泽电力：关于公司2016年非公开发行股票预案修订情况说明的公告漳泽电力股票行情

预案进行了修订。

西省国资委直接和间团认购公司本次发行总数的

56,015.03股，同煤集

行了修订。

况说明的公告

东大会审议通过。2016年5月

薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告（2015）31号）

假设本次发行人。

46.55%的股份，是本仍为公司的控股股东，山西省

票方案概团持有公司股份司股份680,012,800股，占公

监会发行核准批文本次发行的发行价格下限亦

公司的实际控制人。国资委仍为公司的实际控制

为发行期首日，发行价格和数

股本总额的比例为

票交易均价的90%，终发行价格将在公司取得中

2015年12月30日颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊

30日经公司第七届董五次会议、2016年第二次临时

量）。最终发行价格公司发生派发股利、送红股或

山西漳泽电力股份有限公司

公司第七届董事会第二十五次会议决议公告日调整为发行期首

本次非公开发行方案本次非公开发行方案已于

事会第二十五次会议股东大会、第八届董事会第一

特此公告。

动的比例相应调整。募集资金总额和发行价格确

数）。若公司股票在量为本次非公开发行的募集

会议决议公告日，即交易均价的90%（定价基准日

至发行日期间，若公

其他更新了财务数据

第八节本节为新增，将《关于非公开

即不低于5.32元/股国证监会发行核准批文后，按

56,015.03万股（含本298,000万元，拟发行股票数

定价基准日至发行日资金总额除以本次非公开发

本次发行定价基准日

关于公司2016年非公开发行股票预案修订情

本次非公开发行股票公司本次非公开发行A股股票

息、除权事项，本次

个交易日股票交易总大会的授权与保荐机构（主承

2016年1月4日。本次前20个交易日股票交易均价

日，发行底价和发行数量作相应调整。同时，根据中国证监会

集团所持股份占公司

已于2015年12月302015年12月30日经公司第七

为公司控股股东；同资委、山西国际电力合计持有

审议通过。次会议审议通过。

权与保荐机构（主承

会根据股东大会的授

3

事项已于2015年12月经公司第七届董事会第二十

低于定价基准日前票交易总额/定价基准日前20

将在公司取得中国证转增股本等除息、除权事项，

发行的发行价格为不=定价基准日前20个交易日股

在上述范围内，将提定。若公司股票在定价基准日

山西漳泽电力股份有限公司董事会

1

告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

预案章节修订前修订后

会根据实际情况与本红股、转增股本等除息、除权

煤集团、山西省国资公司股份1,049,189,359股，

息、除权行为，发行本次非公开发行核准批文后，

发行的发行价格下限

红股、转增股本等除数量在取得中国证监会关于

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会第二十五次会议审议通过，并于2016年1月29日

20个交易日公司股个交易日股票交易总量）。最

无

事会对本次非公开发行股票

本次非公发行数量的描述进行了修改。

红股或转增股本等除

日经公司第七届董事届董事会第二十五次会议审

5

计持有公司股份制本公司46.55%的股份，是

公司采取

资委直接和间接控制

二○一六年五月二十日

司总股本的30.17%，股股东；同煤集团、山西省国

控制人。

量相应进行调整。由此公司董

票摊薄即司采取措施的公告》的具体内

开发行股司主要财务指标的影响及公

数量合计不超过拟募集资金总额为不超过

次发行完成后，同煤

本次非公开发行相关本次非公开发行相关事项已

公司主要见《非公开发行股票预案（修

（主承销商）协商确变动的比例相应调整。

本公司41.27%的股

定最终发行数量。本次非公开发行的定价基准

现将本次非公开发行股票预案具体修订情况说明如下：

股数将按照总股本变由股东大会授权董事会根据

公司第七届董事会第二十五次会议、2016年第二次临时股

第一次会议审议通过了关于

相关议案，将定价基准日调整

第一节关于定价基准日、发行底价、

控股股东，山西省国

议通过。经公司2016年第二次临时股

届董事会第二十五次日前20个交易日公司股票

发行股票方案的相关议案，本次非公开发行的定价基准日为由

2

价=定价基准日前20结果由公司董事会根据股东

（定价基准日前20照《上市公司非公开发行股票

委、山西国际电力合山西省国资委直接和间接控

询价结果由公司董事

个交易日股票交易总定价基准日至发行日期间，若

指标的影响及公司采取措施的公告》的具体内容补充披露在本

要680,012,800股，占公司总股本的30.17%，为公司控

期回报对容补充披露在本次预案中。详

份，仍为公司的实际

个交易日股票交易均实施细则》的，根据询价

次发行的保荐机构行为，发行股数将按照总股本

接控制本公司20-30%，发行完成后同煤集团

团认购其中20%，则本

次预案中。相应地，公司董事会对本次非公开发行股票预案进

调整本次非公开发行方案的

证券代码：000767证券简称：漳泽电力公告编号：2016临-050

请股东大会授权董事至发行日期间有派发股利、送

20日公司召开第八届董事会

本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，对公

1,049,189,359股，山本公司的实际控制人。同煤集

细则》的，根据

非公开发行股票实施

财务指标订稿）》

要求，将《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务

特别提示

4

东大会审议通过公司2016年度非公开发行方案。2016年5月20日

亦将作相应调整。

的影响及

额/定价基准日前20销商）协商确定。在本次发行

司发生派发股利、送

后，按照《上市公司将作相应调整。

28.15%，仍为公司的

关于非公发行股票摊薄即期回报对公

的措施

期间有派发股利、送行股票的发行价格。具体发行

本次非公开发行的定日为发行期首日。本次发行的

销商）协商确定。在

公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了关于调整非公开

查看公告原文

价基准日为公司第七发行价格为不低于定价基准

开发行股本次发行前，同煤集本次发行前，同煤集团持有公